证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,国内经济增速有所回落,钢铁行业产能过剩、市场需求不足的状况仍未好转,尽管铁矿石等原燃料价格有所降低,但仍难抵消钢材价格的大幅下降所带来的不利影响,公司主要钢铁产品的售价和毛利均较去年同期有所下降,特别是公司所属新疆子公司钢铁产品受疆内暴恐事件频发、市场持续疲软等因素影响,售价和毛利大幅下降,新疆金特和铸管新疆同比出现较大的亏损,对公司经营绩效的提升产生较大的不利影响。

  面对以上种种不利因素影响,公司通过“调结构、促转型、强创新、抓改革、提质量、控风险、严考核、增效益”等多种举措,确保了公司生产经营的平稳运行,但以上措施仍不足以有效抵消钢铁产品毛利下滑的影响,最终导致公司利润较去年同期较大幅度的下降。

  报告期内,公司实现营业收入6,079,327.34万元,同比减少3.60%;营业利润-43,898.62万元,同比减少132.15%,利润总额101,060.45万元,同比减少32.69%;归属于公司股东的净利润83,519.92万元,同比减少18.99%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  (1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

  《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  (2)本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

  ①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

  ②执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并进行了补充披露。

  上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下:

  ■

  上述会计政策变更对2013年度净利润、综合收益总额及2013年末净资产不产生影响。

  2、重要会计估计变更

  (1)会计估计变更的内容和原因:为使公司的财务信息更为客观。

  (2)审批程序:第六届董事会第二十二次会议审议通过

  (3)开始适用时点:2014年4月1日起

  (4)受影响的报表项目名称和金额

  ■

  3、年初数其他调整

  2014年本公司同一控制下企业合并新兴际华河北资源开发有限公司,根据企业会计准则的规定,本公司调整合并财务报表比较期间的余额,此事项对本公司合并财务报表期初数影响如下:

  ■

  4、会计政策变更相关补充资料见年度报告全文的财务报告部分。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比,报告期内公司增加四家一级子公司,系投资新设新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司、芜湖新兴新材料产业园有限公司和芜湖新兴投资开发有限责任公司公司;同一控制下企业合并新兴际华河北资源开发有限公司。减少一家一级子公司,系处置股权减少新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2015-16

  新兴铸管股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月10日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第二次会议通知,会议于2015年4月17日,在北京财富中心A座27层会议室召开。会议由郭士进董事长主持,公司9名董事全部出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《2014年度报告》

  同意对外披露该报告和按该报告所作的《2014年度报告摘要》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年度利润分配议案》。

  公司2014年度利润分配预案确定如下：

  经立信会计师事务所审计，公司2014年年初未分配利润为人民币5,324,783,554.52元，2014年实现净利润人民币835,199,224.80元，扣除提取法定盈余公积63,859,090.33元后，可供股东分配的利润为人民币6,095,846,342.87元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币771,340,134.47元），报告期分配普通股现金股利1,457,322,944.40元，期末未分配利润4,638,523,398.47元。

  公司拟以2014年12月31日总股本3,643,307,361股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.4元（含税），共分配股利145,732,294.44元，余额 4,492,791,104.03元滚存2015年分配；资本公积金不转增股本。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

  六、审议通过了《2014年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  七、按交易类别逐项审议通过了《2015年度日常经营关联交易的议案》。

  该议案涉及采购货物(辅助材料和备品备件加工)、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务(带料加工服务和生活后勤服务)、土地租赁等5类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议,2015年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。

  本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意提交董事会审议,并就该关联交易发表了独立意见。

  在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时,关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决,其余6名董事进行表决。

  表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易的预计数额均未达到《公司章程》之“交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”限额,不须股东大会批准。

  八、审议通过了《2014年度内部控制自评报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  九、审议通过了《2014年度社会责任报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  十、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

  依据公司章程有关规定,审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  十一、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

  依据公司章程有关规定,审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  十二、讨论决定了召开公司2014年度股东大会的有关事宜,安排如下:

  (一)、会议召开时间、地点

  1、时间:2015年5月15日(星期五)下午14:30开始。

  2、地点:河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。

  (二)、会议审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告》;

  2、审议《2014年度监事会工作报告》;

  3、审议《2014年度财务决算报告》;

  4、审议《2014年度报告》;

  5、审议《2014年度利润分配议案》;

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

  (三)股权登记日:2015年5月8日(星期五)

  有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  新兴铸管股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十一日

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2015-17

  新兴铸管股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月10日以书面和电子邮件方式向公司监事发出第七届监事会第二次会议通知,会议于2015年4月17日,在北京财富中心A座27楼会议室召开。公司5名监事全部出席会议,会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关事项进行认真审议,做出如下决议:

