证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于２０１５年４月２３日（星期四）召开２０１４年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知提示性公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召开时间：

  现场会议召开时间：２０１５ 年４月２３日下午 ２：３０

  网络投票时间：２０１５ 年 ４月２２日至２０１５年 ４月 ２３ 日。其中：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１５ 年４月２３日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１５ 年 ４月２２日１５：００ 至２０１５ 年４ 月 ２３ 日 １５：００。

  ２、股权登记日：２０１５年４月２０日

  ３、现场会议召开地点：福州市金山大道６１８号橘园洲工业园星网锐捷科技园２２栋公司会议室

  ４、召集人：公司董事会

  ５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、本次会议的出席对象

  １、截止２０１５年４月２０日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  ２、公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、公司见证律师、大会工作人员。

  三、会议审议事项

  １． 审议《２０１４年度董事会工作报告》

  ２． 审议《２０１４年度监事会工作报告》

  ３． 审议《２０１４年度财务决算报告》

  ４． 审议《２０１４年度利润分配的方案》

  ５． 审议《２０１４年年度报告及摘要》

  ６． 审议《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  ７． 审议《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

  ８． 审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

  ９． 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》

  １０． 审议《关于制订三年（２０１５年－２０１７ 年）股东回报规划的议案》

  １１． 审议《关于２０１５年信贷使用计划安排的议案》

  １２． 审议《２０１４年内部控制自我评价报告》

  上述审议事项中的第 １、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２ 项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；第 ２项议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过（议案内容详见 ２０１５年 ４ 月２日刊登的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

  四、参加现场会议的办法

  １、登记方式：

  （１）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  （２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  （４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  ２、登记时间： ２０１５年４月２０日（下午３：００－５：３０）

  ３、登记地点：福州市金山大道６１８号桔园洲工业园星网锐捷科技园２２＃一层证券事务办公室

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  １、投票代码：３６２３９６

  ２、投票简称：星网投票

  ３、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５ 年４月 ２３日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案 １，２．００ 元代表议案 ２。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为： ２０１５ 年 ４月２２日１５：００ 至２０１５ 年４ 月 ２３ 日 １５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３ 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、联系方式及联系人

  １、 电话：０５９１－８３０５７９７７，８３０５７００９

  ２、 传真：０５９１－８３０５７８１８

  ３、 联系人：刘万里

  七、注意事项

  本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  附件：现场会议授权委托书

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司２０１４年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：

  委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日