证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年,面对全球经济复苏乏力、国内经济下行压力持续加大的严峻经营环境,公司紧紧围绕中长期战略发展规划,继续推进公司业务结构、市场结构和空间布局调整,加大外延式成长力度,持续优化提升关键能力,在日趋激烈的市场竞争中保持了良好的发展态势。全年实现营业收入9.92亿元,同比增长15.96%,实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元,同比增长34.97%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.2亿元,同比下降41.44%。报告期内主要工作如下:

  1、加快战略性新产品研发,着力优化公司业务结构。随着专用打印扫描行业市场竞争日趋激烈,公司既有成熟业务专用打印机价格不断下降,产品毛利率水平呈现较快下滑。为保证持续较高的盈利能力,2014年公司着力加大了成长性业务的培育和投入,加大了战略性的新产品的研发力度,部分产品取得突破。公司全年共投入研发支出1.24亿元,同比增长30%,占营业收入比重达12.5%,共实施产品开发项目90项。纸币清分机、工业型条码打印机、便携打印机等重大研发项目均顺利实现模具化,硬币兑换一体机已在全国重点省市投放试用,承兑汇票图像建模及自动比对检测算法、互联网打印等新技术已成功应用。

  2、海外市场和重点行业市场开拓初见成效,市场结构得到改善。报告期内,海外市场实现销售收入3.9亿元,同比38%,占公司收入比重达39%。其中,公司与国际知名企业的ODM/OEM业务增长迅猛,但海外支票扫描仪业务因为市场需求趋于饱和和合作伙伴经营策略变化的因素,销售呈现较大下滑。报告期内,公司重点培育开拓的金融、物流等行业市场发展良好。在金融行业市场,公司凭借丰富的金融产品线和较高的品牌知名度,与诸多国内知名的大客户的合作进一步加深,在全国范围内重点推广硬币兑换设备、支票账号打印机、存折打印机等金融产品,取得较大进展;在物流行业市场,达成了与多家国内快递行业前十大客户的合作意向,智能快件柜、便携打印机等新产品得到了合作推广;交通、博彩等行业市场开拓也取得有效进展,为后续实现市场销售打下基础。通信领域因自助服务设备需求下降,销售收入同比出现大幅下滑。

  3、积极推进外延式扩张,整合布局产业链。围绕产业链上下游的延伸和相关新兴产业的培育孵化,报告期内公司着力推进兼并重组和资本运作工作,提升公司的综合竞争力。2014年3月收购华菱光电26%股权,成为华菱光电控股股东,形成对专用扫描产品产业链上游关键零部件的整合掌控;2014年12月投资成立了正棋机器人公司,持股35%,涉足工业机器人领域,培育孵化战略型的新兴机会业务;积极开展与国内知名高校、科研院所的技术交流与合作,提升公司外延式技术创新能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  经本公司第四届董事会第十九次会议于2014年10月24日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)本年发生的非同一控制下企业合并

  ■

  分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况

  ■

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  董事长:丛强滋

  2015年4月20日

  证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-017

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2015年4月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,会议于 2015年4月20日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

  一、审议并通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议并通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  三、审议并通过《2014年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度净利润为155,349,170.57 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金15,534,917.06元、5%的任意盈余公积金7,767,458.53元,加上以前年度未分配利润414,343,388.30元,2014年度可供股东分配的利润为546,390,183.28 元。

  公司2014年度利润分配预案为以公司2014年末总股本600,000,000股为基数,向全体股东每10股派息1.00元(含税)。上述分配预案共计派发现金股利6,000万元,剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  四、审议并通过《关于2015年度授信额度和贷款授权的议案》

  同意公司2015年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为30,000万元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期间自2015年6月1日至2016年5月31日。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

  鉴于荷兰东方和数码科技目前经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意为荷兰东方提供200万欧元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议并通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  刘汝林先生、汪东升先生和孟红女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》。

  《独立董事2014年度述职报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会认为:公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还将进一步的完善和改进。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《2014年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  八、审议并通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《公司2014年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、审议并通过《公司2015年第一季度报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《2015年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、审议并通过《关于2015年度日常经营关联交易预计的议案》

  审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

  关联董事宋森先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项三:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项四:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项五:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项六:公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项七:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项八:公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

  关联董事宋森先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《关于2015年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2015年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为50万元。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十三、审议并通过《关于控股子公司吸收合并子公司的议案》

  同意公司控股子公司数码科技吸收合并其控股子公司诺恩开创,合并完成后数码科技存续经营,诺恩开创予以注销。诺恩开创的资产、人员及业务并入数码科技。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于控股子公司吸收合并子公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十四、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意公司以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公司,暂定名为“威海新北洋技术服务有限公司”。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于投资设立全资子公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十五、审议并通过《关于华菱光电盈利预测实现情况说明的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于威海华菱光电股份有限公司盈利预测实现情况的专项说明》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十六、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  根据对收购鞍山搏纵产生的商誉进行的减值测试,同意公司计提减值准备1,486万元。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日

  证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-018

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2015年4月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2015年4月20日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

  一、审议并通过《2014年度监事会工作报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议并通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  三、审议并通过《2014年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度净利润为155,349,170.57 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金15,534,917.06元、5%的任意盈余公积金7,767,458.53元,加上以前年度未分配利润414,343,388.30元,2014年度可供股东分配的利润为546,390,183.28 元。

  公司2014年度利润分配预案为以公司2014年末总股本600,000,000股为基数,向全体股东每10股派息1.00元(含税)。上述分配预案共计派发现金股利6,000万元,剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

  鉴于荷兰东方和数码科技目前经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意为荷兰东方提供200万欧元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