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  公司《2013年度监事会工作报告》的内容见附件。

  表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、审核了《公司2014年度报告》。

  监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司2013年经营情况。

  三、按交易类别逐项审核了《2015年度日常经营关联交易的议案》。

  监事会认为该议案体现了公平交易原则,没有损害公司利益。

  四、审核了《2014年度内部控制自评报告》。

  监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、审核了《2014年度利润分配议案》。

  监事会认为该议案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十一日

  附件:

  新兴铸管股份有限公司

  2014年度监事会工作报告

  一、监事会工作情况

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及监事会分工,认真履行了监督职责。本着对全体股东负责、对员工负责的精神,围绕公司依法运作、财务管理、关联交易和转变发展方式、推进管理提升等事项行使了监督检查职能,为公司的规范运作和健康发展提供了力所能及的保障。

  (一)报告期内,监事会共召开6次会议。

  1、2014年4月2日召开了六届十四次会议。会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》,审核了《公司2013年度报告及摘要》、《2013年度日常经营关联交易的议案》、《2013年度公司内部控制自我评价报告》和《公司2013年度利润分配议案》。

  2、2014年4月22日召开了六届十五次会议。会议审核了公司2014年第一季度报告。

  3、2014年6月20日召开了六届十六次会议。会议审议通过了《关于变更公司部分固定资产折旧年限的议案》。

  4、2014年7月22日召开了六届十七次会议。会议审议通过了《关于增2013年度增发募集资金变更投向的议案》。

  5、2014年8月25日召开了六届十八次会议。会议审核了公司2014年半年度报告。

  6、2014年10月27日召开了六届十九次会议。会议审核了公司2014年第三季报告。

  (二)报告期内,监事会全体成员或部分成员出席了2次公司股东大会、列席了10次公司董事会会议。

  参加了2014年8月8日召开的公司第二次临时股东大会、2014年12月25日召开的公司第二次临时股东大会。

  列席的12次公司董事会会议分别是:公司董事会六届十八会议、六届十九次会议、六届二十次会议、六届二十一次会议、六届二十二次会议、六届二十三次会议、六届二十四次会议、六届二十五次会议、六届二十六次会议和六届二十七次会议、六届二十八次会议和六届二十九次会议。

  二、监事会独立意见

  (一)公司依法运作情况

  1、报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营,认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针;真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息,不存在误导、虚假信息。

  2、公司董事会认真履行了《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务,落实了股东大会和董事会的决议,对公司年度预算目标、中长期发展规划和转型升级、创新管理、深化改革以及依法经营、规范运作等重大问题及时决策,决策程序合法、合规、民主、科学,有效地引领公司持续健康发展。

  3、公司经理班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权,努力贯彻、全面落实董事会的各项决议和决定,在国外经济持续低迷、国内经济速度趋缓,特别是国内钢铁行业产能过剩、全行业钢铁主业盈亏持平的大背景下,经过上上下下的不懈努力,公司仍然实现利润10亿元。

  4、公司各位董事和经理层各位成员,在报告期内都努力尽职尽责,勤勉工作,未发现违反国家政策、法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

  (二)检查公司财务情况

  监事会对公司财务进行了监督,并针对会计师事务所对2013年决算出具的管理建议书的相关要求进行了督促落实。

  监事会认为:公司的财务制度健全,财务运行状况基本良好,能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。

  监事会审阅了已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

  在报告期内,监事会组织开展了对公司内部审计、财务管控、风险防范等方面的监督检查。认为公司内部审计工作规范到位,财务管控工作及时有效,基本能适应公司不断发展的客观要求。

  (三)募集资金使用情况

  监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督。审议通过了《关于变更公司部分固定资产折旧年限的议案》,认为该议案符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金的使用效率,且变更未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。

  (四)公司收购、出售资产的情况

  1.年度内,公司以子公司伊犁农牧 53%股权(评估价值2

  785.27万元)与新兴际华集团所持河北资源52%股权(评估价值2

  572.24万元)进行置换,其中差价213.03万元,新兴际华集团以现金补齐。置换后,本公司持有河北资源 52%股权,成为河北资源的控股股东,河北资源已纳入公司的合并范围。河北资源其他股东分别为:河北省煤田地质局物测地质队持有河北资源33%股权,北京恒泰汇信投资有限公司持有河北资源 15%股权。同时,公司已不再持有原子公司新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司(简称“伊犁农牧”)的股权,伊犁农牧不再纳入公司的合并范围。

  该项交易符合新兴际华集团关于进一步聚焦集团主业,加快伊犁农牧的培育,大力发展农牧产业,以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》(国资发产权2014〕95号)文件要求。

