证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况

  2014年，公司经营层在董事会的领导下，围绕公司致力于“成为世界知名的饮料及其它液体包装机械全面解决方案的综合提供商及工业自动化解决方案综合提供商。报告期内，公司在饮料、日化、食品包装机械行业的销售规模持续增长，进一步扩大了公司在液体包装机械行业的影响力；同时，公司进一步加大了在智能机器人方面的研发和市场开拓力度，促进公司在包装设备领域进一步向智能化升级；报告期内，公司的智能机器人成功的在格力空调生产线、蓝月亮液洗生产线、玩具组装生产线等生产领域得到应用。报告期内，公司进一步拓宽了代加工业务领域，获得了宝洁公司的液体洗涤剂代加工订单，开始了液体洗涤剂的代加工服务。

  公司2014年实现营业收入95,465.59万元，较去年同期增长6.48%，销售规模取得持续增长；实现归属于母公司所有者的净利润1,323.57万元，较去年同期下降35.09%。

  2014年公司营业收入为954,655,924.89元，较上年同期增长6.48%，营业收入增长的主要原因是公司业务增长所致；营业成本695,985,273.47元，较上年同期增长1.7%。管理费用为81,867,181.42元，较上年同期增长21.06%，主要原因是本期职工薪酬、研究开发费用较上期增加所致。财务费用为17,220,546.92元，较上年同期增长45.00%，主要原因是本期公司银行贷款利息和银行承兑汇票贴现利息增加所致。资产减值损失为6,896,079.29元，较上年同期增长140.93%，主要原因是公司本期按账龄计提的坏账准备较上期有所增加所致。投资收益为-13,509,659.01元，较上年同期下降1,248.73%，主要原因是公司参股子公司华新达本期出现较大亏损，公司按比例计提投资损益所致。华新达主要从事饮料代加工业务投资，由于饮料代加工业务自身的特性，存在投产时间较长，前期订单、产量不稳定，前期生产费用较高、毛利率不稳定等特点，报告期内，华新达公司出现较大亏损。归属于上市公司股东的净利润为13,235,739.63元，较上年同期下降35.09%，主要是因为公司本期期间费用增加、营业外收入减少以及公司参股子公司华新达出现较大亏损，公司按比例计提投资损益所致。公司研发投入37,107,340.60元，较上年同期增长25.22%，主要原因是公司加大研发投入所致。公司经营活动产生的现金流量净额为24,423,285.94元，较上年同期下降70.66%，主要原因是本期公司支付的各项税费和职工薪酬较上期增加所致。

  ■

  （2）重要事项回顾

  ①经过在研发上持续有效的投入，公司的系列液体包装机械产品在质量、性能、产品的丰富性上已经达到领先国内竞争对手，与国外竞争对手的技术能力也已相当接近的水平。同时，公司加大了在智能机器人领域的研发力度，设立了智能自动化设备产品事业部，推出了一系列可应用于日化、电子、食品、玩具等行业的轻载型智能机器人，进一步丰富了公司的产品线。

  报告期内，公司新申请专利136项，通过授权101项，其中发明专利18项，实用新型专利82项，外观设计专利1项，获得软件著作权1项，公司2014年通过审核获得的专利件数保持了良好的增长势头。

  报告期内，公司全自动高速酱油灌装机被广东省科技厅评为高新技术产品；公司研制的“达意隆”牌反渗透水处理设备、纸箱包装机及全自动吹瓶机凭借过硬的产品性能、自主创新能力和良好的品牌信誉，荣获2014年广东省名牌称号；公司发明专利“一种酱油灌装机”荣获国家知识产权局颁发的第十六届中国专利优秀奖。

  ②报告期内，公司通过从产品设计、生产过程管理环节上着手，由各个产品事业部提出优化产品设计的方案，从设计源头上寻找降低生产成本的方式，同时通过积极提升供应商管理水平，改革供应商和采购部门考核方式等一系列的措施，毛利呈现初步恢复性增长。报告期内，公司产品的毛利率为27.05%，较上年同期增长3.42个百分点。

  报告期内，公司全面优化了MRP（物资需求计划）系统，新系统为公司生产管理过程提供了有效的控制和支持，有利于产品的生产周期和制造成本的控制。

  ③报告期内，公司继续加大了市场开拓力度，实现营业收入95,465.59万元，较去年同期增长6.48%。报告期内，公司继续推进了代加工业务在下游行业的延伸，获得了宝洁公司的液体洗涤剂代加工订单，开始了液体洗涤剂的代加工服务。

