证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议的召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为: 2015年4月21日（星期二）下午14:30

  网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长刘聪先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计41人，代表公司有表决权股份数413,385,542股，占公司有表决权股份总数的60.70%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表公司有表决权股份数233,532,552股，占公司有表决权股份总数的34.29%；通过网络投票的股东33人，代表公司有表决权股份数179,852,990股，占公司有表决权股份总数的26.41%。中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）35人，代表公司有表决权股份数30,535,169 股，占公司有表决权股份总数的4.48%。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司董事长刘聪先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  1、《公司2014年度董事会工作报告》。

  同意412,193,198股，占出席会议所有股东所持股份的99.7116％；反对1,015,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.2457％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0427％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意29,342,825股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0952％；反对1,015,744股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3265％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议中小投资者所持股份的0.5783％。

  2、《公司2014年度报告正文及摘要》。

  同意412,200,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.7132％；反对1,008,924股，占出席会议所有股东所持股份的0.2441％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0427％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意29,349,645股，占出席会议中小投资者所持股份的96.1175％；反对1,008,924股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3041％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议中小投资者所持股份的0.5783％。

  3、《公司2014年度监事会工作报告》。

  同意412,193,198股，占出席会议所有股东所持股份的99.7116％；反对1,015,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.2457％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0427％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意29,342,825股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0952％；反对1,015,744股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3265％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议中小投资者所持股份的0.5783％。

  4、《公司2014年度财务决算报告》。

  同意412,193,198股，占出席会议所有股东所持股份的99.7116％；反对1,015,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.2457％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0427％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意29,342,825股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0952％；反对1,015,744股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3265％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议中小投资者所持股份的0.5783％。

  5、《公司2014年度利润分配方案》。

  同意412,200,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.7132％；反对1,185,524股，占出席会议所有股东所持股份的0.2868％；弃权0股。

  其中，中小投资者总表决情况：同意29,349,645股，占出席会议中小投资者所持股份的96.1175％；反对1,185,524股，占出席会议中小投资者所持股份的3.8825％；弃权0股。

  6、《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  同意412,193,198股，占出席会议所有股东所持股份的99.7116％；反对1,015,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.2457％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0427％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意29,342,825股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0952％；反对1,015,744股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3265％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议中小投资者所持股份的0.5783％。

  7、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。

  同意412,193,198股，占出席会议所有股东所持股份的99.7116％；反对1,015,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.2457％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0427％。

  其中，中小投资者总表决情况： 同意29,342,825股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0952％；反对1,015,744股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3265％；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议中小投资者所持股份的0.5783％。

  8、《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

  同意412,153,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.7021％；反对1,015,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.2457％；弃权215,900股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0522％。

  其中，中小投资者总表决情况：同意29,303,525股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9665％；反对1,015,744股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3265％；弃权215,900股（其中，因未投票默认弃权176,600股），占出席会议中小投资者所持股份的0.7071％。

  会议听取了独立董事2014年度履职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺 余学军

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、中百控股集团股份有限公司2014年年度股东大会决议。

  2、中百控股集团股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。

  中百控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日