证券时报多媒体数字报

  （上接B27版）

  网络投票起止时间：自2015年5月13日

  至2015年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2015年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：12

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、12

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2015年5月8日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

  六、其他事项

  1、出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、联系方式：

  联系人：李新学 郁晓璐

  联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办

  邮政编码：314511

  联系电话：（0573）88455801

  传真号码：（0573）88455838

  特此公告。

  浙江新澳纺织股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  公司第三届董事会第十次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江新澳纺织股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-020

  浙江新澳纺织股份有限公司关于

  控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产15000吨生态毛染整

  搬迁建设项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月17日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目的议案》。现将该项目说明如下：

  一、项目概述

  浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）的年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目拟建地址为桐乡市崇福镇工业生态产业园，项目计划新征土地面积约97051.3平方米，新建建筑面积约136738平方米。淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的设备，引进国际先进的小浴比染色机，及选用少水节能技术工艺，并购置先进印染配套设备，形成年染整生态毛15000吨的生产能力。项目总投资约4.7亿元，计划建设年限至2017年4月。公司已于2015年2月18日公告《关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的提示性公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2015-014）。

  二、项目建设的必要性和合理性

  厚源纺织作为主要控股子公司之一，在公司整个纺纱产业链上发挥重要作用，主要是进行毛条染整及纱线染整，属于纱线产品的后道精加工工序。随着公司募投项目生态纱量产的逐步释放，以及中高端品牌客户需求的增加，对厚源纺织后处理染整能力及产品品质提出了新的要求。

  为加快企业的转型升级步伐，打破原厂区的发展空间局限，加速提升厚源纺织的后处理染整能力及产品品质，同时响应桐乡市政府近年来对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重增益，故对年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目进行筹划。

  本项目选用小浴比染色机等先进设备生产高档毛纺针织面料和毛纱染色后整理，符合国家产业政策。采用节能减排染整技术，具备成熟的技术基础。经财务测算，项目经济效益显著，所得税后全部投资回收期8.85年(含建设期)，所得税前全部投资回收期7.88年(含建设期)，投资利润率13.55%，投资利税率19.04%，盈亏平衡点51.95%,均高于行业基准收益率，项目抗风险能力较强，项目实施切实可行。

  三、项目建设内容

  本项目在桐乡市崇福镇印染工业园区新征土地面积97051.3平方米（合145.6亩），新建建筑面积约136738平方米。淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的设备，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，并购置先进印染配套设备，形成年染整生态毛15000吨的生产能力。

  四、项目审批备案情况

  目前，该项目已通过浙江省经济和信息化委员会备案，厚源纺织已收到省经信委下发的《浙江省企业投资项目备案通知书》（浙经信备案[2015]5号文，备案号330000140929047528A），有效期壹年。公司可凭备案通知书依法向有关部门办理相关许可手续。

  五、投资估算及建设期

  本项目为公司自筹项目，项目建设总投资约4.7亿元，计划建设年限至2017年4月。

  六、项目效益

  本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，预计达产后正常年营业收入估算为77000万元。具有较好的盈利能力。

  七、风险提示：

  该项目依然存在不确定性，可能存在未能获相关政府部门许可或未能通过公司股东大会审议等风险，提请广大投资者注意投资风险。

  本项目尚需经过公司2014年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  浙江新澳纺织股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-021

  浙江新澳纺织股份有限公司

  关于修订公司章程并

  办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  公司拟根据2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案中，资本公积金转增股本的实施情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加公司的注册资本。同时，将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。本议案需经股东大会审议批准。

  本次《公司章程》修订的内容具体如下：

  ■

  特此公告。

  浙江新澳纺织股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-022

  浙江新澳纺织股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)、 监事会会议召开情况

  浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年4月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年4月7日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (二)、监事会会议审议情况

  一、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  本议案尚需要提交股东大会审议。

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  二、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

  公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下：

  1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证公司2014年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  三、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实际可供股东分配的利润为113,623,433.99元。以2014年末公司总股本106,680,000股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利53,340,000元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时拟以2014年末总股本106,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，合计转增股本53,340,000股，本次转增股本后，公司的总股本为160,020,000股。

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  四、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  五、审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  六、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  七、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请贷款的议案》

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  八、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  九、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

  特此公告。

  浙江新澳纺织股份有限公司监事会

  2015年4月17日