证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  （一）关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，国内经济下行压力持续加大，机床行业需求仍然低迷。公司紧紧围绕董事会战略，开拓进取，积极应对，以市场为导向，以技术创新为制高点，积极向环保节能型、成套化、智能化等方向转型，保持了公司平稳发展。

  2014年，公司实现营业收入44，984.04万元，同比减少3.36%。归属于上市公司股东的净利润 2,862.19 万元，同比减少24.95%。

  1、主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2、收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  公司产品为液压机、机压机，报告期内公司实现营业收入 44,984.04万元，较上年同期下降 3.36%。其中液压机销售增长7.79%，但受到机压机销售下降46.32%的因素影响，导致整体营业收入下滑。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  公司产品为液压机、机压机，主要为定制型产品，依据订单组织生产。本报告期，液压机销售取得增长7.79%，机压机销售减少46.32%。

  (3) 订单分析

  公司采用直销模式，以销定产，即根据客户订单进行定量生产，截至到2014年底已签订尚未完成订单为4.37亿元(含税），截至到本报告日，2015年新签订单2亿元（含税）。以上订单预计主要在2015年实现。

  (4) 新产品及新服务的影响分析

  在新技术应用方面，高速、伺服压力机得到广大客户认可并批量使用；在航空航天领域，成功研发制造国内首台超大吨位充液成型压机，助力航空航天事业发展；在汽车领域，销售多套高强度板热成型设备；在核能应用领域，核电专用转子硅钢片成型特种压机的成功应用，替代此行业对进口设备的依赖。

  (5) 主要销售客户的情况

  公司2014年度营业收入排名前5位的客户共计实现销售收入114,524,363.36元，占公司全部营业务收入的比例为25.46%。

  3、成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

  前五名供应商采购金额合计79,747,246.87 元(含税），占采购总额比重 25.72%。

  4、费用

  单位：元

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  5、 研发支出

  研发支出情况表

  单位：元

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  6、 现金流

  单位：元

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  7、 其他

  (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2014年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1060号文）核准，公司首次向社会公开发行新股人民币普通股4,500万股，并于2014年11月7日在上海证券交易所上市交易，股票简称“合锻股份”，证券代码为“603011”。至此，本公司注册资本变更为17,950万元。

  募集资金总额为人民币 19,170万元，扣除部分保荐费和承销费及公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用后，本公司募集资金净额为人民币 16,170.22万元。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明

  公司将继续在国家发展规划和宏观政策指导下，利用公司在研发、品牌、人才、管理、服务等方面的综合优势，积极提升企业数字化制造水平，综合利用信息技术、传感技术、伺服技术等，开发满足客户要求的智能化产品；持续拓宽产品应用领域，巩固公司现有高端液压机和大吨位机械压力机市场优势地位的同时，开发高速压力机、拉弯成形压力机、电路板封装压力机等新产品，向新材料、微电子、家电等领域拓展；公司将加强与优势科研单位及用户的合作，研发新型成形工艺和装备，加大模具研发，打造“工艺-装备-模具”一体化发展模式，发展成为国际一流的成形加工成套方案供应商，满足汽车、铁路、船舶、航空航天、石化、电力、军工等行业的需求。

  公司2014 年紧紧围绕发展战略和经营计划，主要开展了以下工作：

  ①优化组织结构、转变机制、强化管理；

  ②建立了快速灵活市场反应体系，推动售后服务深化工作，实现市场服务前移化；

  ③加大研发力度，提升核心竞争力；

  ④公司通过高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业认定，高速液压机获得国家重点新产品称号、并获机械工业科技进步三等奖和合肥市科技进步二等奖；双动液压机获得高新技术产品认定；一项发明专利获得安徽省核心专利产业化项目立项支持；

  ⑤精益生产，细化管理；

  全面提升质量体系建设，加大产品细节质量控制。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  （三）资产负债情况分析表