  ④报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构促进公司规范运作。

  （3）未来工作重点

  为实现上述目标，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：

  ①加大对智能自动化产品的研发

  2015年，公司将加大对新市场、新产品的研究力度，促进产品持续升级。重点推进公司智能自动化产品的研发，提升公司智能自动化设备的市场竞争力。

  ②进一步加强生产过程管理，促进公司毛利持续恢复性增长

  在2014年工作的基础上，公司将进一步加强生产过程管理，促进毛利持续恢复性增长，提升公司的盈利能力。

  公司将重点通过开展以5S为主要内容的现场管理模式，进一步完善科学合理的成本核算体系加强成本核算、同时严格控制各环节非生产性消耗成本，不断改善生产工艺流程、优化成本结构等措施，来确保管理工作向深层次、精细化、系统化方向发展，向标准要效率，以规范保质量。

  ③在保持促进内生增长的基础上，积极稳妥推进外延式发展

  近年来，公司的销售规模持续增长，公司在行业内的地位持续稳固。2015年，公司将在保持内生增长的基础上，适当推进外延发展，积极寻求、培育优质项目，打造公司价值链，深化公司产业布局。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为2014年5月6日公司在天津注册成立天津宝隆包装技术开发有限公司，该全资子公司自成立日起纳入公司2014年度合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-010

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2015年4月3日以专人送达方式发出，会议于2015年4月17日上午9:30分在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事5名，独立董事黄德汉先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事王浩晖先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度总经理工作报告》。

  2. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》详见2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》第四节。

  3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  2014年末公司资产总额为151,234.32万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为65,091.37万元；2014年度实现营业收入95,465.59万元；实现利润总额1,795.05万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,323.57万元。

  4、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务预算报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  2015年预算指标：实现营业收入100,000.00万元（不含税），较上年同期增长4.75%；营业成本72,500.00万元，较上年同期增长4.17%；期间费用24,000.00万元，较上年同期增长2.16%；净利润预算2,000.00万元，较上年同期增长约51.11%。

  上述预算指标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

  5、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  董事会同意公司《2014年度利润分配预案》，董事会认为公司《2014年度利润分配预案》合法合规，符合公司利润分配政策。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2014年度实现母公司净利润18,738,541.31元，按净利润10%提取法定盈余公积金1,873,854.13 元后，2014年度可供股东分配的利润为207,372,717.71元。

  公司2014年度利润分配方案是：以公司2014年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.10元(含税)。本次实际用于分配的利润共计1,952,440.50元，剩余未分配利润205,420,277.21元结转以后年度分配。公司2014年度不送股也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  6、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  详细内容参见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2015-012）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  7、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  详细内容参见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

  8、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  详细内容参见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  9、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度的财务审计机构，审计费用为53万元一年。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  10、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  2014年度,公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素，确定2014年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为549.24万元。

  薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为8万元/年，公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬总额在2014年基础上上浮不超过40%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  11、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年年度报告》全文参见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》；《2014年年度报告摘要》参见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告摘要》（公告编号2015-013）。

  12、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举程文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  董事会同意聘请程文杰为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满止。

  程文杰先生个人简历后附。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  13、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请程文杰先生担任公司副总经理的议案》，同意聘请程文杰先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满止。

  程文杰先生个人简历后附。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  14、以6票同意、0票反对、0票弃权，经出席董事会全体董事审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  详细内容参见2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告》（公告编号2015-014）。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  15、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中信银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》。

  董事会同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币（币种）伍仟万元，期限壹年，张颂明担保。

  16、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。

  《公司章程》修正案后附。

  《公司章程》全文详见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

  17、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《股东大会议事规则》全文详见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《股东大会议事规则》。

  18、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《募集资金管理制度》全文详见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

  19、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  详细内容参见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》（公告编号2015-015）。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日

  附1:

  程文杰先生：42岁，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1999年9月任职于江西纺织机械厂，1999年10月加入本公司，曾任本公司灌装事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监，现任本公司机加事业部总监，总经理助理。

  目前未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  附2：

  广州达意隆包装机械股份有限公司章程修正案

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  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-011

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2014年4月3日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2014年4月17日上午8：00在广州市萝岗区云埔一路23号六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、监事会会议审议情况

  1. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》详见2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度监事会工作报告》。

  2. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度总经理工作报告》。

  3. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  2014年末公司资产总额为151,234.32万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为65,091.37万元；2014年度实现营业收入95,465.59万元；实现利润总额1,795.05万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,323.57万元。

