证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，国内房地产市场进入新常态，区域差异、供需失衡和结构失衡现象更加突出。公司项目所在的南京、上海、芜湖、宜兴等地，市场亦出现显著分化。2014年前三季度，各地项目均出现成交量低迷、库存压力大的现象。2014年9月开始，监管层明确分类调控的思路，推出了一系列扶持购房刚性需求政策、重新定义首套房贷款政策、调整公积金贷款政策等措施；时隔两年后，央行首次降息，信贷政策趋向宽松。随着限购、限贷政策的解除，第四季度，南京和上海成交量反弹，市场明显回暖，去化加快。南京地区房地产市场刚性需求和改善性需求稳定。同时随着南京地铁三号线通车预期日益明显，威尼斯水城项目和天润城项目呈现供不应求的状态。

  为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，报告期内公司审议通过公司2014年员工持股计划，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过76人，通过大宗交易方式定向受让苏宁环球集团所持有的本公司股票4000万股，该员工持股计划股票购买工作已于2015年1月完成。

  报告期内，公司实现营业收入54.57亿元，同比下降18.81%；实现利润总额12.01亿元，同比增长28.25%；实现净利润7.63亿元，同比增长16.58%；归属于母公司所有者的净利润7.63亿元，同比增长56.50%。截止2014年12月31日，资产总额213.76亿元，同比增长3.28%；归属于母公司所有者权益48.75亿元，同比增长12.93%。

  公司管理层在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，认真分析市场变化，不断提高对政策和市场的应变能力，适时主动的调整营销策略，严格控制成本，加强产品品质管理，提高公司品牌美誉度。报告期内，公司实现签约销售面积54.14万平方米，比去年同期下降44.26%；签约销售额 48.91亿元，比去年同期下降42.02 %。

  报告期内，公司收购了苏宁文化产业有限公司作为公司转型大文化产业的整合平台，通过投资英皇影业有限公司电影制作、与江苏省广播电视集团共同投资文化产业投资基金、与南京艺术学院合作投资苏宁环球影业投资有限公司等一系列举动，正逐步完善大文化产业布局。

  展望2015 年，房地产行业仍然是机遇与挑战并存的一年。2014 年底的中央经济工作会议把稳增长作为2015 年五大任务之首，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时强调“积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度”，我们预期年内货币政策仍将持续宽松，保持合理流动性; 其次，再融资事前审查的取消，为房地产上市公司利用资本市场融资提供了便利；限购限贷政策以及基准利率的调整等一系列利好政策的不断推出，我们认为行业政策环境将持续改善。

  2015年，公司将适应新常态、继续秉承稳健经营的原则，认真研究市场变化，加速商品房项目的建设和去化。公司在确保房地产业务未来在“新常态”下走产品精品化、特色化道路，持续不断提升产品质量和服务。

  2015年是公司战略转型至关重要的一年，公司在转型的道路上意志坚定、信心十足、目标明确。基于原有地产主业的优势及资源，并考虑产业之间的协同效应，公司确定了大文体、大健康、大金融的转型目标。

  在大文体方面，除影视公司成长迅速，公司还将致力于产业链以及横向资源整合，将在动漫、游戏产业进行布局，以促使基于内容以及渠道为核心，发挥集合效应，打造传媒体系。同时借助公司在各地的土地及建筑物资源，通过合适的方式积极参与体育资源改革以及教育资源的整合。

  教育是个十万亿规模的产业，在线教育正快速发展。一，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的规划， 2015年我国的学前教育,九年义务教育,高中阶段教育,高等教育,继续教育人数/人次分别为3,400万人、1.61亿人、4, 500万人、3,350万人、2.9亿人次，巨量的基础用户是我国教育产业能够形成庞大市场空间的基石。二，根据调查,我国家庭用在义务教育阶段的教育支出在万亿规模,占城市家庭总经济收入的30%左右,较强的教育消费能力符合我国社会和家庭历来对教育极其看重的传统。三，在线教育正呈现快速发展态势，预计到2017,在线教育的市场规模将达到1,733.9亿,在线教育用户规模将达到1.27亿人。公司将在优质教育资源整合，推动线下资源往线上转移等方面展开布局。