  单位：元

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  （四）核心竞争力分析

  (1）持续的技术创新优势

  企业高度重视自主创新体系建设，形成了以国家认定企业技术中心为核心，以智能锻压装备技术实验室、"工业与装备技术研究院"、院士工作站等为补充，涵盖国内外合作研发机构、高等院校和科研院所的自主创新体系。形成了强大的研发能力，逐步掌握数字化控制技术、网络及通讯技术、伺服控制技术、各种传感及检测技术、机电液一体化技术及智能化控制技术。提高了锻压设备的自动化、柔性化、数字化、智能化水平，实现设备的超高精度控制和对各种新压力加工工艺的适应性，在与国际同行竞争中占据了主动地位。近年来，公司在高端装备、成套装备、自动化研发能力方面进一步加大投入，通过建设各种研究室和试验室，已基本形成结构开发、数字化模拟、试验试制和国内领先的高端锻压装备试制试验和研发能力。在重型充液拉深装备、自动封头成形生产线、伺服液压机、高速冲压液压机、超高强板热冲压液压机、非金属摊铺加热加压汽车行李架成形生产线、机械压力机自动化线、核电定子转子压装液压机等高端、智能项目上取得新突破，特别是汽车内饰件智能生产线出口到欧盟成员国，打入了国际高端市场。

  （2）一流的品牌建设优势

  公司以质量为龙头，制定品牌战略，精心创造产品，用心打磨细节，完善服务体系，打造了一流的品牌。公司不断实践着由制造"单机"向"系统集成"迈进的战略转型，在合金材料锻造、厚板封头成形、高强纤维板压制等重大项目上提供了全套解决方案，各项性能指标达到国际领先水平，高端、智能产品线市场认可度愈来愈高。开发的典型产品已在通用汽车、大众、南通中集、郑州精益达等相关领域中的标杆企业中广泛应用，获得了客户的一致好评。并打进蒂森克虏伯、欧拓、尼桑等国际高端市场，合锻品牌在国际上得到提升。

  （3）高水平的人才队伍优势

  公司为了提高创新能力，不断加大人才培养和引进力度，已与10余家院校合作培养人才。在人才培养方面，采取"外包内做"的能力培养模式，即通过合锻与合肥工业大学联合组建的"工业与装备技术研究院"组织各类研究生班，课程设计由公司决定，师资力量也由公司选择的方式，以此大幅提升了合锻研发人员和管理人员适合企业发展的创新和管理能力。另外充分利用高职院校的资源，采取"定制"的培养方法，为企业培养一线技工队伍。与此同时，公司进一步加大高层次人才引进力度，自引进以机械压力机行业专家王玉山同志为核心的产业团队以来，近年先后又引进了中国工程院院士、国家千人计划专家、海归知名专家等国内外行业杰出专家，并成立专家工作室，给予项目、经费和人员支持，以此带动企业内部研发人员的可持续发展。截止目前，公司现有各类研发人员两百余人，其中：国家级专家6人、省部级专家10人，已发展成为国内同行业研发团队规模领先的研究中心。

  （4）成熟的管理体系保障

  公司通过了国际标准ISO9001:2008版质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等三体系认证。经过多年的发展，公司形成了一支具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍。公司管理团队精通管理、熟悉行业、技术全面，对锻压设备，特别是液压机和机械压力机的特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对行业的发展动态有着准确的把握，有利于公司的长远发展。

  （5）全面的制造服务体系

  实行销售服务一体化，按市场分布状况细分成区域，每个区域均配备销售和专业技术人员，对区域内市场开发和维护实现销售与服务一体化，为客户提供全方位服务的模式，实现了市场的建立、稳固、扩大。

  售前组织专业团队针对客户需求，与客户一起研究探讨最佳解决方案并实施；售中及时与客户沟通，对在制产品保持更优方案的改进，力求完美出厂；售后实行全程服务，帮助客户制定设备的维护保养细则，提供主动式养护服务，提升设备的完好率；及时向老客户提供开发的新技术与产品新功能信息，实行更新与改造服务。

  （五）投资状况分析

  1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  委托理财情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

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  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

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  四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1、行业竞争格局

  （1）国际市场竞争格局

  机床工业的现代化水平和规模，是一个国家工业发达程度的重要标志之一，机床行业的传统制造强国主要为德国、日本、美国、意大利等工业化发达国家。总体来看，世界机床竞争格局呈现以下几个特征：第一，世界机床强国依旧保持了强大的技术、规模、品牌优势，为国际机床出口的主力；第二，世界机床主要消费市场正在向发展中国家转移，特别是中国、印度、墨西哥等；第三，中国机床已在世界机床业界举足轻重，在中高端产品已具备较强的竞争力，但与世界领先水平存有一定差距。

