证券时报多媒体数字报

  （上接B40版）

  证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-11

  深圳市深宝实业股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、2015年4月17日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》，预计2015年本公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,000万元，主要为下属控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司（以下简称“深宝裕兴”）在2015年度拟向其股东福建省武夷山市裕兴茶业有限公司（以下简称“裕兴公司”）采购茶叶制品，预计截至2015年12月31日采购金额不超过1,000万元。2014年度同类关联交易实际发生金额为447.35万元。

  2、上述关联交易中深宝裕兴的交易对方为裕兴公司，裕兴公司持有深宝裕兴36%股权。因此，上述交易事项构成关联交易。

  3、深宝裕兴本次交易标的为茶叶制品。

  4、上述关联交易经2015年4月17日公司第八届董事会第十八次会议审议通过。在本次表决中，公司9名董事全体一致同意通过（不涉及关联董事回避表决情形）。独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

  5、根据公司章程相关规定,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  本次日常关联交易主要为向关联人采购茶叶制品，预计在2015年度内采购金额不超过1,000万元。上年度公司与关联人裕兴公司实际发生交易金额447.35万元，占同类业务比例为2.13%。年初至本报告披露日，深宝裕兴与裕兴公司累计已发生的关联交易涉及金额为0万元。

  二、关联方基本情况

  (一)关联方裕兴公司基本情况

  裕兴公司注册资本：人民币500万元，注册地址：福建省武夷山市柳永路；经营范围：茶叶生产、加工、收购销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法定代表人：陈裕兴。陈裕兴先生持有裕兴公司100%股权。

  截至2014年12月31日，裕兴公司总资产为2,026.53万元，净资产为1,028.28万元，2014年度营业收入为507.27万元，营业利润为10.29万元，净利润为8.67万元。(未经审计)

  (二)公司与裕兴公司关联关系的说明

  本公司下属全资子公司杭州聚芳永控股有限公司持有深宝裕兴51.75%股权，裕兴公司持有深宝裕兴36%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第五款规定，裕兴公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

  (三)履约能力分析

  裕兴公司经营及财务状况稳定，具备相应的履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

  三、关联交易主要内容

  (一)本次日常关联交易标的为裕兴公司库存的茶叶制品，预计2015年度内深宝裕兴向裕兴公司采购的茶叶制品累计金额不超过1,000万元。

  (二)根据深宝裕兴《合资合同》约定，深宝裕兴将全权承接裕兴公司现有库存的“兴乆”岩茶系列产品在全国范围内的销售事宜，裕兴公司不再生产、销售茶叶业务。裕兴公司授予深宝裕兴“兴乆”岩茶系列产品的国内统一销售权，且不得另设其它代理商或经销商，并确保深宝裕兴5%的销售利润率。本次交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，涉及的交易标的按照不高于市场价格执行。结算方式及期限为货到验收合格后，深宝裕兴凭裕兴公司开具的税票30天内付清货款。

  四、上述交易的目的及对公司的影响

  本次交易是基于深宝裕兴《合资合同》的相关约定进行，消除与裕兴公司潜在的同业竞争。深宝裕兴可以购买到所需的产品，而且产品品质和供货也能获得充分保证，有利于促进公司精品茶业务的发展。

  本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响,公司不会因上述交易对裕兴公司形成依赖或控制。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对上述2015年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意将关于上述关联交易的事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。独立董事对2015年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下：

  《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》中所涉及的关联交易，符合公司实际情况和合作约定；公司审议上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定；公司遵守了公平、公开、公正的原则，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面的影响。基于独立判断，我们同意上述拟发生的日常关联交易。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函；

  3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-12

  深圳市深宝实业股份有限公司

  2015年度对外担保额度预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保额度预计情况概述

  深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司2015年度对外担保额度的议案》。同意公司拟为下属全资子公司提供预计不超过9,000万元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：

  1、拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

  2、拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称“深宝三井”）向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

  3、拟为下属深圳市深深宝投资有限公司（以下简称“深深宝投资”）向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

  根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保全资子公司的基本情况

  1、深圳市深宝华城科技有限公司

  成立日期：2002年4月10日

  注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路22号

  法定代表人：周伟和

  注册资本：153,451,300元

  经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白茅根速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销售；固体饮料的生产销售。

