证券时报多媒体数字报

  （上接B131版）

  2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

  3、资金部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

  4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作

  人、资金管理人应相互独立。

  5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

  6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

  公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

  公司与受托银行之间无任何关联关系。

  四、独立董事独立意见

  公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有闲置资金进行委托理财，有助于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元开展委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查, 如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

  五、监事会审查意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元购买委托理财产品。

  六、保荐机构核查意见

  公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。

  七、备查文件目录

  （一）第五届董事会第十二次会议决议；

  （二）监事会审查意见；

  （三）独立董事独立意见；

  （四）齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年4月21日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-016

  沧州明珠塑料股份有限公司

  董事会关于召开2014年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午14:30

  网络投票时间为： 2015年5月11日—2015年5月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年5月7日（星期四）

  （三）现场会议召开地点：公司三楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）出席会议对象

  1、2015年5月7日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师列席会议。

  二、会议审议事项

  （一）《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

  （二）《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  （三）《关于2014年度财务决算方案的议案》；

  （四）《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  （五）《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

  （六）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  （七）《关于办理银行授信业务的议案》；

  （八）《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

  （九）《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  （十）《关于修改公司章程的议案》；

  （十一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案（四）、（八）、（九）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记办法

  （一）登记时间：2015年5月11日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00。

  （二）登记方式：

  1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

  自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；

  异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  2、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路43号）；

  3、其他事项

  （1）联系方式：

  信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明"股东大会"字样；

  通讯地址：河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；

  邮编：061001；

  会议咨询：公司证券投资部；

  联系人：于增胜先生、李繁联先生；

  联系电话：0317－2075318、2075245；

  传真号码：0317-2075246；

  （2）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362108；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）整体与分拆表决。

  A、整体表决

  情况如下：

  ■

  注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的十一项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B、分拆表决

  在“委托价格”项下1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。具体情况如下：

  ■

  （5）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （7）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

  http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  2、另附：授权委托书

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年4月21日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下十一项议案进行审议表决：

  1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  3、《关于2014年度财务决算方案的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  4、《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  5、《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  7、《关于办理银行授信业务的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  8、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  9、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  10、《关于修改公司章程的议案》；

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 有效期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  签发日期： 年 月 日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-017

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年4月10日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2015年4月20日11:00在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持，会议应出席监事五名，实出席监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、审议并通过了《关于2014年度财务决算方案的议案》；

  同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  以2014年12月31日公司总股本363,798,864股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利18,189,943.20元，每10股派送红股2股（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本总金额为181,899,432.00元。利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至618,458,068股。分配方案中资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。

  本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

  同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  四、审议并通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司2014年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  五、审议并通过了《关于2015年第一季度季度报告的议案》；

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司2015年第一季度季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  六、审议并通过了《关于2015年经常性关联交易的议案》；

  经核查认为：公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对2015年经常性关联交易的审查意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

  经审查后认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元购买委托理财产品。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对使用自有闲置资金进行委托理财的审查意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

  基于此，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。

  同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  九、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对2014年度内部控制自我评价报告的审核意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司监事会

  2015年4月21日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-018

  沧州明珠塑料股份有限公司

  关于举行2014年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月29日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理陈宏伟先生、副总经理谷传明先生、财务总监孙梅女士、独立董事王志成先生、董事会秘书于增胜先生和保荐人代表武利华先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年4月21日