  4.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2014年度实现母公司净利润18,738,541.31元，按净利润10%提取法定盈余公积金1,873,854.13 元后，2014年度可供股东分配的利润为207,372,717.71元。

  公司2014年度利润分配方案是：以公司2014年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.10元(含税)。本次实际用于分配的利润共计1,952,440.50元，剩余未分配利润205,420,277.21元结转以后年度分配。公司2014年度不送股也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  5. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  详细内容参见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2015-012）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  6. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  详细内容参见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

  7. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会核查意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

  详细内容参见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  8. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度的财务审计机构，审计费用为53万元一年。

  公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  9. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  同意2014年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为549.24万元。

  同意拟定公司独立董事津贴为8万元/年，公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬总额在2014年基础上上浮不超过40%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  10.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年年度报告》全文参见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》；《2014年年度报告摘要》参见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告摘要》（公告编号2015-013）。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  监事会

  2015年4月21日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-012

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会关于2014年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引有关要求，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1152号文核准，于2009年11月25日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股1,616.27万股，每股发行价格人民币12.04元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币19,459.89万元，扣除发行费用人民币1,460.00万元后，实际募集资金净额为人民币17,999.89万元,该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【2009】第09005670018号《验资报告》验证。

  非公开发行募集资金存入专项账户的时间为2009年11月24日，募集资金初始存放金额为18,459.89万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入5,500.00万元，“PET瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入6,959.89万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入6,000.00万元。报告期内使用非公开发行募集资金1,681.25万元，截至2014年12月31日，已累计使用非公开发行募集资金18,383.49万元。

  二、募集资金的管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  根据《管理办法》规定并经董事会批准，2009年11月24日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、中国银行广州白云支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。

  公司与广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签定的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况

  截至2014年12月31日，非公开发行募集资金已使用完毕，专项账户的余额为0.00万元。非公开发行募集资金的存储情况如下：

  表一：非公开发行募集资金的存储情况

  单位:元

  ■

  注：

  (1)公司于2009年11月24日在中国银行广州白云支行开立“PET瓶供应链系统投资项目”专户存款时，实际存入69,598,908.00元（包含预计发行费用）。2010年，公司将发行时预计的发行费4,600,000.00元从专户转入了一般结算户。2010年末，公司对与定向增发有关的支出进行汇总结算，实际使用3,269,672.62元，较预算节约1,330,327.38 元。公司已在2011年度将未使用的发行费1,330,327.38元归还至“PET瓶供应链系统投资项目”在中国银行广州白云支行的专户存款账户。

  (2)2014年12月10日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。2014年12月29日，公司召开了2014 年第三次临时股东大会，大会审议通过该议案。公司于2014年12月30日将剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费共1,553.25万元用于永久补充公司流动资金，其中，差额1.2万元为2014年12月10日至2014年12月30日产生的利息净收入。

  (3)报告期内，公司非公开发行募集资金已全部投入完毕。截至本报告日，公司对募集资金专项账户进行了销户处理。

  报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《<募集资金三方监管协议>之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、募集资金的实际使用情况

  截至2014年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目累计投入金额为18,383.49万元（其中募集资金利息投入250.67万元）。

  “数控全自动二次包装设备技术改造项目”累计投入金额为5,561.10万元（其中募集资金利息投入61.10万元）；“剩余募集资金永久补充流动资金”累计投入金额为1,553.25 万元（其中募集资金利息投入180.51万元，结余的发行费用投入133.03万元）；“PET瓶供应链系统投资项目”累计投入金额为5,260.19万元；“补充公司流动资金及偿还银行贷款” 投入金额为6,008.95万元（其中募集资金利息投入8.95万元）。

  表二

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1：该募集资金总额包含结余上市费用归还至专户的1,330,327.38元。

  注2：本期变更用途的募集资金为1,239.71万元，加上“PET瓶供应链系统投资项目”募集资金账户利息收入 180.51万元、结余的发行费用133.03万元，共1,553.25万元一并用于永久补充公司流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2014年12月10日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金1239.71万元及募集资金账户利息179.31万元、结余的发行费133.03万元，共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。

  公司监事会、独立董事及保荐机构广发证券股份有限公司对公司《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了核查意见，同意公司将“PET瓶供应链系统投资项目”剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费用于永久补充公司流动资金。

  2014年12月29日，公司召开了2014 年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

  公司于2014年12月30日将剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费共1,553.25万元用于永久补充公司流动资金，其中，差额1.2万元为2014年12月10日至2014年12月30日产生的利息净收入。

