证券时报多媒体数字报

  股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-013

  湘潭电机股份有限公司

  关于完成非公开发行股票工商变更登记暨修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股134,920,634股。

  2015年2月9日，本次非公开发行新增股份登记托管手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  日前，公司本次非公开发行股份的工商变更登记手续已办理完毕，并且已取得湘潭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为743,405,176元人民币，其他工商登记信息不变。

  鉴于公司非公开发行股票完成后，注册资本由608,484,542元本变更为743,405,176元人民币，根据相关规定及公司2013年年度股东大会授权，本公司现已完成了对《公司章程》的如下修订：

  修改前：

  第三条 公司于2002年6月25日经中国证券监督管理委员会核准，2002年7月3日首次向社会公众发行人民币普通股7500万股，于2002年7月18日在上海证券交易所上市。

  2006年9月26日经中国证监会证监发行字[2006]84号文核准，2006年10月26日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股4000万股，于2006年11月9日在上海证券交易所上市。

  2010年8月16日经中国证监会证监发行字[2010]1112号文核准，公司向原股东配售股票人民币普通股69,242,271股，于2010年9月6日在上海证券交易所上市。

  2011年4月26日经公司2010年年度股东大会通过2010年度利润分配方案，公司向全体股东实施资本公积转增股本304,242,271股，于2011年6月14日在上海证券交易所上市。

  第六条 公司注册资本为人民币608,484,542元。

  第十九条 公司股份总数为608,484,542股。

  修改后：

  第三条 公司于2002年6月25日经中国证券监督管理委员会核准，2002年7月3日首次向社会公众发行人民币普通股7500万股，于2002年7月18日在上海证券交易所上市。

  2006年9月26日经中国证监会证监发行字[2006]84号文核准，2006年10月26日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股4000万股，于2006年11月9日在上海证券交易所上市。

  2010年8月16日经中国证监会证监发行字[2010]1112号文核准，公司向原股东配售股票人民币普通股69,242,271股，于2010年9月6日在上海证券交易所上市。

  2011年4月26日经公司2010年年度股东大会通过2010年度利润分配方案，公司向全体股东实施资本公积转增股本304,242,271股，于2011年6月14日在上海证券交易所上市。

  2015年1月9日经中国证监会证监许可 [2015]75号文核准，2015年2月3日向特定投资者非公开发行股票人民币普通股134,920,634股，于2015年2月9日在上海证券交易所上市。

  第六条 公司注册资本为人民币743,405,176元。

  第十九条 公司股份总数为743,405,176股。

  除上述第三条、第六条、第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十二日

  股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-012

  湘潭电机股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了第四届职代会十五次团组长联席（扩大）会议，选举刘少诚先生、刘宁先先生为公司第六届监事会职工监事。

  特此公告。

  附件：职工监事简历

  湘潭电机股份有限公司监事会

  二O 一五年四月二十二日

  附件：第六届监事会职工监事简历

  刘宁先 男，1957年10月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，大学文化，会计师。1981年5月参加工作，曾任湘潭电机厂工具车间质量管理员，财务部会计、财务管理部成本科科长，特电分公司财务科科长，湘潭电机集团有限公司资财管理部副部长、部长、湘电集团审计部部长。现任湘电股份有限公司招标中心主任、湘电股份第五届监事会职工监事。

  刘少诚 男， 1959年6月出生，汉族，湖南邵东人，中共党员，本科文凭，高级政工师。1976年9月参加工作，曾任郴州轴承厂子弟小学校长、销售部经理、厂办副主任。1991年6月调入湘潭电机厂，历任生产部综合科长，组织部正科级干事，冲压车间党支部书记、主任，电机分公司党委书记。2004年2月至今任湘潭电机股份有限公司监察审计部部长,现任湘电股份第五届监事会职工监事。