  2.年度内,公司与山西光华铸管有限公司共同出资成立山西新光铸管有限公司,本公司以现金出资6

  000万元,持有山西新光华60%股权;光华铸管以现金出资4

  000万元,持有山西新光华40%股权。

  通过与光华铸管合作设立合资公司,有利于整合光华铸管品牌及其销售渠道,充分利用现有资源,实施多品牌营销策略,实现公司战略拓展目标;有利于充分发挥本公司品牌及规模优势,拓展公司产品在西北区域的市场份额;有利于稳定西部市场资源,发挥资产规模效益,为本公司 300 万吨铸管布局奠定基础。

  (五)关联交易情况

  监事会认为,公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则,未发现损害公司及股东利益的现象。

  (六)内控体系建设情况

  监事会审议了《公司2014年度内部控制自我评价报告》,确认这份报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设情况及2014年实际运行情况。监事会认为:公司已经逐步建立起较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规及公司各项规章制度的要求,并已经在运行实践中较好地保证了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制。

  (七)履行社会责任情况

  监事会审议了公司《2014年度社会责任报告》,确认这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。监事会认为,公司连续五年向社会公布企业的社会责任报告,表明公司在履行社会责任方面更加自觉、更加规范,更加坚定地走“以良好的经营业绩回报员工、社会和广大投资者,实现员工、企业、社会、环境的和谐发展”的道路。

  三、监事会开展调研及自身建设情况

  2014年开展集中调研13次,分别调研了芜湖工业区、新疆工业区、黄石新兴、武安工业区和邯郸工业区以及15个贸易分公司。出具调研报告8份,提出9条建议。对公司的生产经营情况进行了依法监督,力所能及地为促进公司的健康发展尽了监事会全体成员的一份力量。同时,继续注重在实践中不断培育、提升公司监事的监督能力以及履行职责所必需的综合素质。

  新兴铸管股份有限公司监事会

  二〇一五年四月

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2015-18

  新兴铸管股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2014年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第二次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间为:2015年5月15日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2015年5月14日—2015年5月15日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月15日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月14日(现场股东大会召开前一日)15:00至2015年5月15日15:00之间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象:

  (1)截至股权登记日2015年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7.会议地点:河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项如下:

  1、审议《2014年度董事会工作报告》,内容见《2014年度报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

  2、审议《2014年度监事会工作报告》,内容见《第七届监事会第二次会议决议公告》;

  3、审议《2014年度财务决算报告》,内容见《2014年度报告》;

  4、审议《2014年度报告》,内容见《2014年度报告》;

  5、审议《2014年度利润分配议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》;

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》;

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》。

  以上议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,上述议案的内容详见公司刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

  2、登记时间:2015年5月8日~5月15日(正常工作日),8:00~12:00

  14:00~18:00。

  3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360778

  2、投票简称:铸管投票

  3、投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)投票注意事项

  1、投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式

  地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。

  邮政编码:056300

  联系电话:(0310)5792011、5793247

  传 真:(0310)5796999

  会务常设联系人:曾耀赣、王新伟

  2、与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第二次会议决议;

  2、其他文件。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十一日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

  委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人委托股数:

  ■

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  日期:2015年 月 日

  注1:请在相应的表决意见项划“√”;

  注2:授权委托书可以按此样自行复制。

  股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2015-19

  新兴铸管股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度日常经营关联交易主要涉及采购货物(辅助材料和备品备件加工)、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务(设备修理服务和生活后勤服务)、土地租赁等5类交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议,各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2015年预计全年日常关联交易额为122，335万元,2014年实际关联交易额为87，627万元。

  上述关联交易已经公司2015年4月17日召开的第七届董事会第二次会议审议通过,共有6名非关联董事投票表决,另外3名关联董事郭士进、孟福利、汪金德对该事项予以回避表决,投票结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  上述关联交易在董事会的权限内,无需提交股东大会审议。

  2、预计2015年日常关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  注：1、2014年12月31日经审计的公司净资产为16,612,725,536.94元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都以通过招标方式进行，该等关联交易金额的预计存在不确定性。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方的基本资料及关联关系

  1）新兴际华集团有限公司

  （1）企业名称：新兴际华集团有限公司（简称"新兴际华集团"）

  （2）企业类型：有限责任公司（国有独资）

  （3）住所：北京市朝阳区东三环中路7号

  （4）法定代表人：刘明忠

  （5）注册资本：438,730万元

  （6）经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货运仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。