  表三

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  注：本年度实际投入金额1,553.25万元与拟投入募集资金总额1,239.71万元的差额313.54万元为“PET瓶供应链系统投资项目”募集资金账户利息收入 180.51万元、结余的发行费用133.03万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-014

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于为参股子公司申请银行授信

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达公司”）因业务发展的需要，向交通银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称“交通银行五羊支行”）申请贷款，贷款期限为五年。公司拟对华新达公司向交通银行五羊支行申请的8000万元人民币的贷款，在其他股东不低于持股比例提供担保的情形下，为华新达公司提供最高不超过本金3200万元人民币的授信提供连带责任担保。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保期间为根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。华新达公司以其全部资产为我司提供反担保。

  2015年4月17日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。上述担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：广州华新达投资管理有限公司；

  2、住所：广州市南沙区珠江管理区新广三路63号办公楼201室；

  3、法定代表人：冯翰新；

  4、成立日期：2013年8月21日；

  5、注册资本：贰亿元人民币；

  6、经营范围：投资管理；利用自有资金进行对外投资（法律、行政法规禁止的除外）；投资项目信息咨询；企业管理咨询。

  7、华新达公司的产权控制情况如下：

  ■

  广州华新集团有限公司产权控制关系为自然人冯翰新持股95%，广州华新集团有限公司持股5%，实际控制人为冯翰新，与本公司不存在关联关系。

  8、华新达公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未审计）的财务数据如下。

  截至2014年12月31日，华新达公司资产总额为65,559.98万元，负债总额为50,853.04万元,净资产14,706.93万元，营业收入21,884.49万元，利润总额-6,994.50万元，净利润-5,216.32万元（以上数据经审计）。华新达抵押至银行资产金额59,817.43万元，除对本公司提供反担保外无其他对外担保、无诉讼与仲裁事项。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

  3、担保金额：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保的主债权本金余额最高额为人民币3200万元整。

  四、董事会意见

  1、公司董事会认为：华新达公司主要从事饮料代加工业务，前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。华新达公司股东方按股权比例为其银行融资提供相应担保，有利于华新达公司获得银行融资支持。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，华新达公司具有相应的偿债能力。

  2、此次为参股子公司提供担保，本公司持有华新达公司40%的股权，按照持股比例提供担保。目前，其他股东已提供了不低于持股比例的相应担保，本次担保公平、对等。

  3、华新达公司同意以其全部资产对我司提供反担保，本次担保风险可控。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象的业务前景良好，提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响；公司按照持股比例提供担保，其他股东方提供不低于持股比例的担保，华新达公司同时向公司提供反担保，本次担保行为公平、对等、风险可控；公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司的担保总额为23,926.33万元，占公司最近一期经审计净资产36.76%，截至公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额19,453.78万元，占公司最近一期经审计净资产比29.89%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。

  七、备查文件

  1、《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》

  2、《公司独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-015

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2014年度股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2015年4月17日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议召开公司2014年度股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议： 2015年5月13日下午14:30起，会期半天；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2015年5月12日下午15:00至2015年5月13日下午15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月8日，于2015年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年度财务决算报告》

  4、《2015年度财务预算报告》

  5、《2014年度利润分配方案》

  6、《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7、《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》

  8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  9、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》

  10、《2014年年度报告》全文及摘要

  11、《关于选举程文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

  12、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》

  13、《关于修订<公司章程>的议案》

  14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度工作述职报告，《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议审议。

  《2014年度利润分配方案》、《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》、《关于选举程文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  本次股东大会所有提案内容参见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-010）以及《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2015-011）。

  三、会议登记方法

  1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

  3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月11日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5. 登记时间：2015年5月11日至5月12日（工作日上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）

  6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1.采用交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

  （2）投票代码：【362209】

  （3）投票简称：【达隆投票】

  （4）股东投票的具体程序为：

  a.进行投票时买卖方向为“买入”；

  b.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一。2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；“总议案”对应的委托价格为100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案对应委托价格具体如下表：

  ■

  c.在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  e.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日15:00 至2015年5月13日15:00 之间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准。

  2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  1. 联系人及联系方式

  联系人：李春燕

  电话：020－62956848    传真：020－82265536

  电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

  2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日

  附件：

  授权委托书

  兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

  委托人股东签名（签章）：    委托人持股数：

  （或法定代表人签字盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日 本委托书有效期：

  注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。