证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１４年，中国经济受宏观形势下行影响，汽车行业也逐步进入低速增长时期。据中国汽车工业协会统计，２０１４年全国汽车产销分别为２３７２万辆和２３４９万辆，同比增长７．３％和６．９％。其中，乘用车销量１９７０万辆，同比增长９．９％，虽高于行业整体增速，但乘用车全年产销预期与实际销量明显不符，市场供大于求情况较为严重，汽车经销商承担了较大的库存压力，在不利的行业环境下，同时又受互联网的冲击，汽车经销商正经历着前所未有的挑战。

  面对宏观经济下行、市场增速放缓、行业竞争加剧的挑战，公司始终坚持“一个中心，七大战略”的工作方针，稳中求进，开拓市场，各项业务收入仍取得一定增长。

  １、经营业绩情况概述

  报告期内，全年实现营业收入５２．３７亿元，较上年同期增长３．７９％；全年实现整车销售数量３９，７０５辆，较上年增长８．１４％。汽车销售、维修及配件、驾培业务、经纪咨询服务业务、汽车金融服务收入分别较上年同期增长３．９６％、－３．２５％、１１．１２％、８．７９％、４，９５８．８５％。虽然各项业务收入仍取得一定增长，但由于行业竞争加剧，汽车销售及售后业务的毛利率普遍下降，当年度首次出现亏损，归属于母公司股东的净利润为－５，６３６．２４万元。

  ２、创新变革，向“轻资产”、汽车后市场增值服务及电商信息化进行转型变革

  （１）推进汽车金融在线服务

  报告期内，公司大力发展汽车融资租赁及典当业务，建立了金融风险控制体系，开发应用网上远程审批系统，实现网上在线服务。未来公司将进一步拓展金融服务业务，结合公司优势，开发驾校教训车、出租车、运输车队、大型企事业单位的大客户业务；同时，不断拓展业务范围，在做好汽车产业链融租业务外，延伸至其他融资租赁业务，为客户提供方便快捷的金融服务，增加公司盈利水平。

  （２）创新业务新模式，拟建立起Ｏ２Ｏ汽车电商平台

  报告期内，公司积极运用互联网思维，创建亚夏汽车云商服务公司，自主开发ＡＰＰ、微信平台，拟建立起Ｏ２Ｏ汽车电商平台，逐步向互联网汽车增值服务进行转型变革，努力构建产业链竞争新优势。

  （３）申报汽车平行进口，优化品牌结构

  成立合资公司申请上海自贸区平行进口汽车试点资格，进一步拓宽公司豪华车的采购渠道，优化公司品牌结构，弥补了公司高端品牌不足的影响，满足了客户的需求，积极推动“豪车广场”项目，试水汽车超市发展模式，降低４Ｓ店、驾校投资规模，减少投资成本，提高投资回报率，有效的提升了公司形象及其盈利能力。

  ３、公司产业结构逐步向汽车后市场服务板块进行转变

  报告期内，公司４Ｓ店投资规模有所控制，（１）４Ｓ店板块，投入运营的４Ｓ店为５１家，在建的为９家 ；（２）驾训业务板块，公司拥有６所标准驾驶员培训学校（运营５家，在建１家）；（３）金融保险及电商板块，公司拥有典当、融资租赁、汽车保险经纪、二手车、汽车云商服务、进出口贸易等公司，逐步向汽车增值服务、汽车电商互联网延伸，调整产业结构，实现利润最大化。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１４年１月至７月，财政部发布了《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》等８项会计准则。除《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）在２０１４年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于２０１４年７月１日起施行。

  本公司于２０１４年７月１日开始执行前述除金融工具列报准则以外的７项新颁布或修订的企业会计准则，在编制２０１４年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额未产生影响。

  为了给财务报表使用者提供更可靠、更相关的会计信息，经本公司第三届董事会第十六次会议于２０１５年４月１８日决议通过，本公司按照企业会计准则的规定，对本公司及子公司预付账款中预付的工程款及土地款等重分类为其他非流动资产，应交税费中增值税的留抵税额重分类为其他流动资产，货币资金中使用受限的保证金从现金及现金等价物中扣除，上述调整对２０１３年度合并财务报表及母公司财务报表影响如下表所示：

  １．合并财务报表影响数

  ■

  ２．母公司财务报表影响数

  ■

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新增子公司：

  ■

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-025

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于２０１５年４月８日以电子邮件形式发出，会议以现场方式于２０１５年４月１８日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事９名，实际出席董事６名，董事周丽和杨庆梅有事请假，委托周晖代为表决；独立董事程雁雷有事请假，委托赵定涛代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，一致通过如下议案：

