证券时报多媒体数字报

  (上接B37版)

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A．登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D．确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月18日15：00至2015年5月19日15：00的任意时间。

  五、联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

  2、邮编：518055

  3、联系电话：0755-2151 9815

  4、联系传真：0755-2151 9900

  5、联系人：朱若愚

  六、其他事项

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

  3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

  4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

  5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件一：授权委托书

  附件二：2014年年度股东大会回执

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十七日

  附件一：

  授权委托书

  致：深圳市爱施德股份有限公司

  兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  ■

  委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  附件二：

  2014年年度股东大会回执

  致：深圳市爱施德股份有限公司

  ■

  附注：

  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、已填妥及签署的回执，应于2015年5月19日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-043

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届监事会第十八次（定期）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（定期）会议通知于2015年4月7日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于2015年4月17日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  《2014年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2014年年度报告》“第8.5节 监事会工作情况”。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  与会监事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2014年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2014年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《2014年度利润分配预案》

  与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。2014年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。

  《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于2014年度日常关联交易情况说明的议案》

  与会监事一致认为，公司2014年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

  关联监事张文良对该议案回避表决，其余2名监事参与了表决。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  与会监事一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  与会监事一致认为，公司2015年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

  关联监事张文良对该议案回避表决，其余2名监事参与了表决。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  《2015年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》

  与会监事一致认为，公司董事会编制和审核《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议通过了《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>补充协议的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  《关于与控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>之补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-044

  深圳市爱施德股份有限公司关于与

  控股子公司迈奔灵动科技（北京）

  有限公司、谈毅签订《合作协议》之

  补充协议的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、收购进程情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月26日与谈毅、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），并于2013年11月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的议案》；公司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）100%股权。

  2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权，为迈奔灵动的控股股东；谈毅直接持有迈奔灵动32.12%的股权。

  公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》，会议同意迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司（以下简称“机锋科技”）全部股权作价4,700万元对北京磨盘时代科技有限公司(以下简称“磨盘时代”)进行增资；增资完成后，迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权，机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司。

  以上情况详见公司分别于2013年11月29日、2014年1月24日、2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》（2013-064号公告）、《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告》（2014-007号公告）、《关于控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告》（2014-117号公告）。

  根据《合作协议》关于业绩承诺及现金偿还的条款，谈毅承诺迈奔灵动2014年度净利润为4,000万元，经中喜会计师事务所审计，迈奔灵动2014年度实现净利润未达到《合作协议》中谈毅承诺的净利润，谈毅应以现金形式补偿公司。

  经公司与谈毅协商，为整合公司现有资源，进一步加强对迈奔灵动的管控力度，提高决策效率，公司与谈毅签订了《合作协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），谈毅以其合法持有的迈奔灵动32.12%股权以抵作补偿款转让给公司，转让完成后，《合作协议》中谈毅关于迈奔灵动的业绩承诺及现金偿还条款全部解除，公司受让谈毅持有的迈奔灵动32.12%股权后，迈奔灵动将为公司全资子公司，公司持有迈奔灵动100%的股权。

  公司于2015年4月17日召开第三届董事会第二十五次（定期）会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订@<献餍锧>钩湫榈囊榘浮贰６懒⒍露愿靡榘阜⒈砹送獾亩懒⒁饧