证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年４月２０日

  （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街５号公司三楼大会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘载望先生主持。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席４人，董事祁宏伟、张升、王启锋因工作原因未能出席本次股东大会；独立董事朱青因公差未能出席本次股东大会，独立董事王树平因工作原因未能出席本次股东大会；独立董事候选人李月东出席本次股东大会；

  ２、公司在任监事３人，出席２人，监事申永红因公差未能出席本次股东大会；

  ３、 公司董事会秘书刘中岳出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：２０１４年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  会议听取了独立董事的述职报告。

  ２、 议案名称：２０１４年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：２０１４年年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：２０１４年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：２０１４年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  同意公司２０１４年度利润分配方案如下：以公司现有总股本１，１５４，０５０，０００股为基数，按每１０股派发现金红利０．８０元（含税），共分配股利９２，３２４，０００元。

  ６、 议案名称：关于聘用２０１５年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度的审计师。

  ７、 议案名称：关于向银行申请授信等事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过２００亿元人民币，其中各类银行贷款总额年度累计不超过３０亿元人民币。

  同意对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。

  ８、 议案名称：关于为控股子公司担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  同意公司２０１５年度内对控股子公司担保总额度不超过８０亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。

  同意公司各控股子公司之间年度担保总额不超过４０亿元人民币，担保方式主要为保证担保。

  ９、 议案名称：关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  同意公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况，开展总金额不超过等值６亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币升值带来的汇兑损失。同意授权董事长办理以上额度内银行金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。

  １０、 议案名称：关于选举独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  同意李月东先生担任公司第三届董事会独立董事。独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 １／２ 以上通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：于进进、陈惠燕

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、江河创建集团股份有限公司２０１４年年度股东大会决议；

  ２、北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司２０１４年年度股东大会的法律意见书。

  江河创建集团股份有限公司

  2015年4月20日