  １、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《２０１４年度董事会工作报告》详见公司登载于２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司２０１４年度报告》相关章节。

  公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士向公司董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在２０１４年度股东大会上述职。《２０１４年度独立董事述职报告》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１４年度总经理工作报告》。

  ３、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１４年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。《公司２０１４年度财务决算报告》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  本次利润分配预案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议批准后实施。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１４年度实现净利润为－６，５５０，０５１．１９元，２０１３年末留存的未分配利润为２１１，３９５，８８７．９６元，２０１４年６月１９日支付２０１３年度现金分红派息１１，４４０，０００元，本期末母公司可供股东分配的利润为１９３，４０５，８３６．７７元。截至２０１４年１２月３１日，资本公积——股本溢价的余额为２８４，６７９，９０６．７６元。

  公司以２０１４年１２月３１日公司总股本２７４，５６０，０００股为基数，派发现金红利０元，以资本公积向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本８２，３６８，０００股，转增股本后公司总股本变更为３５６，９２８，０００股。

  本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事对此议案发表了独立意见，详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  ５、会议以赞成票４票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于预计公司２０１５年度关联交易的议案》。

  关联董事周夏耘、周晖、周丽、肖美荣回避表决，杨庆梅授权周晖也回避表决。本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了独立意见。《关于预计公司２０１５年度关联交易的公告》详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１４年度报告及其摘要》。

  《２０１４年度报告》全文登载于２０１５年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年度报告摘要》登载于２０１５年４月２１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ７、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘２０１５年度会计师事务所的议案》。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４度年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的推荐，经公司董事会研究，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，并授权管理层根据２０１５年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ８、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司及控股子公司２０１５年度融资及担保额度的议案》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《关于公司及控股子公司２０１５年度融资及担保额度的公告》登载于２０１５年４月２１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。《２０１４年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定未来三年（２０１５－２０１７）股东回报规划的议案》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。《未来三年（２０１５－２０１７ 年）股东回报规划》的具体内容详见 ２０１５ 年 ４ 月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于独立董事辞职以及增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  因程雁雷女士根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中组发［２０１３］１８ 号文件的要求，辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司独立董事人数不足３名，低于董事会成员人数９人的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司需要增补一名独立董事。

  经公司第三届董事会提名委员会审议，汪莉女士（简历附后）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，满足独立董事任职要求，公司董事会现提名汪莉女士为公司独立董事候选人。

  汪莉女士独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举；任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事关于第三届董事会增补独立董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。

  １３、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于变更及新增公司会计政策的议案》。

  相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１４年度股东大会的议案》。

  董事会同意于２０１５年５月１５日召开公司２０１４年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司２０１４年度股东大会的通知》详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、备查文件

  １、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

  ２、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

  ３、《平安证券有限责任公司关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

  ４、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  汪莉女士简历：

  汪莉女士，中国国籍，１９６６ 年生，法学博士、教授、博士生导师。曾任安徽大学法学院经济法专业任教，现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。

  汪莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份 ５％以上的股东不存在关联关系。汪莉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

  证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-031

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）２０１４年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、召开时间：

  现场会议时间：２０１５年５月１５日下午１４：３０；

  网络投票时间：２０１５年５月１４日－－２０１５年５月１５日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１５年５月１４日下午 １５：００，网络投票结束时间为２０１５年５月１５日下午１５：００。

  ２、股权登记日：２０１５年５月８日

  ３、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城－亚夏汽车五楼会议厅

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ７、会议出席对象：

  （１）截止２０１５年５月８日下午 １５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

  二、会议审议事项：

  （１）审议《２０１４年度董事会工作报告》；

  公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

  （２）审议《２０１４年度监事会工作报告》；

  （３）审议《２０１４年度报告及其摘要》；

  （４）审议《２０１４年度财务决算报告》；

  （５）审议《关于２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  （６）审议《关于预计２０１５年度关联交易的议案》；

  （７）审议《关于公司及控股子公司２０１５年度融资及担保额度的议案》；

  （８）审议《公司２０１４年度内部控制评价报告》；

  （９）审议《关于续聘２０１５年度会计师事务所的议案》；

  （１０）审议《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  （１１）审议《关于制定未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划的议案》；

  （１２）审议《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》；

  （１３）审议《关于修改公司章程的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、出席会议的股东登记办法：

  １、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  ２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  ３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