  （7）关联关系

  新兴际华集团为本公司控股股东。目前，新兴际华集团持有本公司股份1,653,152,877股，占本公司股本的45.38%，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与新兴际华集团发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为1,915.85万元，预计2015年为4,935.21万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年9月30日，公司净资产3,956,512.08万元，2014年1-9月实现营业收入15,934,096.19万元，净利润231,292.48万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

  2）新兴河北冶金资源有限公司

  （1）企业名称：新兴河北冶金资源有限公司(简称"河北冶金资源")

  （2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

  （3）住所：武安市磁山上洛阳村北

  （4）法定代表人：张洪伟

  （5）注册资本：2000万元

  （6）经营范围：小型钢材轧制；木材加工（2013年12月31日）；电气设备维修；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2013年04月29日）；百货、天然有机酵素购销；锌丝、氧化锌、耐火材料、过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）（安全生产许可证有效期至2014年7月31日）、测温元件、工业用液化石油气、铆焊件制造、销售等。

  （7）关联关系

  河北冶金资源现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与河北冶金资源发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为52,949.88万元，预计2015年为61,100万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产13,897.15万元，2014年度实现营业收入183,108.16万元，净利润368.86万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

  3）山西七四四五机械有限公司

  （1）企业名称：山西七四四五机械有限公司（简称"七四四五"）

  （2）企业类型：有限责任公司（国有独资）

  （3）住所：长治市郊区西白兔乡兵化路3号

  （4）法定代表人：王斌

  （5）注册资本：2211万元

  （6）经营范围：机械制造、铸造、锻造、暖气片；冶金材料经营；汽车运输（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批未经审批前不得经营）。

  （7）关联关系

  七四四五现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与七四四五发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为1,339.78万元，预计2015年为3,500万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产774.05万元，2014年度实现营业收入4,136.60万元，净利润-56.97万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  4）际华三五一七橡胶制品有限公司

  （1）企业名称：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称"三五一七"）

  （2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

  （3）住所：岳阳市洞庭北路71号

  （4）法定代表人：容三友

  （5）注册资本：1亿元整

  （6）经营范围：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、劳保用品等。

  （7）关联关系

  三五一七现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与三五一七发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为3,866.21万元，预计2015年为5,000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产37,811.41万元，2014年度实现营业收入50,517.23万元，净利润11,792.97万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  5）新兴能源装备股份有限公司

  （1）企业名称：新兴能源装备股份有限公司（简称"新能装备"）

  （2）企业类型：股份有限公司

  （3）住所：邯郸市开发区和谐大街99号

  （4）法定代表人：汪宇

  （5）注册资本：15000万元

  （6）经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备等的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售；燃气储运成套设备及特种改装车、起重机械的设计、制造及技术开发等。

  （7）关联关系

  新能装备现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的控股子公司，新兴重工集团有限公司持股54%，本公司持股36%。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与新能装备发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为1,982万元，预计2015年为2,600万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产71,780.48万元，2014年度实现营业收入106,120.31万元，净利润10,753.77万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  6）山西清徐六六一七机械厂

  （1）企业名称：山西清徐六六一七机械厂（简称"六六一七"）

  （2）经济性质：全民所有制

  （3）住 所：清徐县东于镇西

  （4）法定代表人：夏洪波

  （5）注册资本：1073万元

  （6）经营范围：注塑机配件加工，生铁、钢材、高压胶管、建材（油漆、涂料除外）销售等。

  （7）关联关系

  六六一七现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与六六一七发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为18.80万元，预计2015年为200万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产-1,169.21万元，2014年度实现营业收入1,492.04万元，净利润79.42万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  7）南京际华三五二一特种装备有限公司

  （1）企业名称：南京际华三五二一特种装备有限公司（简称"三五二一"）

  （2）企业类型：有限公司（法人独资）内资

  （3）住所：南京市白下区大光路142号

  （4）法定代表人：夏前军

  （5）注册资本：25000万元人民币

  （6）经营范围：一般经营项目：服装及其它缝纫制品、革皮制品、环保过滤材料、除尘设备、鞋用材料、橡胶制品、五金制品、保温材料生产、销售等。

  （7）关联关系

  三五二一现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与三五二一发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为192.54万元，预计2015年为200万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产45,947.87万元，2014年度实现营业收入43,374.54万元，净利润10,217.80万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  8）新兴河北工程技术有限公司

  （1）企业名称：新兴河北工程技术有限公司（简称"新兴河北工程"）

  （2）企业类型：有限责任公司

  （3）住所：邯郸经济开发区世纪大街2号

  （4）法定代表人：李九狮

  （5）注册资本：贰千万元

  （6）经营范围：机械设备加工与制作；配电开关控制设备制造与销售等。

  （7）关联关系

  新兴河北工程现为新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团持股60%，本公司持股20%。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与新兴河北工程发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为7,108万元，预计2015年为10,600万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产9,536.71万元，2014年度实现营业收入25,345.50万元，净利润1,542.49万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  9）中新联进出口公司