  关联监事袁勇回避表决,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并且有效运行,能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要,保证了公司的规范运作。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《2014年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议并通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会对公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核,认为:公司2014 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》

  监事会对《公司2014年年度报告及摘要》进行了审核,认为:董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司《公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《公司2014年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《公司2014年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、审议并通过《公司2015年第一季度报告》

  监事会对《公司2015年第一季度报告》进行了审核,认为:《公司2015年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《2015年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、审议并通过《关于2015年度日常经营关联交易预计的议案》

  审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

  关联监事王涛先生、孙忠周先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项三:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项四:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项五:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项六:公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项七:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  审议事项八:公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《关于2015年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2015年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  监事会认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定,并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

  《关于2015年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2015年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为50万元。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  十一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  经审核,董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  监事会

  2015年4月21日

  证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-019

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  关于为控股子公司提供融资担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  1、被担保人名称:荷兰东方技术有限公司(ORIENT Technologies B.V.)(简称“荷兰东方”)和威海新北洋数码科技股份有限公司(以下简称“数码科技”)

  2、公司为荷兰东方提供200万欧元的融资担保,为数码科技追加提供2,000万元的融资担保,累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保,担保期限自董事会通过之日起2年内有效。

  3、本次担保无反担保。

  4、截止目前,公司对外担保余额为8,150万元。

  5、公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  2015年4月20日,山东新北洋信息技术股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》,同意公司为荷兰东方提供200万欧元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  (一)荷兰东方技术有限公司(ORIENT Technologies B.V.)

  成立日期:2001年7月

  住所:荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

  注册资本:18,200欧元

  主营业务:各类专用打印机及相关电子产品的销售

  与本公司的关系:为公司控股子公司,公司直接持股50.55%,通过全资子公司新北洋(欧洲)研发中心有限公司持股49.45%。

  截至2014年12月31日,荷兰东方资产总额1,617.45万元,负债总额1,214.45万元,净资产403万元。2014年实现营业收入5,010.65万元,利润总额387.6万元,净利润298.46万元。(上述数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

  (二)威海新北洋数码科技股份有限公司

  成立日期:2007年12月25日

  注册地址:威海市环翠区昆仑路126号

  法定代表人:张永胜

  注册资本:3,000万元(其中新北洋出资2,700万元)

  主营业务:计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务;计算机系统集成与技术咨询、技术服务;销售计算机、电子产品;机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装;机电设备的销售与租赁;备案范围内的货物和技术进出口。

  与本公司的关系:为公司控股子公司,公司持股比例为90%。

  截至2014年12月31日,数码科技资产总额15,528.48万元,负债总额8,744.26万元,净资产6,784.22万元。2014年实现营业收入6,284.80万元,利润总额-1,390.04万元,净利润-1,368.69万元。(上述数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

  三、担保事项具体情况

  截至目前,公司实际为控股子公司数码科技提供担保的余额为5,000万元,具体如下:

  2014年6月24日,公司为数码科技提供金额不超过2,200万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

  2014年11月3日,公司为数码科技提供金额不超过400万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

  2014年11月11日,公司为数码科技提供金额不超过400万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

  2015年2月3日,公司为数码科技提供金额不超过1000万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

  2015年2月27日,公司为数码科技提供金额不超过400万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

  2015年3月11日,公司为数码科技提供金额不超过600万元的担保,保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。

  本次公司拟为荷兰东方提供200万欧元的融资担保,为数码科技追加提供 2,000 万元的融资担保额度。今后,公司的对外担保有进一步实质性行为,公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

  四、董事会与监事会意见

  鉴于荷兰东方和数码科技目前经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意为荷兰东方提供200万欧元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)。为数码科技追加提供2,000万元的融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),累计为数码科技提供不超过7,000万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

  五、累计对外担保情况

  截至目前,公司累计对外担保额度为1.5亿元,占公司2014年度经审计净资产的8.23%。公司实际对外担保余额为8,150万元(其中,为控股子公司数码科技担保5,000万元,为控股子公司荣鑫科技担保3,150万元),占公司2014年度经审计净资产的4.47%。本次担保经董事会批准后,公司累计对外担保额度为人民币1.83亿元,占公司2014年度经审计净资产的10.04%。

  公司无其他对外担保或逾期担保行为。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议

  2、第五届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  2015年4月21日

  证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-020

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  关于2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2014年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准,公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股,每股面值1.00元,每股发行价22.58元,共募集资金总额人民币858,040,000.00元,扣除发行费用人民币57,555,451.33元,实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。

  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  单位:人民币万元

  ■

  注:永久补充流动资金包含利息收入。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司2007年度股东大会会议审议通过。

  根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年12月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截至2014年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

  1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户,账号78202201090000000044,截至2014年12月31日,该专户余额26,788,700.00元,其中活期账户余额0.00元,以存单方式存放余额26,788,700.00元,存单的具体情况见下表:

  金额单位:人民币万元

  ■

  2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号37001706201050171002,截至2014年12月31日,该专户余额0.00元

  3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号411202250438094001,截至2014年12月31日,该专户余额0.00元,

  4、公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013年度公司共使用2亿元的闲置募集资金分别购买了威海市商业银行保本型银行理财产品机构特约(2013)05期和机构特约(2013)11期。截至 2014年 12 月 31 日,银行理财产品均已到期。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表(附表1)。”

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表(附表2)。”

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  董事会

  2015年4月21日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位:人民币万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  2014年度

  编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位:人民币万元

  ■

  证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-023

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  关于2015年度日常经营关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定,公司对2015年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

  一、2015年度日常经营关联交易预计情况

  公司根据2014年度日常经营关联交易实际发生情况和2015年度经营计划,对2015年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

  (下转B86版)