  ４、登记时间：２０１５年５月１１日，上午８：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

  ５、登记地点：公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票操作流程：

  １、投票代码：３６２６０７。

  ２、投票简称：亚夏投票。

  ３、投票时间：２０１５年５月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

  ４．在投票当日，“亚夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）输入证券代码“３６２６０７”。

  （３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案 １，２．００ 元代表议案 ２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （６）确认投票委托完成。

  ６、计票规则：

  （１）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （２）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （３）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；

  （４）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ２、采用互联网投票的操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ａ．申请服务密码的流程

  登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  ｂ．激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

  （１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖亚夏汽车股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年５月１４日下午 １５：００，网络投票结束时间为２０１５年５月１５日下午１５：００。

  五、其它事项

  １、联系部门：公司证券部

  联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城－亚夏汽车办公大楼二楼

  邮政编码：２４１０００

  联系电话：０５５３－２８７１３０９ 传真号码：０５５３－２８７６０７７

  联系人：刘敏琴

  ２、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

  特此公告

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十一日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 ２０１４年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托日期及期限： ２０１５年 月 日

  受托人身份证号码：

  备注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  ２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  ３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-026

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开及审议情况

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于２０１５年４月８日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于２０１５年４月１８日以现场表决方式召开，会议应到监事３名，应表决监事３名，实际收到有效表决票共３份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：

  １、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《 ２０１４年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度监事会工作报告》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ２、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《 ２０１４年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度财务决算报告》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ３、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  本次利润分配预案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议批准后实施。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１４年度实现净利润为－６，５５０，０５１．１９元，２０１３年末留存的未分配利润为２１１，３９５，８８７．９６元，２０１４年６月１９日支付２０１３年度现金分红派息１１，４４０，０００元，本期末母公司可供股东分配的利润为１９３，４０５，８３６．７７元。截至２０１４年１２月３１日，资本公积——股本溢价的余额为２８４，６７９，９０６．７６元。

  公司以２０１４年１２月３１日公司总股本２７４，５６０，０００股为基数，派发现金红利０元，以资本公积向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本８２，３６８，０００股，转增股本后公司总股本变更为３５６，９２８，０００股。

  本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会发表了同意意见。

  ４、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于预计２０１５年度关联交易的议案》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  经核查，公司预计２０１５年度发生的关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系，无损害公司利益的情形。

  《关于预计２０１５年度关联交易的公告》详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１４年度报告及其摘要》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  全体监事对公司２０１４年度报告进行了审核，认为董事会编制和审核公司２０１４年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１４年度报告》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年度报告摘要》详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。平安证券有限责任公司《关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司及控股子公司２０１５年度融资及担保额度的议案》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  监事会认为，此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  《关于公司及控股子公司２０１５年度融资及担保额度的公告》详见２０１５年４月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对此议案发表了独立意见，详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《 公司２０１４年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  监事会对公司出具的《２０１４年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司《２０１４年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《２０１４年度内部控制评价报告》、平安证券有限责任公司《关于公司２０１４年度内部控制评价报告的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见２０１５年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘２０１５年度会计师事务所的议案》。

  二、备查文件

  １、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

  ２、《平安证券有限责任公司关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

  ３、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-029

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１１］１０４６文核准，公司于２０１１年８月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，每股发行价为２２．３５元，应募集资金总额为人民币４９，１７０．００万元，根据有关规定扣除发行费用４，６１５．３３万元后，实际募集资金金额为４４，５５４．６７万元。该募集资金已于２０１１年８月３日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司【现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】出具会验字［２０１１］４４８４号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）以前年度募集资金使用情况

  截至２０１３年１２月３１日止，累计使用募集资金４１，７４９．５２万元，其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金６，７３４．８０万元，直接投入募投项目３，７６０．７２万元，投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车４Ｓ店１，６５４．００万元；以超募资金投资子公司２４，６００．００万元，归还银行借款５，０００．００万元。

