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证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2015-016 中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 2015-04-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2015年4月17日(星期五)在北京召开,本次会议通知及材料已于2015年4月10日发送各位董事。 会议应到董事15名,实际出席的董事15名。公司董事长毕为主持会议,公司监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决,通过如下决议: 审议通过关于控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机的议案 同意公司控股子公司海直通用航空有限责任公司(以下简称"海直通航")以融资租赁方式购置3架俄罗斯直升机集团卡莫夫制造公司生产的Ka-32A11BC型直升机。融资租赁对方为招银金融租赁有限公司(以下简称"招银租赁")为此在天津东疆保税港区设立的天津招银津三十四租赁有限公司,融资金额为3架直升机总价约4,080万美元(不含进口关税及增值税,按2015年3月10日美元兑人民币汇率1:6.21测算,折合人民币约25,337万元,占公司最近一期(2014年度)经审计总资产的5.69%、净资产的9.41%)的95%(即3,876万美元),租赁期限10年,融资币种为美元,融资利率为3个月LIBOR+295BP,按季等额本息还款,手续费率1.0%,留购价为3美元,保证金为融资额的5%。还款来源为海直通航经营性收入。 董事会授权公司管理层办理如下事项: 1、按照海直通航章程,履行海直通航向招银租赁融资租赁3架直升机的法定审议程序。 2、在法定审议程序通过的前提下,监督海直通航及时向民用航空管理部门办理相关核准手续,与招银租赁、直升机供应商就购置3架直升机进行谈判、合同文件签署和交接等相关工作。 3、如市场和海直通航内外部环境发生重大变化,结合客户需求和海直通航实际情况,适当调整购机计划,以最大限度满足市场需求并有效控制风险。 (同意15票,反对0票,弃权0票) 中信海洋直升机股份有限公司 董事会 二О一五年四月二十一日 本版导读:
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