证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年4月21日（星期二）14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

5、主持人： 董柏 董事长

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份146,157,743股，占公司有表决权总股份的36.53%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份145,978,343股，占公司有表决权股份总数的36.49%；通过网络投票的股东共10人，代表股份179,400股，占公司有表决权总股份的0.04%。

2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案：

（一）2014年度董事会工作报告。

总体表决情况：

同意146,035,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：

同意9,626,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。

表决结果：通过。

（二）2014年度监事会工作报告。

总体表决情况：

同意146,035,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：

同意9,626,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。

表决结果：通过。

（三）2014年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。

总体表决情况：

同意146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

其中，中小股东表决情况：

同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。

表决结果：通过。

（四）2014年度财务决算报告。

总体表决情况：

同意146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

其中，中小股东表决情况：

同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。

表决结果：通过。

（五）2014年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,105.08万元，2014年度公司母公司实现净利润为2,355.04万元。提取10%法定盈余公积金235.50万元，当年可供股东分配利润2,119.54万元。

母公司2014年年初未分配利润为22,175.23万元，加2014年可供股东分配利润2,119.54万元，2014年度期末未分配利润余额为24,294.77万元。

向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计派发现金红利4,000.80万元，分配后，母公司的未分配利润为20,293.97万元，结转以后年度。

总体表决情况：

同意146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

其中，中小股东表决情况：

同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。

表决结果：通过。

（六）关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度会计报表审计及内控审计机构，支付其2015年度报酬由董事会掌握在160万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

总体表决情况：

同意146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

其中，中小股东表决情况：

同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。

表决结果：通过。

（七）关于修订《公司章程》的议案。（修订内容详见附件二）

总体表决情况：

同意146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

其中，中小股东表决情况：

同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。

表决结果：通过。

（八）关于修订《股东大会议事规则》的议案。（修订内容详见附件三）

总体表决情况：

同意146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

其中，中小股东表决情况：

同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。

表决结果：通过。

（九）关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司为关联股东，回避表决。苏州创元投资发展（集团）有限公司持有公司136,408,809股。

总体表决情况：

同意9,617,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.65％；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.26％；弃权9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09％。

其中，中小股东表决情况：

同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.65%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.26%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.09%

表决结果：通过。

（十）关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。

总体表决情况：

同意146,035,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：

同意9,626,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。

表决结果：通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事顾秦华先生代表本人、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》，对2014年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：李国兴、高小芳律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2014年度股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

附件二：

《公司章程》的修订情况

附件三：

《股东大会议事规则》的修订情况