  （1）企业名称：中新联进出口公司

  （2）企业类型：全民所有制

  （3）住所：北京市丰台区南四环西路188号15去6号楼2层

  （4）法定代表人：史俊龙

  （5）注册资本：10020万元

  （6）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

  （7）关联关系

  中新联进出口公司现为新兴际华集团的全资子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与中新联进出口公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为169万元，预计2015年为3,500万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产54,308.93万元，2014年度实现营业收入3,433,827.99万元，净利润14,298.78万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  10）新兴铸管集团邯郸经销部

  （1）企业名称：新兴铸管集团邯郸经销部（简称"集团邯郸经销部"）

  （2）企业类型：全民所有制

  （3）住所：河北省邯郸市复兴区复兴路19号

  （4）法定代表人：高亮

  （5）注册资本：45万元

  （6）经营范围：主营钢材、生铁、铁精粉、焦炭、机电设备及配件仪器仪表。

  （7）关联关系

  集团邯郸经销部为新兴发展集团有限公司下属全资子公司赵王宾馆有限公司之经销分公司，本公司控股股东新兴际华集团持有新兴发展集团有限公司100%股份。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与集团邯郸经销部发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为301万元，预计2015年为3,000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产181.13万元，2014年度实现净利润9.20万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  11）际华三五一二皮革服装有限公司

  （1）企业名称：际华三五一二皮革服装有限公司（简称"三五一二"）

  （2）企业类型：一人有限公司（法人）

  （3）住所：兰州市城关区北滨河东路398号

  （4）法定代表人：郑海涛

  （5）注册资本：7084.40万元

  （6）经营范围：毛皮、皮革及其制品、服装、服饰、帽子、手套的研发、设计、制造、销售及进出口业务等。

  （7）关联关系

  三五一二现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与三五一二发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为95万元，预计2015年为1,000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产27,149.65万元，2014年度实现营业收入42,310.01万元，净利润2,623.84万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  12）际华三五一三鞋业有限公司

  （1）企业名称：际华三五一三鞋业有限公司（简称"三五一三"）

  （2）企业类型：一人有限责任公司（国有独资）

  （3）住所：西安市碑林区含光北路23号

  （4）法定代表人：段银海

  （5）注册资本：6000万元

  （6）经营范围：鞋靴特种劳动防护鞋靴研发、生产、销售；被服及纺织品、橡胶及其产品的研发、生产、销售等。

  （7）关联关系

  三五一三现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与三五一三发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为20万元，预计2015年为100万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产23,961.18万元，2014年度实现营业收入37,968.63万元，净利润5,157.64万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  13）际华三五零二职业装有限公司

  （1）企业名称：际华三五零二职业装有限公司（简称"三五零二"）

  （2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

  （3）住所：井陉县微水镇南

  （4）法定代表人：李维民

  （5）注册资本：壹亿零壹佰捌拾捌万元整

  （6）经营范围：服装、鞋帽、特种劳动防护服装、鞋帽及服饰的制造及销售等。

  （7）关联关系

  三五零二现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与三五零二发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为247万元，预计2015年为500万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产39,973.23万元，2014年度实现营业收入125,303.13万元，净利润1,371.29万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  14）新疆和合矿业有限责任公司

  （1）企业名称：新疆和合矿业有限责任公司（简称"和合矿业"）

  （2）企业类型：有限公司

  （3）住所：新疆和静

  （4）法定代表人：肖胜祥

  （5）注册资本：10000万元

  （6）经营范围：矿产品加工销售。

  （7）关联关系

  和合矿业现为本公司下属子公司新疆金特钢铁股份有限公司的参股子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与和合矿业发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为8,537万元，预计2015年为10,000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产24,647.57万元，2014年度实现营业收入25,105.65万元，净利润-7,345.44万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

  15）邯郸赵王宾馆有限公司

  （1）企业名称：邯郸赵王宾馆有限公司（简称"赵王宾馆"）

  （2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  （3）住所：邯郸市复兴区复兴路19号

  （4）法定代表人：曹志广

  （5）注册资本：1400万元

  （6）经营范围：餐饮服务；食品生产销售；宾馆、美发；会议服务；房屋租赁、酒店管理；日用杂货、卫生用品、服装、鞋帽、文具用品、家用电器的销售。

  （7）关联关系

  赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与赵王宾馆发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为40万元，预计2015年为150万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产2,738.63万元，2014年度实现营业收入2,285.29万元，净利润-627.73万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  16）新兴际华集团有限公司武安分公司