  募集资金专用账户利息收入１０７．０２万元，支付银行账户管理费及手续费０．６６万元，募集资金专户２０１３年１２月３１日余额合计为２，９１１．５１万元。

  （三）本年度募集资金使用及结余情况

  ２０１４年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

  ２０１４年度公司共使用募集资金５５５．５３万元，其中：以募集资金直接投入募投项目－汽车用品中心项目４０３．８１万元，投入信息化建设项目１５１．７２万元。

  ２０１４年度募集资金专用账户利息收入６９．８３万元，支付银行账户管理费及手续费０．１４万元，募集资金专户２０１４年１２月３１日余额合计为２，２９５．７２万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为８００１０１５４７００００３１００），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在上海浦东发展银行芜湖分行开立的用于该存储超募资金项目的募集资金专项账户。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为３４２００６０１３０１８０１０１２３５９４），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行开立的用于该超募资金项目的募集资金专项账户。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为１１００７０１０２１０００３１４２８５），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在徽商银行芜湖鸠江支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为７３５００１０４００１０５２２），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公司芜湖分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为１８８７１２１２１７０７）该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车４Ｓ店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在中国银行股份有限公司芜湖分行开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与招商银行股份有限公司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为５５１９０２８５２４１０５８８），该专户用于芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽车４Ｓ店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在招商银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为７３５２１１０１８２２０００３５８５１），该专户用于黄山北京现代、黄山东风日产汽车４Ｓ店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为１３１７０９００１９２００２８６６１７），该专户用于信息化建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

  ２０１１年８月１９日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为２００００２４８５３６４１０３００００００２６），该专户用于汽车用品中心项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于２０１４年６月２９日召开的公司第三届董事会第十一次会议和２０１４年７月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司２０１４年８月注销了在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

  ２０１４年９月２９日，公司以定期存单方式将募集资金３００．００万元存期３个月，１，９００．００万元存期６个月，同时公司承诺将在存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理。

  截至２０１４年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、２０１４年度募集资金的实际使用情况

  截至２０１４年１２月３１日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币４２，３０５．０５万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表１《募集资金使用情况对照表》。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至２０１４年１２月３１日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表２《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１４年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  2015年4月18日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  附表２：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-027

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于预计2015年度关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况概述

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司、亚夏汽车”）为维持公司正常的经营所需，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，２０１５年公司将按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其接受或提供劳务，杜绝与关联方之间发生不必要的关联交易。现将２０１５年度关联交易的预计情况报告如下：

  １、公司预计２０１５年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置房屋及土地外），金额预计不超过２，０００万元，并将在预计发生的关联交易中均严格按照市场价格作为定价依据。

  ２、预计安徽亚夏及其实际控制人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证，总额将不超过９亿元（含公司债提供的２．６亿元保证担保），除公司债担保函到期期限以外，其他项所提供的抵押、担保、保证期限自２０１５年度股东大会批准通过之日起，截至下一年度股东大会审议召开之日止。

  ３、公司第三届董事会第十六次会议于２０１５年 ４月１８日在公司会议室召开，会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于预计２０１５年度关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖、周丽、肖美荣回避表决。本次关联交易尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在股东大会上回避表决。

  二、预计关联交易类型和金额

  １、出售、采购商品、提供及接受劳务

  单位：人民币元

  ■

  ２、接受关联方担保

  单位：人民币元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  １、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司

  法定代表人：周夏耘

  住 所：宁国市宁阳工业开发区

  注册资本：叁仟万元整

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  经营范围：对外投资、咨询范围（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。

  截至２０１４年１２月３１日，安徽亚夏的主要财务指标：总资产５２５，７２７．３６万元；净资产５０，８３１．４８万元；营业收入５４４，４８０．１３万元；净利润５，８２７．４６万元。

  ２、与上市公司的关联关系：

  安徽亚夏是公司的第一大股东，截至２０１４年１２月３１日直接持有公司股份６６，５８６，９６４股，占公司总股本的２４．２５％，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

  ３、履约能力分析

  安徽亚夏实业股份有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

  四、定价政策和定价依据

  公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置土地外）等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  １、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的业务经营和持续发展，对公司的主营业务发展具有积极意义。

  ２、上述关联交易协议定价公允，是在公平 、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

  ３、公司相对于大股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

  六、独立董事对２０１５年关联交易的意见

  公司预计的２０１５年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，２０１５年拟发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。

  七、监事会对２０１５年关联交易的意见

  ２０１５年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

  九、备查文件

  １、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

  ２、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-030

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于变更及新增公司会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年４月１８日，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更及新增公司会计政策的议案》，具体情况如下：

  一、会计政策变更概述

  １、变更原因：２０１４年１月２６日起，财政部陆续发布了八项具体会计准则，其中《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》三项为新增会计准则，《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》五项为修订会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２、变更前公司采取的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  ３、变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自２０１４年１月２６日起陆续发布的企业会计准则第２号、第９号、第３０号、第３３号、第３７号、第３９号、第４０号、第４１号等准则和 ２０１４年７月２３日修订的《企业会计准则－基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部２００６年 ２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。

  ４、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  ５、本次会计政策变更对公司的影响

  主要受影响的报表项目名称和金额的说明

  １、合并财务报表影响数

  (下转B111版)