  （2）国内市场竞争格局

  目前，国内金属成形机床行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局，主要表现为以下特征：

  第一，整个行业竞争格局分成三个层次。第一层次为跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；第二层次为包括发行人在内的掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业，在中、高端市场具有竞争力；第三层次为规模较小的民营企业，在低端市场开展竞争。

  第二，国内单个企业产品种类较少。金属成形机床包括液压机、机械压力机、锻造机及冲压机、弯曲、折叠、矫直及矫平机床、剪切机床、冲床以及其他金属成形机床。由于历史原因，大多数国内金属成形机床企业主要生产一两种产品。

  （3）行业内主要企业

  目前国内液压机主要生产企业有：本公司、天津市天锻压力机有限公司、南通锻压机床股份有限公司等；机械压力机主要生产企业有：济南二机床集团有限公司、江苏扬力集团有限公司等。

  2、行业发展趋势

  随着下游装备制造业的发展和技术进步，预计未来金属成形机床将向以下方向发展：（1）向大型、重型、超重型方向发展。很多关系国家命脉的重要装备均在向大型化和重型化发展，如炼化装置中的压力容器、核能反应堆壳体壳盖、船舶曲轴、大飞机零部件以及飞船整流罩等都需要重型和超重型机床的加工；（2）向高速、高精度、复合、柔性、智能、自动化方向发展。汽车、船舶、航空、轨道交通、能源、石油化工等行业在技术升级改造中对金属成形机床提出了更多、更高的要求。

  (二) 公司发展战略

  随着"一带一路"等国家规划的部署，铁路交通、石化、航空航天、船舶等行业迎来良好发展机遇。公司将不断提升经营管理水平和创新研发能力，开发满足上述行业需求的重大装备产品，深入融入国家发展大战略。

  （1）智能制造装备战略。利用机电液一体化技术、数字化控制技术、网络及通讯技术、伺服控制技术、各种传感及检测技术等，加强产品的柔性化、高效、节能、环保、智能化等方面的升级。

  （2）产品双向发展战略。在产品链上进行横向拓展，加大相关辅助设备、上下料系统、全套的自动化连线系统等方面的研究开发，为用户提供成套自动化装备；在产品结构上进行纵向发展，开发净成形设备、齿轮振动成形设备、拉弯设备、中小型高速压力机等新产品，拓展成形设备的应用领域。

  （3）成线、成套一体化战略。加强热冲压工艺、内高压成形工艺、碳纤维成形工艺、拉伸成形工艺、粉末成形工艺等锻压工艺研究及模具开发，提供基于工艺基础上的专用锻压装备及生产线，从锻压产品的供应商向全方位服务、提供锻压成形成套设备、全套工艺解决方案和总承包商的方向发展。

  (三) 经营计划

  2015 年，公司经营目标收入争取4.5亿元以上。围绕 2015 年公司经营目标，在新的一年，公司要着重做好以下几个方面的工作：

  1、全面深化质量管理体系，提高产品质量，提高企业综合竞争力。建立权责明确的质量责任制，进一步加强质量检验工作，不断改进工艺设计，严把原材料入厂质量关，严格工艺纪律，严格生产全过程的质量控制，树立质量成本观念，向质量管理要效益。

  2、不断加大研发投入，增强公司核心竞争力，提升技术研发能力、加强产学研项目合作，加快新工艺、新产品的研发进度，在关键技术和管理瓶颈上实现新突破，提升科技进步水平。

  3、深化产品结构调整，准确市场定位，巩固汽车市场份额，继续拓展出口市场领域，在石化管件、封头、内高压成型、新材料、新能源、航空航天等市场领域实现新突破；盯紧国家和政府重点扶持项目市场，加大对成线（套）设备的销售，发挥合锻股份品牌信誉和优势，力推附加值高的产品，抢占市场。抓住有利时机拓展机压机市场空间；推广互联网等销售模式实现新的增长。

  4、强化生产、6S管理工作，落实精细管理，确保经济指标全面实现。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司将根据资金需求规模、时间、成本等，通过货款回笼，银行等金融机构、银行间市场、资本市场等融资渠道，满足公司在生产经营、项目建设及战略投资等资金需求。