  （1）企业名称：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称"际华武安分公司"）

  （2）企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

  （3）住所：河北省武安市2672厂区

  （4）法定代表人：孟福利

  （5）经营范围：物业管理服务（未取得资质证书不准经营）；与公司铸铁管、复合管及其配套设备的技术咨询服务（至2022年9月19日止）

  （6）关联关系

  为本公司控股股东新兴际华集团的下属分公司。

  （7）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为1,116万元，预计2015年为2000万元。

  （8）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产2,738.63万元，2014年度实现营业收入2,285.29万元，净利润-627.73万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  17）新兴际华黄石现代物流有限公司

  （1）企业名称：新兴际华黄石现代物流有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  （3）住所：黄石市团城山开发区广会路1号

  （4）法定代表人：马利杰

  （5）注册资本：10000万元

  （6）经营范围：仓储（不含危险化学品）；煤炭批发；商品分装、装卸服务（不含港区内）；自营和代理各类商品贸易业务（法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）；技术开发、技术服务；与业务相关的咨询服务；废旧物资回收与销售（不含危险废物）；货物和技术进出口(不含国家禁止和限制类)。

  （7）关联关系

  现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为978万元，预计2015年为2000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产25,128.15万元，2014年度实现营业收入1,376,329.04万元，净利润3,556.99万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  18）际华三五四二纺织有限公司

  （1）企业名称：际华三五四二纺织有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

  （3）住所：襄阳市樊城区人民路140号

  （4）法定代表人：张明

  （5）注册资本：10000万元

  （6）经营范围：棉纱、布、家纺制品、服装的生产、销售；货物进出口、技术进出口；纺织浆料、纺织化工原料及助剂、鞋帽、床上用品、纺织机械配件、五金、钢材、加油输油器材销售；机械维修；棉花收购、销售。

  （7）关联关系

  现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为0.3万元，预计2015年为50万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产34,799.06万元，2014年度实现营业收入118,095.59万元，净利润2,049.74万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  19）青海际华江源实业有限公司

  （1）企业名称：青海际华江源实业有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  （3）住所：青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园区西区（辅楼）

  （4）法定代表人：桑建新

  （5）注册资本：2,580万元

  （6）经营范围：一般经营项目：硼酸、硼砂有机盐类加工、销售；铁合金冶炼、销售；铸造、机加工、汽车零部件、蓄电池、电瓶极板制造；机械加工、销售；汽车销售（不含小轿车）。成品油零售；润滑油销售；开发利用钢渣、铁渣；菜籽粕、纸箱加工销售；包装袋加工、销售；矿产品加工及销售。（仅限取得许可证的分支机构经营）；货物押运（国家有专项规定的除外）；物业管理，房屋租赁，停车服务。许可经营项目：道路普通货物运输、二类机动车维修（整车修理）（许可证有效期至2017年09月10日、此项仅限取得许可证的分机构经营）。黑色金属、有色金属（不含贵稀金属）销售；矿石烧结；钢材、建材、石油焦的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。

  （7）关联关系

  现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为2,730万元，预计2015年为5000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产11,706.01万元，2014年度实现营业收入106,724.51万元，净利润3,626.60万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  20）西安际华三五一一家纺有限公司

  （1）企业名称：西安际华三五一一家纺有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  （3）住所：西安市昆明路东段2号

  （4）法定代表人：董宏刚

  （5）注册资本：2298.0万人民币元

  （6）经营范围：针织品、服装鞋帽、家用纺织品、工艺品、家居用品、旅游户外用品、毛巾、毛巾被及其辅料和包装物、棉纱、棉布的生产及销售；房屋租赁；物业管理；仓储物流；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （7）关联关系

  现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为11万元，预计2015年为100万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产2,483.95万元，2014年度实现营业收入13,250.28万元，净利润1,083.17万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  21）际华三五三六职业装有限公司

  （1）企业名称：际华三五三六职业装有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  （3）住所：绵阳高新区磨家工业园

  （4）法定代表人：陈兰玲

  （5）注册资本：15523万

  （6）经营范围：服装、鞋、帽、针纺织品、特种劳动防护用品研发、设计、制造、加工、销售，日用百货、包装材料销售，货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）,仓储，房屋租赁，有色金属（稀贵金属除外）、金属材料、建筑材料、化工原料及产品（危化品除外）、通讯器材（卫星电视地面接收设施、大功率发射器除外），矿产品、汽车配件、机电设备、仪器仪表，办公用品、橡胶制品、被装、棉胎、絮片、硬质棉、棉纱、帐篷、背囊销售。

