证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年中国导航定位产业处于快速发展时期，随着中国鼓励和支持战略新兴产业的政策不断落地，以及在北斗导航系统正式投入运行的契机下，北斗导航产业发展具备了高速发展的条件。报告期内，公司进入了规模化发展的新阶段，积极落实“树新风、提能力、转方式、防风险、谋发展”的指导思想，公司基本完成了2014年经营目标，新签销售合同11.98亿元，同比增长16.8%；销售收入9.54亿元，同比增长22.6%；回款10.47亿元，同比增长14.5%，同时在2014年初完成配股融资工作，为公司发展提供了资金保障；2014年5月启动了收购佳利电子和华信天线的重大资产重组事项，完善在导航基础部件领域的布局。

  报告期内，公司在业务发展方面：（1）新设立了信息装备公司和南京信服公司，开展了佳利电子和华信天线收购，进一步完善公司产业布局；（2）导航芯片业务呈现良好发展势头，导航芯片和模块实现规模销售，全年突破100万片；（3）汽车电子继续发力，前装大客户销售和后装业务稳步提升；（4）国防业务保持了持续增长，自主产品研发和销售取得积极成果；（5）参与设立了北斗股权投资基金，丰富了对外投资发展的新手段；同时积极探索基于位置的系统应用的新模式。

  公司在管理提升方面：加强了高管团队和总部平台建设，引进了部分高端人才，增强了管理团队力量；成立了战略发展中心，专注于公司战略发展落地的重大项目；开展了集团管控咨询和任职资格评价项目，进一步加强ERP在集团公司的建设规划和使用；公司质量体系、高新技术企业、北斗导航民用服务资质等通过了复审，国防业务相关资质得到有效的保持。

  报告期内，公司新申请发明专利14项，新登记软件著作权9项，抗干扰天线技术完成了“BD2重大专项”2014年实物比测并取得了第一；和芯星通Humbird芯片获得“2014年卫星导航定位科技进步奖特等奖”；公司被评为2014年度北京市知识产权应用示范单位称号，并获得“推动产业发展杰出贡献奖”、“北斗行业应用示范奖”、“中国地理信息产业百强”等荣誉，周儒欣董事长被评为2014年“推动产业发展杰出人物奖”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计政策变更：财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：@（1） 长期股权投资@1） 本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整对2013年12月31日报表影响如下：

  ■

  （2）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响@1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，无减少。其中：

  本期新纳入合并范围的子公司如下：

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  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-031

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  2014年年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2014年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）配股募集资金金额及到位时间

  公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1529号核准文件，以2013年9月30日总股本181,504,340股为基数，以9.18元/股的价格按照每10股配售3股的比例向截止2014年1月3日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东配售股份，募集资金总额487,507,168.08元，扣除各项发行费用的募集资金净额为463,315,595.73元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况出具了“大华验字[2014]000025号”验资报告。

  （二）本期募集资金使用及结余情况

  募集资金净额为人民币463,315,595.73元；2014年1-12月收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,279,775.59元；2014年1-12月实际使用募集资金467,595,371.32元；截止2014年12月31日，募集资金无结余。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在北京银行股份有限公司清华园支行（以下简称“开户银行”）开立了账户号为01090334600120105501962的募集资金专户，2014年1月17日，公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

  本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，配股募集资金无结余。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2014年12月31日募集资金实际使用情况详见附表“配股募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  2015年4月20日

  附表：配股募集资金使用情况对照表

  （单位：万元）

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  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－029

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2015年4月20日在公司第三会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2015年4月14日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：

  一、审议通过了《2014年监事会报告》

  表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

  2014年度公司实现营业收入954,053,500.71元，较2013年增长22.57%；实现营业利润31,161,831.89元，较2013年度下降26.23%；实现归属母公司净利润30,738,557.67元,较2013年度下降28.78%。

  此报告尚需提交2014年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《2014年度报告》及其摘要；

  经审核，监事会认为：公司编制和审核2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年度现金分红预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润30,738,557.67元，加年初未分配利润186,520,428.36元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金247,286.88元，上年现金股利分配26,980,115.04元后，公司可供股东分配利润190,031,584.11元。

  2014年度现金分红预案为：截止年报披露日总股本234,609,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润166,570,614.51元滚存至下一年度。2014年度不进行资本公积金转增股本。

  监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

  表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

  经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

  公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

  2015年4月20日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-032

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2015年5月12日召开2014年度股东大会，现就有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2015年5月12日下午13:30

  （2）网络投票时间：2015年5月11日至2015年5月12日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、现场会议会议地点：公司第五会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议投票方式：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  5．股权登记日：2015年5月6日

  6．出席对象：

  （1）截止2015年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  二、会议审议事项

  （1）审议《2014年度董事会报告》；

  （2）审议《2014年度监事会报告》；

  （3）审议《2014年度报告》及摘要；

  （4）审议《2014年度现金分红预案》；

  （5）审议《2014年度财务决算报告》；

  （6）审议《关于独立董事津贴申请的议案》；

  （7）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  三、参加现场会议登记办法

  （1）登记方式：

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

  异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年5月8日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

  （2）登记时间：2015年5月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

  （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362151 投票简称：北斗投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

  如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （5）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00 至5月12日15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  四、联系方式

  地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层

  电话：010-69939966；传真：010-69939100

  邮编：100094

  联系人：段昭宇 姜治文

  五、其他事项

  会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  ■

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2015年5月6日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2014年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－028

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2015年4月20日在公司第一会议室召开。会议通知及会议资料已于2015年4月14日以专人送递和邮件形式发出。董事胡刚先生因工作原因委托董事李建辉先生进行投票表决，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。经讨论，会议形成了如下决议：

  一、审议通过了《总经理工作报告》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  2014年度公司实现营业收入954,053,500.71元，较2013年增长22.57%；实现营业利润31,161,831.89元，较2013年度下降26.23%；实现归属母公司净利润30,738,557.67元,较2013年度下降28.78%。

  《2014年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此报告尚需提交2014年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2015-031。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《2014年度董事会报告》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事周放生、钟峻、仇锐向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职；《2014年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年度报告》及其摘要；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  《2014年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》，编号2015-030；《2014年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2014年度现金分红预案》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润30,738,557.67元，加年初未分配利润186,520,428.36元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金247,286.88元，上年现金股利分配26,980,115.04元后，公司可供股东分配利润190,031,584.11元。

  2014年度现金分红预案为：截止年报披露日总股本234,609,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润166,570,614.51元滚存至下一年度。2014年度不进行资本公积金转增股本。

  此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构民生证券股份有限公司对内控自查表出具了核查意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于独立董事津贴申请的议案》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  依据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着按劳取酬的原则，根据公司实际经营情况，同意以按月平均发放方式，支付公司独立董事全年7.2万元人民币（含税）的独立董事津贴。

  此议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务报告审计机构，聘期一年。对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年的审计报酬，拟提请公司股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与其签订相关协议。

  独立董事对此议案发表了独立意见，该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  《关于召开2014年度股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2015-032。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－033

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于举行2014年度

  报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度报告》及摘要已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。《2014年度报告摘要》刊登在2015年4月22日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，编号2015-030；《2014年度报告》正文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请全体股东和投资者查询阅读。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2015年4月29日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

  出席本次说明会的人员有：董事长周儒欣先生、董事兼总经理马晓波先生、财务总监姬小燕女士、独立董事卫捷先生、保荐代表人阙文磊女士、副总经理兼董事会秘书段昭宇先生。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2015年4月20日