  (五) 可能面对的风险

  1、宏观经济波动风险

  公司主要产品为各类液压机和机械压力机，主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对公司产品的市场需求。

  机床工具行业是国家重点支持行业，国家制定了一系列法规政策，对推动机床工具行业发展起到了重要作用，公司作为国内综合实力较强的金属成形机床企业，能直接受惠于国家产业政策的推动。但自进入“十二五”以来，尤其是2012年以后，受宏观经济环境的影响，公司经营业绩有所下降。如果宏观经济形势仍不能保持良好发展态势甚至再次出现全球性危机，则公司将继续面临因经济周期而引发的业绩继续下滑风险。

  2、应收账款持续增加的风险

  2013年末和2014年末，公司应收账款账面价值分别为16,675.73万元和20,416.01万元，同比增长28.70%和22.43%，应收账款持续增加的主要原因为：受国内宏观经济环境变化的影响，下游部分行业投资动力不足，机床行业市场需求不旺，在市场较为低迷的情况下，发行人为维护自身品牌形象和实现销售收入保证一定市场占有率，在产品售价保持稳定的前提下，公司基于客户要求和商务谈判给予客户信用额度获得销售订单。

  公司组织专门人员并成立专门机构对应收账款进行催收，公司将进一步从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效率，在加大产品开发力度、拓展新客户的同时，充分考虑应收账款增加可能带来的风险。报告期内，公司未出现大额应收账款未能收回的情况。

  尽管公司不断从信用额度、合同和货款回收等方面采取有效措施加强应收账款的管理，但若未来下游企业业绩下滑或资金趋紧，可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款收回周期，从而给公司经营业绩造成不利影响。

  3、主要原材料价格波动风险

  公司主导产品锻压机床约90%为定制产品，在正常情况下，生产周期为4-6个月。公司定制产品的销售是通过直销方式实现的，合同中所注明原材料的价格是依据市场价格而确定。根据行业的现行惯例，公司定制产品的预收款一般为总价款的20%-30%，剩余部分除质保金外在产品交付时收回。为此，在原材料市场价格短期内发生大幅波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会直接影响到产品成本，从而对经营业绩的稳定性产生影响。

  4、短期偿债风险

  公司的负债以流动负债为主,2014年末流动负债34,808.64万元，占负债总额的91.41%。截至2014年12月31日流动负债中短期借款、应付票据和一年内到期的非流动负债合计为17,453.37万元，占流动负债比例为50.14%。

  公司短期偿债金额较大，银行如果不能及时满足公司的贷款要求，将对公司正常生产经营产生不利影响。

  5、资产抵押风险

  截至2014年末，公司以房地权证合产字第110130379号、房地权证合产字第110130368号、房地权证合产字第110130374号、房地权证合产字第110124161号、房地权证合产字第110124162号和房地权证合产字第110124163号、房地权证合产字第8110155811号固定资产账面净值为13,171.75万元的房屋及建筑物作抵押，向银行取得借款；以合经开国用（2011）第020号、合经开国用（2011）第021号和合经开国用（2011）第055号土地使用权作抵押，向银行取得借款。

  如果公司不能及时偿还银行贷款，将对公司生产经营产生不利影响。

  6、新产品开发不足风险

  公司作为高新技术企业，一直重视新产品的技术研发。“华德”商标已被认定为中国驰名商标，在国内外市场已享有很高的知名度，。同时，公司也加大了高端机械压力机、伺服压力机的开发力度，依托自身品牌和优势，提高市场竞争力。

  随着公司下游行业的不断发展，对产品在效能、自动化、可靠性、质量等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确把握产品的市场发展趋势、及时研发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进、满足市场的要求，公司的市场竞争力将受到影响。

  7、专业技术人员流失的风险

  公司通过长期生产实践，不断消化吸收国内外先进技术，聚集一批高素质的技术团队，形成自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。目前，公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心、安徽省院士工作站、博士后科研工作站。作为我国液压机国家标准的起草单位，公司主持及参与多项液压机国家和行业标准的制修订工作。公司拥有11项发明专利、128项实用新型专利和1项外观设计专利。公司所处的金属成形机床行业属于技术密集型行业，生产工艺和设备操控较复杂，生产经营在一定程度上依赖于富有经验的专业技术人员，注重个人技术与生产设备性能的磨合，对员工在理论水平和实践经验方面均提出了一定要求。

