证券时报多媒体数字报

  (上接B49版)

  表决结果：通过。

  （九）募集资金数量及用途

  公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元，含发行费用），将用于以下项目：

  ■

  本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  （十）本次非公开发行股票前滚存利润安排

  本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东依照持股比例共同享有。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  （十一）本次非公开发行股票决议的有效期

  本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会并以特别决议的方式进行审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会并以特别决议的方式进行审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十三、审议通过了《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》，并同意提交2014年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十四、审议通过了《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购买协议>的议案》

  经审议，监事会认为：《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购买协议>的议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议资产购买协议议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远发展，同意将其提交股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十五、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十六、审议通过了《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十七、审议通过了《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》，并同意提交2014年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告！

  浙江日发精密机械股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十二日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-022

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，现将2014年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月12日（星期二）下午14：00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

  5、股权登记日：2015年5月6日（星期三）

  6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7、会议出席对象：

  （1）截止2015年5月6日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件）。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  二、会议议题

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《2014年度财务决算报告》；

  4、审议《2014年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）；

  5、审议《2015年度财务预算报告》；

  6、审议《2014年度报告及其摘要》；

  7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；

  9、审议《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）；

  10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

  12、审议《关于选举第五届监事会监事候选人许金开先生为公司监事的议案》；

  13、审议《关于制订公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》；14、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（需要以特别决议通过）；

  15、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（需要以特别决议通过）；

  （1）发行股份类型与面值；

  （2）发行股票定价基准日

  （3）发行股票的数量

  （4）发行股票的对象及认购方式

  （5）发行股票的方式

  （6）发行股票的价格及定价原则

  （7）锁定期安排

  （8）上市地点

  （9）募集资金数量及用途

  （10）本次非公开发行股票前滚存利润安排

  （11）本次非公开发行股票决议的有效期

  16、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》（需要以特别决议通过）；

  17、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》（需要以特别决议通过）；

  18、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

  19、审议《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

  20、审议《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购买协议>的议案》；

  21、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》；

  22、审议《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》；

  23、审议《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》；

  24、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

  25、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  公司独立董事仝允桓先生、王仲辉先生和潘自强先生将在本次股东大会上述职。

  特别强调事项：

  上述部分议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、现场会议登记办法

  （1）会议登记时间：2015年5月7日（星期四）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

  （2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。

  （3）会议登记地点：公司证券投资部

  四、参加网络投票的操作程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362520 投票简称：日发投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入；

  ■

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十五案投票表决，以股东对议案一至议案二十五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十五的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

  http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、联系人：李燕、陈甜甜

  电 话：0575-86337958

  传 真：0575-86337881

  地 址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

  邮 编：312500

  2、与会股东的食宿及交通费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十二日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2014年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2014年度股东大会有关的所有法律文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日

  备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  公司章程修订对照表

  ■

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机

  内部控制规则落实自查表

  ■

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  2015年04月20日