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证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2015-025 广东省广告股份有限公司2014年年度股东大会决议公告 2015-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 (2)现场会议召开地点:广州市流花路120号东方宾馆2号楼八楼南国厅 (3)现场会议召开时间:2015年4月21日下午14:30 (4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日9:30-11:30和13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月20日下午15:00-2015年4月21日下午15:00中的任意时间。 (5)会议召集人:公司董事会 (6)会议主持人:公司董事会秘书廖浩先生 (7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共40人,代表有表决权的股份176,880,615股,占公司股本总额的29.3263%。 (1)参加现场投票的股东及股东代表人共计19人,代表有表决权的股份数量为148,768,106股,占公司股本总额的24.6654%; (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计21人,代表有表决权的股份数量为28,112,509股,占公司股本总额的4.6610%。 (3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共35人,代表股份31,787,148股;占公司股本总额的5.2702%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)逐项审议了以下议案,审议表决结果如下: 1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对0股;弃权2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。 2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 3、审议通过《2014年年度报告及摘要》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 4、审议通过《2014年度财务决算报告》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 5、以特别决议审议通过《2014年度利润分配方案》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,784,748股;反对2,400股;弃权0股。 6、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,784,748股;反对2,400股;弃权0股。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,784,748股;反对2,400股;弃权0股。 8、审议通过《关于2015年公司董事及监事薪酬的议案》; 表决结果:同意175,544,975股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2449%;反对1,335,640股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7551%;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意30,451,508股;反对1,335,640股;弃权0股。 9、审议通过《关于2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的议案》; 议项一:2014年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易(关联股东陈钿隆回避表决) 表决结果:同意162,918,925股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意17,825,458股;反对0股;弃权0股。 议项二:2014年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易(关联股东陈钿隆、何滨回避表决) 表决结果:同意156,380,660股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意11,287,193股;反对0股;弃权0股。 议项三:2014年与广东省食品进出口集团公司发生的关联交易(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表决结果:同意72,755,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,787,148股;反对0股;弃权0股。 议项四:2015年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易(关联股东陈钿隆回避表决) 表决结果:同意162,918,925股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意17,825,458股;反对0股;弃权0股。 议项五:2015年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易(关联股东陈钿隆、何滨回避表决) 表决结果:同意156,380,660股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意11,287,193股;反对0股;弃权0股。 10、审议通过《关于变更公司名称的议案》; 表决结果:同意176,880,615股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,787,148股;反对0股;弃权0股。 11、审议通过《关于增加公司营业范围的议案》; 表决结果:同意176,880,615股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 12、以特别决议审议通过《关于修订章程的议案》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 13、审议通过《关于补选董事的议案》; 表决结果:同意176,878,215股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,784,748股;反对2,400股;弃权0股。 14、审议通过《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》; 表决结果:同意176,880,615股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,787,148股;反对0股;弃权0股。 15、审议通过《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》; 表决结果:同意176,880,615股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,787,148股;反对0股;弃权0股。 16、审议通过《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》; 表决结果:同意176,880,615股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意31,787,148股;反对0股;弃权0股。 三、律师见证意见 国信信扬律师事务所张秋律师、刘峰律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东省广告股份有限公司2014年年度股东大会决议; 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2014 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 广东省广告股份有限公司 董 事 会 二0一五年四月二十一日 本版导读:
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