  公司注重培养、吸引各种专业技术人才以促进公司发展和增强核心竞争力。同时，公司也注重专业技术人才队伍的稳定性，为员工提供良好的薪酬福利、增加培训机会并创造良好的工作环境。但如果发生专业技术人员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。

  8、产品质量风险

  公司主要从事锻压设备的研发、生产与销售，拥有完善的质量控制体系，通过了国际标准ISO9001:2008版质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等三体系认证和产品CE认证。公司严格执行国家有关质量、计量方面相关的法律、法规和政策，不断推动全面质量管理工作，提高质量管理水平。公司能够按照有关技术协议、质量保证协议以及现行国家标准、行业标准的要求，向客户提供符合质量、规格和性能规定的液压机和机械压力机等产品。

  公司自设立以来，未发生重大质量纠纷情形。产品质量关系企业的生存与发展，若公司产品出现质量缺陷，将会对公司的生产经营产生直接影响。

  9、募集资金投资项目的产品销售风险

  金属成形机床行业是国家大力支持发展的行业，是装备制造业工作母机，具有广阔的发展前景。为抓住机遇，更好满足市场需求，提高自身的市场竞争力，公司经过详细分析和论证，确定本次发行募集资金投资项目为：1、大型高端数控液压机技术改造项目，将形成年产98台/套大型高端数控液压机的生产能力；2、大型数控机械压力机技术改造项目，将形成年产45台/套大型数控机械压力机的生产能力。

  公司产能的扩张为未来市场占有率的增加奠定了基础，但也对公司市场开拓能力以及产品开发能力提出了更高的要求。募集资金项目建成后，如果公司销售计划未能实现，将会影响募集资金项目的正常运营，从而给公司的未来发展造成不利影响。

  10、净资产收益率下降风险

  2013年度和2014年度公司加权平均净资产收益率分别为10.53%和6.78%，公司加权平均净资产收益率呈下降趋势。公司募集资金到位后，公司的净资产将随之大幅增加。由于募集资金投资项目从投产到建成需要一定时期且其在短期内难以充分产生经济效益，因此，公司存在着本次发行后净资产收益率下降的风险。

  五、利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据中国证监会2013?第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件规定，2014?年6月5日公司第二届董事会第五次会议及2014?年6月?25日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改@公?章程（草案）（上市后适用）@的?案》。@ 同时，本公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司发行上市后三年内股东分红回报规划》，并经?2014?年第一次临时股东大会审议通过，其中规定“公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司现处于成长期且有重大资金支出安排，在该阶段公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。同时公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。”?@ 公司董事会根据章程规定的利润分配政策，根据股东（尤其是公众投资者）、独立董事的意见，至少每三年制定一次具体的股东回报规划。公司监事依职权列席董事会会议，对董事会制定的方案提出质询或者建议。公司独立董事应对此发表明确独立意见。股东回报规划经公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议通过。@ 报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程等相关规定的要求；分红标准和比例明确和清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。

  (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  六、积极履行社会责任的工作情况

  作为新上市公司，公司在追求企业效益的同时，公司充分尊重和维护公司股东、客户（业主）、银行及其他债权人、职工等利益相关者的合法权益，创建和谐的企业发展环境，主动承担社会责任，保障股东特别是中小股东的权益，热心于社会公益事业，并不断通过管理创新和思维创新，把社会责任转化为发展动力，开创了企业可持续发展与和谐发展的良好局面创建和谐的企业发展环境。

  公司严格按照《公司章程》等相关规定和要求，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者；公司长期坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，通过晋升渠道，注重对员工职业发展进行规划，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命；公司严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益，为客户提供优质的产品；公司本着互惠互利的原则，加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；公司通过提供就业机会，资助春蕾女童和贫困大学生、积极主动地并经常性地参与捐赠、救助等社会公益活动，发挥好企业在构建和谐社会中的积极作用，公司先后荣获 “春蕾计划先进集体”、“安徽省诚信企业”、“捐资助学先进单位”等荣誉称号。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  无 

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-006

  合肥合锻机床股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年4月17日上午9：30时在公司第三会议室以现场方式召开，会议由董事长严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2014年度总经理工作报告》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  4、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于聘用2015年度财务审计机构的议案》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于募集资金2014年度使用及存放情况报告的议案》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  10、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  表决结果：通过