  在大健康方面，公司将在大专科、小综和方面大力发展医疗机构，积极引进国际顶级医疗资源进行合作，参与解决目前所存在的医疗资源不均衡、医疗水平不均衡等问题。除医疗机构线下辐射范围外，借助互联网平台开展远程诊疗、社区诊疗、专科疾病数据收集研究等工作，为未来专科医疗整体水平的提升提供基础服务。

  在大金融方面，公司计划通过参与传统金融机构迅速展开布局，并大力开展互联网金融项目的培育、并购等工作，尽快促使大金融转型工作的落地及发展。

  为保障战略转型的进度及效果，公司深刻意识到人才是不可或缺并极为重要的因素，因此公司在人才的储备、培养及人才引进方面高度重视，公司从内部激励机制、培养机制、管理架构、文化再造等方面都进行了系统调整，以顺应转型需求。目前已取得较好成效，相信转型所需要的人力资源问题已得到较好解决。

  目前，所有转型工作都在有条不紊、紧锣密鼓的开展，公司土地、建筑物、线下客户、现金流等资源都将对上述转型方向形成支撑作用，相信基于公司这些良好基础和积累，战略转型工作必将厚积薄发。同时，凭借公司的大力支持以及团队高强的执行力，有信心转型工作在2015年取得实质进展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）2014年7月，公司与苏宁环球集团有限公司签署股权转让协议，以货币资金10,000万元收购苏宁文化产业有限公司100%的股权。2015年8月6日本次股权转让的工商变更登记完成，苏宁文化产业有限公司成为本公司的全资子公司，纳入本公司的合并范围。

  （2）本公司之子公司广州白鹅潭投资有限公司根据广州市工商行政管理局荔湾分局于2014年12月9日出具的（穗）登记内销字【2014】第03201412090006号企业核准注销登记通知书注销。本期不再合并其资产负债表，仅对其期初至注销日的利润表和现金流量表进行合并。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-009

  苏宁环球股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2015年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2015年4月16日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事赵曙明先生因公出差未能参加此次会议，委托独立董事韩顺平先生代为表决。会议以举手表决的方式通过了以下议案，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

  一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2014年度财务报告>的议案》；

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2014年年度报告及摘要>的议案》；

  四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》；

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）审计，公司2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润为76,259.77万元，截至2014年底可供股东分配的净利润为184,510.78万元。

  经公司董事会讨论，公司2014年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,043,192,561股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》；

  六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2014年度内控自我评价报告>的议案》；

  七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2015年度财务报告审计机构。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；

  根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2015年度内控审计事务所。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》。

  因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2015年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：

  拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、南京苏宁威尼斯酒店有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁文化产业有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币45亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》；

  为保证工程顺利开展，2015年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方相关工程。

  2014年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为4,080.14万元，预计2015年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

  关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

  十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

  具体内容详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司章程修正案》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；

  具体内容详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《苏宁环球股份有限公司未来三年（2015--2017）股东回报规划》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告正文及全文>的议案》；

  十四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在香港投资设立苏宁资本有限公司的议案》；

  为配合加速公司转型，开展海外投资业务，拓宽融资渠道，公司拟计划在香港投资设立“苏宁资本有限公司”（暂定名），注册资金为9,900万美元，经营范围：股权投资及资本运作、文化传媒、医疗健康、互联网、娱乐、教育、酒店、商业、不动产、信息。

  上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  十五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对公司《募集资金管理制度》部分条款进行了修订，修改内容详见2015年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

  十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  公司董事会根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；

  公司董事会逐项审议并表决通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，具体内容如下：

  （一）本次发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  （二）发行方式

  本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。

  （三）发行对象及认购方式

  公司本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

  （四）发行价格及定价原则

  公司本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日，即2015年4月22日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.25元/股。

  定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格的下限亦将作相应调整。

  在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  （五）发行数量

  公司本次非公开发行股票的数量不超过557,575,757股（含557,575,757股）。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。

  （六）限售期及上市安排

  本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。

  本次发行的股票在限售期满后，在深交所上市交易。

  （七）募集资金数量及用途

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过46亿元，在扣除发行费用后将用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹、银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  （八）本次发行前的滚存利润安排

  本次发行完成后，本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。

  （九）本次发行决议的有效期

  本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  十八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；

