证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2014年是公司完成重大资产重组及股权分置改革后实现恢复上市的第一个完整会计年度，国际经济下行压力增大，国内经济增长放缓，影响经济发展的不确定因素增多，特别是面对大宗原材料价格的大幅下跌，市场需求萎缩的局面，公司按照稳中求进的工作策略，采取了“稳增长、促改革、调结构、抓转型、防风险”的综合措施，各项工作取得较好成效。

  报告期内，公司实现营业收入80.49亿元，与去年同比增长82.61%；利润总额2.53亿元，与去年同比增长93.88%；归属于母公司的净利润2.12亿元，与去年同比增长89.88% ；置入资产完成当年承诺利润。公司总资产42.02亿元，归属于上市公司股东权益13.97亿元，加权平均净资产收益率16.51%,，每股收益0.39元，较好地完成了全年经营工作。

  2014年，公司全力以赴做好了以下方面的工作;

  （1）提质增效创新发展。

  紧紧围绕国家新型工业化产业政策，完成平安鑫海公司万吨硫酸镍生产线技改，产品质量符合国标GB/T26524-2001最新精致硫酸镍标准，达到行业先进水平。

  （2）提高企业运营效益。

  ①切实加强生产管理，制定并优化各项工序操作规程，建立健全与之相配套的管理制度，把管理工作的重点放在过程控制上，生产管理工作稳步提高。

  ②通过优化并严格控制体系酸平衡、金属平衡等方法和手段，实现节能降耗且效果明显；

  ③优化组织结构，进一步明确各级管理人员的岗位职责，开展了大范围多层次的培训和技术练兵，不断提高人员的管理水平和操作水平，提高了工作效率。

  ④合理配置设备资源，强化安全环保管理，实行全员参与，人人有责。

  ⑤强化产品质量管理，保障市场占有率。

  （3）以市场为导向，积极拓展贸易渠道，大力拓展盈利空间，实现经营利润最大化。

  ①自产产品销售以直供+区域营销的模式布局，直供大客户以长单销售为主、以短单销售为辅的经营策略，稳定区域经销商，确保销售渠道通畅。

  ②积极拓展贸易渠道，整合资源，实现了多元贸易发展。

  ③以市场为导向，及时调整采购策略，建立了与公司发展相匹配的供应体系，保障了原辅料的供应和产品销售。

  （4）布局新材料产业，优化产业结构，实现企业可持续发展。

  2014年公司战略发展部充分调研市场，进行行业分析，多次组织召开新材料项目研讨会，邀请国内外知名专家对新材料项目方案的合理性和设计进行了广泛讨论，编制了新材料项目可行性研究报告和总体规划报告。报告期内，职评、安评已通过专家评审并取到相关政府部门的批复，环评已通过专家评审会，能评正在积极组织专家评审，各项工作稳步推进。2015年4月7日，公司收到西安市环保局（市环批复【2015】78号）《西安市环境保护局关于陕西华泽新材料项目环境影响报告书的批复》，原则同意了陕西华泽报送的环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环保措施。

  （5）提高公司治理水平，加强规范运作，将产业做大做强，打造高质量的上市公司。

  一是加强人力资源的开发与管理，打造团队优势，为企业快速发展提供人员保障。二是健全和完善公司内部约束机制，加强内控管理、全面预算管理。三是注重企业文化建设，用文化力激活生产力，增强企业凝聚力、执行力和创造力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年4月，本公司子公司陕西华泽申请设立西安华泽置业有限公司，并于2014年5月7日取得相关批准。西安华泽置业有限公司注册资本8,100.00万元人民币，截至2014年12月31日实际注资100.00万元，陕西华泽持股100.00%，导致本年度合并范围发生变更。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董事长：王涛

  2015年4月21日

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-026

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年4月19日在绿地假日酒店会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事6名，现场出席会议董事6名；部分监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《总经理2014年度工作报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  二、审议通过《董事会2014年度工作报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  三、审议通过《2014年度财务决算报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  四、审议通过《2014年度利润分配预案》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  根据《公司章程》规定，2014年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润将用于弥补以前年度亏损，故本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

  独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。

  五、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  六、审议通过《2014年年度报告（正文及摘要）》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  八、审议通过《关于聘请会计师事务所为公司2015年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  鉴于瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计和内部控制审计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神，董事会提议继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

  独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。

  上述议案中第二、三、四、六、八项议案尚需提交股东大会审议。公司2014年年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年四月二十日

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-027

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第八次会议由公司监事会主席提议，于2015年4月19日在绿地假日酒店会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席朱小卫先生主持，应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，委托1名。

  会议审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过《监事会2014年度工作报告》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  二、审议通过《2014年度财务决算报告》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  三、审议通过《2014年度利润分配预案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  四、审议通过《2014年年度报告（正文及摘要）》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华泽镍钴材料股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、审议通过《对<2014年度内部控制自我评价报告>的意见》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  监事会认为，公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  监 事 会

  二O一五年四月二十日

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-028

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于董事兼董秘辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  本公司董事会于近日收到公司董事会秘书吴锋先生的书面辞职报告。吴锋先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，吴锋先生辞职后不在公司担任任何职务。

  根据有关法规及《公司章程》的规定，吴锋先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日生效。吴锋先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。公司将尽快安排选举新任董事。

  在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王涛先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司及董事会谨向吴锋先生在担任董事及董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年四月二十日