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  11、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  表决结果：通过

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于召开合肥合锻机床股份有限公司2014年年度股东大会的议案》

  本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，现提请于2015年 5月13日召开2014年年度股东大会，审议相关议案。

  表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-007

  合肥合锻机床股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年4月17日下午13：30时在公司第三会议室以现场方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于聘用2015年度财务审计机构的议案》

  表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于募集资金2014年度使用及存放情况报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有公司监事会

  2015年4月20日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-008

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于2014年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为回报广大股东，2015年4月17日公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司《关于2014年度利润分配方案的议案》。(详见公告，公告编号：2015-006 )

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报

  告》，2014年度实现净利润28,621,935.87元，以实现的净利润28,621,935.87元为基数，提取10%法定盈余公积金2,862,193.59元，加上2013年12月31日未分

  配利润134,385,772元，截止2014年12月31日，实际可供分配利润160,145,514.28元。

  根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以2014年12月31日总股本17,950万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利1,795万元，占当年实现的可分配利润的69.68%；公司不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。

  独立董事已发表明确意见。

  该利润分配方案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-009

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于募集资金2014年度使用及

  存放情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2014年度，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司募投项目尚未使用募集资金；（2）2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金4,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；（3）公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。2014年末公司募集资金余额为3,370.22万元，募集资金专用账户利息净收入17.12万元（其中利息收入17.17万元，手续费0.05万元），募集资金专户2014年12月31日余额合计为3,387.34万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  1、 截至2014年12月31日，募集资金存储情况：

  金额单位：人民币万元

  ■

  2、 闲置募集资金进行结构性存款情况：

  金额单位：人民币万元

  ■

  三、2014年度募集资金的实际使用情况

  截至2014年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2014年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有公司董事会

  2015年4月20日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-010

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于聘用2015年度

  财务审计机构的的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司聘请的 2014 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在2014年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。

  鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据公司董事会审计委员会的提议，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘用2015年度财务审计机构的议案》(详见公告，公告编号：2015-006 ),拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-011

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于调整公司董事会专业委员会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年4月17日召开的公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会的议案》 (详见公告，公告编号：2015-006 )，相关情况如下：

  鉴于公司原独立董事方兆本先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。

  公司于2015年3月20日召开第二届董事会第九次会议，会议提名丁斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人并于2015年4月8日公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

  鉴于此，现对董事会专业委员会的组成人员作如下调整：

  原专业委员会构成情况：

  战略委员会：严建文（召集人）、方兆本、谭建荣

  审计委员会：于小镭（召集人）、方兆本、韩晓风

  提名委员会：谭建荣（召集人）、于小镭、沙 玲

  薪酬与考核委员会：方兆本（召集人）、于小镭、张安平

  现调整为：

  战略委员会：严建文（召集人）、丁斌、谭建荣

  审计委员会：于小镭（召集人）、丁斌、韩晓风

  提名委员会：谭建荣（召集人）、于小镭、沙 玲

  薪酬与考核委员会：丁斌（召集人）、于小镭、张安平

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-012

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于执行2014年新颁布的

  相关会计准则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年4月17日召开的公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》(详见公告，公告编号：2015-006 )，同意公司执行2014年新颁布的企业会计准则，对相应会计政策进行变更。相关情况如下：

  一、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则概述

  由于2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  二、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响

  根据规定，公司需于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，现提请董事会，变更公司所采用的会计政策，按照上述企业会计准则执行。

  本次变更政策内容及对公司的影响：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-013

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月13日 14 点30 分

  召开地点：公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月13日

  至2015年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经于2015年4月17日公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：2015年5月11日（星期一）起，每日上午9点至11：30点，下午1点至4点。

  （二）登记地点：合肥合锻机床股份有限公司证券办（合肥市经济技术开发区紫云路123号）

  （三）登记方式：

  1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

  3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

  4、异地股东可用信函或传真方式登记。

  异地股东可于2015年5月12日下午4:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

  （四）会议联系人：王晓峰 江成全

  （五）会议联系方式：

  电话：0551—63676789

  传真：0551—63676808

  电子邮箱：heduan@hfpress.com

  邮政编码：230601

  六、 其他事项

  出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  合肥合锻机床股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。