  公司依据中国证监会“证监发行字[2007] 500号”《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2015年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告>的议案》

  具体内容详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公司《2015年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》；

  公司依据中国证监会“证监发行字[2007] 303号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《2015年度非公开发行A 股股票预案》（详见附件三）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次非公开发行的有关事宜，具体如下：

  1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选择等具体事宜。

  2、签署与本次非公开发行股票相关的重大合同和文件。

  3、聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事宜。

  4、根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。

  5、在本次非公开发行股票完成后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非公开发行股份登记及向深圳证券交易所办理上市事宜。

  6、如证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整。

  7、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

  8、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

  本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  上述议案一、二、四、七、八、九、十一、十二、十六、十七、十八、十九、二十、二十一需提交公司2014年度股东大会审议。本次董事会后，公司将待2015年非公开发行股票相关事项准备完成后，另行发布召开股东大会的通知。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-010

  苏宁环球股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2015年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2015年4月16日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

  一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014年度财务报告>的议案》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》。

  监事会认为：董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》。

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润为76,259.77万元，截至2014年底可供股东分配的净利润为184,510.78万元。

  经公司董事会讨论，公司2014年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,043,192,561股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

  六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》。

  监事会认为：董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司监事会

  2015年4月22日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-013

  苏宁环球股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  为保证工程顺利开展，2015年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方相关工程。

  2014年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为4,080.14万元，预计2015年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

  （二）2015年度日常关联交易的审批情况

  1、2015年4月21日，公司第八届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计金额的议案》

  2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

  3、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》(以下简称“股票上市规则”)及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审议通过后即生效。

  （三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额为189.74万元。

  二、关联方介绍及关联关系

  1、关联方基本情况

  苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园8号，法定代表人为郭如金，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

  截至2014年12月31日，苏浦建设资产总额12,463.30万元，净资产2,765.83万元。2014年度，苏浦建设主营业务收入5,559.22万元，净利润31.35万元。

  2、与关联人的关系

  苏浦建设系本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

  3、履约能力分析

  苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  本次2015年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方等相关工程。

  关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础, 通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

  四、交易的目的以及交易对公司的影响

  1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

  2、 根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

  3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

  六、备查文件目录

  1、《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

  特此公告

  苏宁环球股份有限公司

  2015年4月22日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-014

  苏宁环球股份有限公司

  2015年度公司及全资子公司

  预计相互担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2015年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：

  拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、南京苏宁威尼斯酒店有限公司（以下简称“威尼斯酒店”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海苏宁实业”）、无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“无锡北塘”）、苏宁环球文化产业有限公司（以下简称“苏宁文化”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币45亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

  本事项经公司第八届董事会第五次会议审议通过并授权经营管理层具体办理相关事宜。本事项尚需经公司2014年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：浦东地产

  1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司

  2、成立日期：2002年9月20日

  3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

  4、法定代表人：李伟

  5、注册资本：50,000万元人民币

  6、公司类型：有限公司（自然人控股）

  7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售。

  8、与公司关系：公司全资子公司

  9、最近一年及一期的相关财务数据

  人民币：元

  ■

  （二）被担保人名称：天华百润

  1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司

  2、成立日期：2003年7月9日

  3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路98号

  4、法定代表人：张康黎

  5、注册资本：18,000万元人民币

  6、公司类型：有限公司（法人独资）

  7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：商品房销售策划咨询服务；实业投资与管理；资产经营与管理；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。