  截止2014年12月31日，深宝华城总资产184,323,493.28元，股东权益159,231,339.74元，资产负债率13.61%；2014年度实现营业收入121,207,240.58元，净利润-7,825,570.42元。

  2、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司

  成立日期：1998年1月16日

  注册地址：深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦裙楼1152

  法定代表人：姚晓鹏

  注册资本： 30,150,000元

  经营范围：经营进出口业务；预包装食品（不含复热预包装食品），（食用植物油），批发（非实物方式）。

  截止2014年12月31日，深宝三井总资产95,181,826.11元，股东权益33,884,147.61元，资产负债率64.4%；2014年度实现营业收入890,086.53元，净利润46,805.09元。

  3、深圳市深深宝投资有限公司

  成立日期：2014年4月28日

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  法定代表人：李亦研

  注册资本： 50,000,000元

  经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；茶知识及茶文化交流、推广、咨询服务、茶艺培训；茶具、茶几、根雕销售；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）。

  截止2014年12月31日，深深宝投资总资产62,745,491.84元，股东权益52,535,867.78元，资产负债率16.27%；2014年度实现营业收入0元，净利润-89,132.22元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保是公司2015年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

  四、董事会意见

  董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对公司预计2015年度对外担保额度相关担保情况进行了核查并发表独立意见如下：

  除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止公告之日，本公司对外担保金额为人民币0元（未含本次担保额度），占本公司2014年12月31日经审计净资产的0%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-13

  深圳市深宝实业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

  根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责公司2015年度审计工作。

  大华事务所依照审计合同完成了公司2014年度财务审计和内控审计工作，审计委员会认为其具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会提议续聘其为公司审计机构，负责公司2015年度财务审计和内部控制审计工作，并提议2015年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

  公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，认为：大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘大华事务所为公司2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘大华事务所为公司2015年度审计机构。

  该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

  备查文件：

  1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函；

  3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-14

  深圳市深宝实业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因

  2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》并修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》共七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年2 月 15 日颁布的其他相关准则及有关规定。

  4、变更日期

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、本次会计政策变更涉及公司业务范围的变更

  本次会计政策变更不涉及公司业务范围变更。

  2、 变更会计政策对财务报表的影响

  （1）长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  （2）本公司根据《合营安排准则》，对原纳入合并的项目重新判断，该项目属于共同经营，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  （3）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

  本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  3、变更会计政策对会计核算制度的影响

  公司根据本次新修订及颁布的八项会计准则及新的《企业会计准则——基本准则》对会计核算制度（2007年）进行了相应地修订，其余未变更部分仍采用会计核算制度相关规定。

  三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见

  1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意本次公司会计政策变更。

  2、独立董事意见

  公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

  3、监事会意见

  本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  3、公司第八届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-15

  深圳市深宝实业股份有限公司

  关于召开公司2014年

  年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：2014年年度股东大会。

  2．召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》的议案。

  3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  4．会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月12日下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年5月11日15:00)至投票结束时间(2015年5月12日15:00)间的任意时间。

  5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

  6．出席对象：

  (1)A/B股股权登记日均为2015年5月6日。于股权登记日2015年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2014年度董事会报告》；

  2、听取2014年度独立董事述职报告（非表决项）；

  3、审议《公司2014年度监事会报告》；

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2014年度权益分派预案》；

  6、审议《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》；

  7、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；

  8、审议《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  10、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

  上述议案经公司第八届董事会第十六次与十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015年1月24日、4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

  三、会议登记方法

  1．会议登记方式：

  (1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  2．会议登记时间：

  2015年5月11日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2015年5月12日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

  3．会议登记地点：

  深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

  邮政编码：518057

  4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1．投票代码与投票简称

  投票代码：360019 投票简称：深宝投票

  2．投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日9:30～11:30，13:00～15:00。

  3.在投票当日，“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  注：对总议案 100元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

  3.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  五、其它事项

  1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  2．联系电话：0755－82027522

  传 真：0755－82027522

  电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

  3．联 系 人：李亦研 黄冰夏

  六、备查文件

  1．公司第八届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日

  附件：

  授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2015年5月12日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  授权人签名（或盖章） 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  被委托人姓名： 身份证号码：

  有效期限： 授权日期：

  授权人对审议事项的投票表决指示：

  如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

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