  （7）关联关系

  现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为54万元，预计2015年为100万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产23,415.95万元，2014年度实现营业收入33,519.50万元，净利润459.73万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  22）新兴重工（天津）国际贸易有限公司

  （1）企业名称：新兴重工（天津）国际贸易有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

  （3）住所：天津开发区第二大街融汇大厦三层

  （4）法定代表人：汪宇

  （5）注册资本：5000万人民币

  （6）经营范围：自营和代理货物进出口、技术进出口；矿产品、金属材料及制品、建筑材料及制品、汽车产品（小轿车除外）及零部件、服装、针纺织品、五金、交电、化工产品（化学危险品、易制毒品除外）、机电设备及零配件、电子设备产品及零配件、批发兼零售；仓储物流服务；国际和国内货运代理；工程承包；房地产项目投资；技术服务、技术咨询、技术培训；承办展览展示；煤炭批发经营；化工原料（化学危险品及易制毒品除外）、纺织原料销售；危险货物运输（2类1项、2类2项）（许可证有效期至2015年3月30日）；化肥销售；

  （7）关联关系

  现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为600万元，预计2015年为1000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产10,817.33万元，2014年度实现营业收入2,048,714.76万元，净利润3,343.35万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  23）新兴重工投资有限公司

  （1）企业名称：新兴重工投资有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

  （3）住所：天津市滨海新区中心商务区迎宾大道旷世国际大厦2栋1706、1707

  （4）法定代表人：范新有

  （5）注册资本：10000万人民币

  （6）经营范围：以自有资金向房地产业、商业、工业投资；投资咨询；酒店管理；物业管理；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；国际货运代理（海运、空运、陆运）；国内货运代理；机械设备租赁；矿产品（钨、锡、锑及其他国家禁止或限制经营的矿产品除外）、金属材料及制品、建筑材料及制品、机电产品及配件（小轿车除外）、电子产品及配件、针纺织品、五金交电、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、煤炭、非金属矿物制品、塑料制品（不含医疗器械、一次性发泡塑料餐具及不可降解超薄塑料袋）

  （7）关联关系

  现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为191万元，预计2015年为500万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产24,952.97万元，2014年度实现营业收入209,026.14万元，净利润3,343.35万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  24）新疆金特祥和矿业开发有限公司

  （1）企业名称：新疆金特祥和矿业开发有限公司

  （2）企业类型：其他有限责任公司

  （3）住所：和静县巴仑台镇铁尔曼工业区

  （4）法定代表人：周长胜

  （5）注册资本：3000万

  （6）经营范围：许可经营项目：（具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：铁矿开采*。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批项目除外）：非金属矿、有色金属矿、黑色金属矿的加工、销售，矿业投资，钢材、建材的销售。

  （7）关联关系

  现为本公司子公司新疆金特钢铁股份有限公司的下属子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为3,042万元，预计2015年为5000万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产3,807.86万元，2014年度实现营业收入3,395.27万元，净利润289.23万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

  25）北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司

  （1）企业名称：北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司

  （2）企业类型：其他有限责任公司

  （3）住所：北京市丰台区新村一里15号53幢2层208、209室

  （4）法定代表人：李赤波

  （5）注册资本：1000万

  （6）经营范围：煤炭的开采及销售（限所属分支机构经营）洗煤；炼焦；焦炭销售；煤焦化副产品的深加工销售；通过边境贸易方式向比邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进出口的商品及技术除外；建材；离心球磨铸铁管；矿山机械设备及五金交电销售。

  （7）关联关系

  现为本公司的参股子公司。

  （8）日常关联交易总额

  本公司与该公司发生的日常关联交易总额：2014年实际发生为98万元，预计2015年为100万元。

  （9）主要财务数据

  截至2014年12月31日，公司净资产703.77万元，2014年度实现营业收入785.89万元，净利润-46.01万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

  2、关联方履约能力分析

  以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

  三、关联交易协议签署情况及主要内容

  1、协议一：《关于提供水电风气服务协议》

  1）交易对象：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称"新兴际华集团武安分公司"）

  2）交易标的：根据协议约定，本公司向新兴际华集团提供转供电、水、风、气等动力服务；

  3）交易价格：转供电价格按邯郸市供电局规定价格执行；水、压缩空气、煤气、蒸汽等的计费单位价格按本公司单位生产成本计算，并按比例分摊生产单位的管理费；劳务费用按单项劳务协商确定；

  4）交易结算方式：每月底结算一次，通过银行转帐结算；

  5）附加条款：新兴际华集团所属在邯郸的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；

  6）生效时间：2010年1月1日；

  7）履行期限：框架性协议，长期有效。

  2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》

  1）交易对象：新兴际华集团武安分公司

  2）交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；

  3）交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；

  4）交易结算方式：按月支付；

  5）生效时间：2010年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  3、协议三：《机械加工协议书》