  8、与公司关系：公司全资子公司

  9、最近一年及一期的相关财务数据

  人民币：元

  ■

  （三）被担保人名称：华浦高科

  1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司

  2、成立日期：2003年7月28日

  3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路66号

  4、法定代表人：张康黎

  5、注册资本：3,000万元人民币

  6、公司类型：有限公司（法人独资）私营

  7、经营范围：混凝土的生产、销售（凭资质经营）；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工。

  8、与公司关系：公司全资子公司

  9、最近一年及一期的相关财务数据

  人民币：元

  ■

  （四）被担保人名称：威尼斯酒店

  1、公司名称：南京苏宁威尼斯酒店有限公司

  2、成立日期：2007年11月29日

  3、住所：南京市浦口区京新608号

  4、法定代表人：史臻

  5、注册资本：19,000万元人民币

  6、公司类型：有限公司（法人独资）私营

  7、经营范围：许可经营项目：餐饮服务（按许可证经营）；住宿；游泳场；茶座。一般经营项目：日用百货销售；酒店管理咨询服务；会议展览服务；物业管理；自有房屋租赁。

  8、与公司关系：公司全资子公司

  9、最近一年及一期的相关财务数据

  人民币：元

  ■

  （五）被担保人名称：上海苏宁实业

  1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

  2、成立日期：2009年8月7日

  3、住所：上海市普陀区大渡河路525号504室

  4、法定代表人：张康黎

  5、注册资本：50,000万元人民币

  6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理（除酒店经营、餐饮管理），商务信息咨询（除经纪），实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作、电脑图文设计与制作，从事货物投资及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁）。

  8、与公司关系：公司全资子公司

  9、最近一年及一期的相关财务数据

  人民币：元

  ■

  （六）被担保人名称：苏宁文化

  1、公司名称：苏宁文化产业有限公司

  2、成立日期：2014年1月21日

  3、住所：上海市普陀区云岭东路89号2208-D室

  4、法定代表人：张桂平

  5、注册资本：50,000万元人民币

  6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：艺术品展览展示（除专项），广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流（除演出、除经纪），企业形象策划，实业投资、投资管理（除股权投资与股权投资管理），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络工程（除专项），网页设计，销售：工艺礼品（除专项）。

  8、与公司关系：公司全资子公司

  9、最近一年及一期的相关财务数据

  人民币：元

  ■

  上述子公司预计担保额度如下表所示：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述担保尚未签订相关协议。

  四、提供担保的原因和意见

  1、提供担保的原因

  公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

  2、被担保人偿债能力的判断

  被担保人均为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

  五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

  本公司目前的对外担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  截至目前，本公司对子公司及子公司之间的已审批额度为40亿人民币，实际担保余额为人民币268,255.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的55.03%。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-015

  苏宁环球股份有限公司

  关于举办2014年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月22日发布了2014年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年4月28日(星期二)下午15:00-17:00点举办公司2014年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：

  本次公司2014年度报告说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以通过登陆网址 http://irm.p5w.net参与互动交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、副总裁李伟先生、公司董事会秘书刘登华先生、公司财务负责人王永刚先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-016

  苏宁环球股份有限公司

  关于设立香港全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为配合加速公司转型，开展海外投资业务，拓宽融资渠道，公司拟计划在香港投资设立“苏宁资本有限公司”（暂定名），注册资金为9,900万美元，经营范围：股权投资及资本运作、文化传媒、医疗健康、互联网、娱乐、教育、酒店、商业、不动产、信息。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  2、董事会审议情况

  公司第八届董事会第五次会议于2015年4月21日召开，会议以7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在香港投资设立苏宁资本有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，以上对外投资无须经过公司股东大会审议批准。

  3、本次投资不涉及关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  名称：苏宁资本有限公司

  企业类型：有限公司

  注册资本：9,900万元（美元）

  出资方式：公司自有资金

  主要经营范围：股权投资及资本运作、文化传媒、医疗健康、互联网、娱乐、教育、酒店、商业、不动产、信息。

  上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  三、对外投资对本公司的目的

  公司拟在香港设立全资子公司系为配合加速公司转型需要，促进公司经营发展。通过建立海外投资和资本运作平台，积极寻找海外投资机会，同时拓宽融资渠道。本次投资符合公司的发展规划，对促进公司的可持续性发展起到积极的推动作用。

  四、对外投资的风险

  本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和市场风险等相关的风险，此外由于本次交易涉及境外投资，尚需在国内履行相应的审批程序，前述审批程序能否顺利通过尚存在不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  五、备查文件目录

  《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-017

  苏宁环球股份有限公司复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4月17 日披露了《苏宁环球股份有限公司停牌公告》，拟筹划非公开发行相关事项，公司股票自2015年4月17日开市起停牌。

  现公司董事会已就非公开发行相关事项进行审议，并于2015年4月22日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015 年4月22日开市起复牌。

  敬请广大投资者关注刊登于2015 年4月22日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年4月22日