证券时报多媒体数字报

  (上接B110版)

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的议案已于２０１５年４月２１日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

  ２、 特别决议议案：无

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：５、６

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式：

  （１）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件１）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

  （２）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件１）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

  （３）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在２０１５年５月７日（含该日）下午４：００前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  （二）登记时间：

  ２０１５年５月７日上午９：３０–１１：３０，下午１：３０–４：００。

  （三）登记地点：

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

  太仓市浮桥镇沪浮璜公路８８号 邮编：２１５４３４

  （四）联系电话：０５１２－５３７０３９８６ 传真：０５１２－５３７０３９１０

  （五）联系人：高玉兰、汪进

  六、其他事项

  （一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

  （二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

  （三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路８８号；

  （四）邮政编码：２１５４３４

  （五）联系电话：０５１２－５３７０３９８６ 传真：０５１２－５３７０３９１０

  （六）联系人：汪进

  特此公告。

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会

  2015年4月21日

  附件１：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 ：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月１１日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-019号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于开立理财产品专用结算账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高募集资金使用效率，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１１月２１日经公司第二届董事会第十三次会议及２０１４年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“２０１４－０２４”号公告）。

  公司于２０１４年１２月１８日在宁波银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

  １、开户银行：宁波银行股份有限公司太仓支行

  ２、账 号：７５１１０１２２００００３３８８３

  根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十一日

  股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-018号

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

  关于2014年第四季度使用闲置募集

  资金购买理财产品实施进度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，２０１４年１１月２１日经公司第二届董事会第十三次会议决议及２０１４年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过６亿元（初始最高额度不超过人民币６亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司２０１４年第四季度购买理财产品实施情况公告如下：

  一、理财产品基本情况

  （一）２０１３年度至２０１４年第三季度购买，本季度到期理财产品

  １、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）１３１８２期人民币理财产品

  购买额度：１０，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：３６７天，２０１３年１２月６日—２０１４年１２月８日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资于现金、拆借／同业存款／回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。产品年化收益率为：５．４０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．４０％，取得的收益为５，４２９，５８９．０４元。

  ２、产品名称：浦发银行２０１３年ＨＨ４８３期理财产品

  购买额度：３，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：３６７天，２０１３年１２月２０日—２０１４年１２月２２日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为：５．４０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．４０％，取得的收益为１，６２８，８７６．７１元。

  ３、产品名称：招商银行业务协议编号：５１２０００００３９结构性存款理财产品

  购买额度：１０，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：１２个月，２０１３年１１月１８日—２０１４年１１月１８日

  产品类型：保本浮动收益型结构性存款

  投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：５．３０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．３０％，取得的收益为５，３００，０００元。

  ４、产品名称：招商银行业务协议编号：５１２０００００４０结构性存款理财产品

  购买额度：１０，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：１２个月，２０１３年１１月１８日—２０１４年１１月１８日

  产品类型：保本浮动收益型结构性存款

  投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：５．３０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．３０％，取得的收益为５，３００，０００元。

  ５、产品名称：招商银行业务协议编号：５１２０００００４１结构性存款理财产品

  购买额度：１０，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：１２个月，２０１３年１１月１８日—２０１４年１１月１８日

  产品类型：保本浮动收益型结构性存款

  投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：５．４０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．４０％，取得的收益为５，４００，０００元。

  ６、产品名称：浦发银行２１０１１３７３３４期理财产品

  购买额度：２，７００万元人民币

  期限及起始、到期日：１８０天，２０１４年５月２８日—２０１４年１１月２４日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在ＡＡ及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在Ａ－（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：５．３０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．３０％，取得的收益为７０５，６９８．６３元。

  ７、产品名称：浦发银行２１０１１３７３３４期理财产品

  购买额度：７５０万元人民币

  期限及起始、到期日：１８０天，２０１４年６月１９日—２０１４年１２月１５日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在ＡＡ及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在Ａ－（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：５．０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．０％，取得的收益为１８４，９３１．５１元。

  ８、产品名称：农业银行“本利丰”２０１４年第０２４期财质通人民币理财产品

  购买额度：５，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：１８２天，２０１４年６月４日—２０１４年１２月３日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资于回购对在中国农业银行及其授权分支机构有全额授信覆盖的借款人所发放的委托贷款。产品年化收益率为：５．３０％。

  注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为５．３０％，取得的收益为１，３２１，３６９．８６元。

  （二）四季度新增购买，未到期理财产品

  １、产品名称：招商银行业务协议编号：ＣＵＳ０００２４结构性存款理财产品

  购买额度：１５，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：３６４天，２０１４年１２月１９日—２０１５年１２月１８日

  产品类型：保本浮动收益型结构性存款

  投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：４．６０％。

  ２、产品名称：浦发银行１４ＨＨ１５４期理财产品

  购买额度：１０，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：３６５天，２０１４年１２月１６日—２０１５年１２月１６日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在ＡＡ及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在Ａ－（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ＡＢＳ、ＡＢＮ等以及ＡＢＳ次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商／基金／保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为：５．０％。

  ３、产品名称：农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）２０１４００４２号理财产品

  购买额度：７，０００万元人民币

  期限及起始、到期日：３６５天，２０１４年１２月２５日—２０１５年１２月２５日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资于东吴证券股份有限公司的东吴－广东－东农２号定向资产管理计划，向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为：５．０％。

  ４、产品名称：宁波银行２０１４稳健型５３５号理财产品

  购买额度：６，０８７万元人民币

  期限及起始、到期日：９０天，２０１４年１２月３０日—２０１５年３月３０日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：５．０％。

  ５、产品名称：宁波银行２０１４稳健型５２６号理财产品

  购买额度：９，５１１万元人民币

  期限及起始、到期日：９０天，２０１４年１２月２５日—２０１５年３月２５日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：５．０％。

  ６、产品名称：中国银行２０１４１２２５４４４８９６９００３５６号理财产品

  购买额度：３，８００万元人民币

  期限及起始、到期日：９０天，２０１４年１２月２５日—２０１５年３月２５日

  产品类型：保本浮动收益型产品

  投资范围及预期收益率：投资国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在ＡＡ－及以上评级的超短期融资券、中期票据、期限不超过１年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。产品年化收益率为：４．８％。

  二、理财产品安全性及风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十一日

  股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-017号

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

  2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可﹝２０１２﹞７６号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１０，５００万股，每股面值１．００元，发行价为每股人民币１３．００元，共募集资金１，３６５，０００，０００．００元。扣除发行费用８６，１６８，６６０．２８元，实际募集资金净额为人民币１，２７８，８３１，３３９．７２元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（２０１２）综字第０１０００６号《验资报告》”。上述募集资金已于２０１２年４月１３日全部到位。

  截至２０１４年１２月３１日，公司投入募投项目共７，９３５，１７３．５２元，其他项目投入４７３，７２３，７３８．４２元，截至２０１４年１２月３１日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品５１３，９８０，０００元，募集资金利息收入扣除手续费后为５６，０１９，８２１．４８元，募集资金专户存款余额为３３９，２１２，２４９．２６元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。

  根据《上市公司监管指引第２号－－－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司修订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第三次会议及２０１２年年度股东大会审议通过。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  ２０１２年４月１９日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１４年１２月３１日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。

  截至２０１４年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司２０１４年度募集资金的实际使用情况，见附表１：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  截止２０１４年１２月３１日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截止２０１４年１２月３１日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了２０１４年度募集资金的使用情况。

  特此公告。

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会

  2015年4月21日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。