  1）交易对象：山西长治七四四五机械制造厂（简称"七四四五"）

  2）交易标的：由七四四五为本公司及其控股子公司加工生产轧辊、轧钢机备件、炼钢连铸机备件、转炉备件、烧结机备件、炼铁高炉备件等非标备件以及铸管用非标备件和部分生产用设备等。

  3）交易价格：加工价格由双方依据图纸按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）附加条款：在本公司生铁富余的情况下，本公司向七四四五提供部分商品生铁以作原料，其价格执行本公司统一对外的销售市场价。具体数量、价格及结算另行签订购销合同；

  本公司所属控股子公司与七四四五的此类交易按本协议执行；

  6）生效时间：2010年1月1日；

  7）履行期限：框架性协议，长期有效。

  4、协议四：《辅助材料和劳务服务购销协议书》

  1）交易对象：新兴河北冶金资源有限公司（简称"冶金资源"）

  2）交易标的：冶金资源向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。

  3）交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）附加条款：本公司所属控股子公司与冶金资源的此类交易按本协议执行；

  6）生效时间：2010年1月1日；

  7）履行期限：框架性协议，长期有效。

  5、协议五：《胶圈购销协议书》

  1）交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称"三五一七"）

  2）交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。

  3）交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）生效时间：2010年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  6、协议六：《设备和材料购销协议书》

  1）交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称"六六一七"）

  2）交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。

  3）交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）生效时间：2008年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  7、协议七：《设备购销和修建协议书》

  1）交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称"新能装备"）

  2）交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；

  3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；

  5）生效时间：2008年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  8、协议八：《材料购销协议书》

  1）交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称"三五二一"）

  2）交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；

  3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）生效时间：2008年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  9、协议九：《技术开发和工程服务协议书》

  1）交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称"新兴河北工程"）

  2）交易标的：由新兴河北工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；

  3）交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；

  4）交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；

  5）生效时间：2010年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  10、协议十：《土地租赁协议（2007）》

  1）交易对象：新兴际华集团有限公司

  2）交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的802,265.83平方米、午汲镇店头村南的316,022.8平方米和午汲镇上泉村北的277,439.76平方米的土地使用权；

  3）交易价格：前两块地的年租金为247.80万元，第三块地的30年租金为1,175万元；

  4）交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于2008年5月1日前支付500万元，第二期于2009年5月1日前支付675万元。

  5）生效时间：2007年4月1日；

  6）履行期限：期限为三十年(2007年4月1日至2037年3月31日)。

  11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》

  1）交易对象：新兴际华集团有限公司

  2）交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的413,490.40平方米和邯郸市石化街4号的60,359平方米的土地使用权；

  3）交易价格：年租金为87.41万元；

  4）交易结算方式：按季度支付；

  5）生效时间：2007年1月1日；

  6）履行期限：期限为三十年(2007年1月1日至2037年3月31日)。

  12、协议十二：《材料购销协议书》

  1）交易对象：新兴铸管集团邯郸经销部（简称"集团邯郸经销部"）

  2）交易标的：由集团邯郸经销部向本公司以及子公司提供生产用有关材料等；

  3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）生效时间：2012年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  13、协议十三：《材料购销协议书》

  1）交易对象：中新联进出口公司

  2）交易标的：由中新联进出口公司向本公司以及子公司供应炉料和原材料；

  3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）生效时间：2012年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  14、协议十四：《材料购销协议书》

  1）交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称"三五一三"）

  2）交易标的：由三五一三向本公司以及子公司供应鞋类等相关产品；

  3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

  4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

  5）生效时间：2012年1月1日；

  6）履行期限：框架性协议，长期有效。

  四、交易协议的定价政策及定价依据

  以上交易均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。

  五、交易目的及对本公司的影响

  以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

  本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

  六、审议程序

  经独立董事事前书面认可，公司第七届董事会第二次会议2015年4月17日审议通过了《2015年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避了表决，独立董事发表了独立意见。

  2015年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。

  七、独立董事的意见

  公司独立董事认为：1、《2015年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、土地租赁等5类日常经营关联交易。公司在2014年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。

  2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事郭士进、孟福利和汪金德均回避表决，表决程序合法有效。

  3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。

  4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

  八、备查文件目录

  1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《机械加工协议书》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《材料购销协议书》、《技术开发和工程服务协议书》、《土地租赁协议（2007）》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》、《协议书》、《原燃料购销协议书》。

  2、公司董事会决议；

  3、公司独立董事事前认可函及独立意见。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十一日