证券时报多媒体数字报

  (上接B69版)

  （2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

  （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午?18:00?后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为

  开始时间为2015年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：贾国华、王庆营

  电 话：0512－66571019 传 真：0512－66571020

  联系地址：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

  邮 编：215151

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十二日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

  ■

  1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签章）： 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  年 月 日

  注：1、授权委托书复印件有效；

  2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-018

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月8日向全体监事发出，会议于2015年4月21日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席金百鸣主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》

  报告期内，公司实现营业收入104,017.78万元，较上年下降7.27%，归属于上市公司股东的净利润3,622.85万元，较上年下降22.85%；公司总资产196,560.21万元，较上年增长9.01%；实现经营活动产生的现金流量净额2,097.95万元，较上年同期下降38.02%。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度财务报表审计报告：合并数据：2014年度实现归属于上市公司股东的净利润3,622.85万元，母公司净利润提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2014年年末可供上市公司股东分配的利润为24,6781.19万元；母公司报表数据：公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润1,435.22万元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2014年年末可供上市公司股东分配的利润为13,598.97万元。

  根据公司的《公司章程》和《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司2014年度利润分配预案为：公司拟按2014年年末总股本57,130万股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利11,426,000元，剩余未分配利润结转下一年。

  经审核，监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州天马精细化学品股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年度报告》全文刊登在2015年4月22日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》具体内容详见2015年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  监事会对董事会关于公司2014年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2014年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2015年4月22日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

  六、会议审议通过了《2014年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

  （1）公司监事会主席金百鸣的2014年度薪酬为为42.70万元；

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  关联监事金百鸣回避表决。

  （2）公司监事张兰的2014年度薪酬为40.16万元；

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  关联监事张兰回避表决。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

  会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

  《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了致同专字(2015)第320ZA0021号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见2015年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

  《关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的公告》具体内容详见2015年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

  十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度远期结售汇业务额度的议案》

  《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2015年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》

  鉴于公司监事吴萍女士已于2014年11月辞去公司第三届监事会监事的职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蒋勇先生为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人蒋勇先生的简历详见附件。

  十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案

  《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》具体内容详见2015年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2015年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

  十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见2015年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十二日

  第三届监事会监事候选人简历

  蒋勇，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。1991年起一直从事化学中间体的研发和生产工作，历任上海中远化工有限公司工程师、研究所课题组长、研发实验室主任；TCI(上海)有限公司工程师；爱生比益上海有限公司研发工程师、实验室主任。天马集团研发中心负责人；现任天马精化技术部技术总监。

  蒋勇先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-020

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于2015年度为公司所属子公司

  银行融资提供担保总额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2015年4月21日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：

  一、担保情况概述

  公司所属子公司拟向银行融资，2015年度拟融资金额合计不超过人民币5亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属子公司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾化学品（苏州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、天合投资有限公司（TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.）、苏州天康生物科技有限公司、镇江润港化工有限公司。

  公司所属子公司向银行申请的融资额度及公司为所属子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司所属子公司未来实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

  上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

  根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

  截至2014年12月31日，公司银行借款总额为人民币404,539,499.97 元，占公司总资产的20.90%，资产负债率为35.93%。

  二、被担保人基本情况

  1、南通市纳百园化工有限公司

  注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

  注册资本：16,889.66万元人民币

  实收资本：16,889.66万元人民币

  企业营业执照注册号：320623000149296

  企业类型：有限公司（法人独资）内资

  法定代表人：郁其平

  成立日期：2007年9月12日

  经营期限：2007年9月12日至2027年9月11日

  经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司

  主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014年12月31日的纳百园化工财务经营情况如下：

  ■

  2、山东天安化工股份有限公司

  注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

  注册资本：85,691,911元

  实收资本：85,691,911元

  注 册 号：371424200000492

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  成立日期：2008年7月2日

  法定代表人：徐敏

  营业期限：长期

  经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯基异氰酸酯、CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

  一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

  与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其90.02%股权；

  主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014年12月31日的天安化工财务经营情况如下：

  ■

  3、天禾化学品（苏州）有限公司

  注册地址：苏州市高新区浒青路122号

  注册资本：3,000万元人民币

  实收资本：3,000万元人民币

  企业法人营业执照注册号为320506000099423

  公司类型：有限公司（法人独资）私营

  成立日期：1993 年07 月28 日

  法定代表人：郁其平

  经营期限：1993年7月28日至2043年7月27日

  经营范围：生产销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

  与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司

  主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014年12月31日的天禾化学品财务经营情况如下：

  ■

  4、天合(香港)投资有限公司

  注册地址：中国香港

  注册资本：1000万港币

  实收资本：1000万港币

  英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED

  地 址: 香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室

  注册日期: 2011年8月24日

  公司注册证书号码: 1659852

  商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3

  与本公司的关系：天合投资（香港）为本公司全资子公司

  主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014年12月31日的香港天合财务经营情况如下：

  ■

  5、天合投资有限公司

  注册地址：新加坡

  注册资本：500,000新加坡元

  投资总额：500,000新加坡元

  公司名称: TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.

  经营范围：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES(其他投资控股类公司 ); BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES NEC (商业和管理咨询服务);

  商业注册证书号码:201324963R

  与本公司的关系：天合投资为本公司全资子公司

  主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2014年12月31日的天合投资财务经营情况如下：

  ■

  6、苏州天康生物科技有限公司

  注册地址：苏州市高新区浒青路122号

  注册资本：2,000万元人民币

  实收资本：2,000万元人民币

  企业法人营业执照注册号为320512000228242

  公司类型：有限公司

  成立日期：2014 年12月26 日

  法定代表人：徐敏

  经营期限：2014 年12月26 日至******

  经营范围：食品添加剂、生物制品的研发、销售，并提供相关技术技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：天康生物为本公司控股子公司

  主要财务状况：截至2014年12月31日，天康生物暂无实际业务经营。

  7、镇江润港化工有限公司

  类 型： 有限责任公司

  住 所：镇江新区龙溪路8号

  注册号：321100400012873

  法定代表人：李军

  注册资本：10531.60546万元

  成立日期：2007年08月24日

  营业期限： 2007年08月24日至长期******

  经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：润港化工为本公司控股子公司，公司持有其85%股权；

  主要财务状况：截至2014年12月31日的润港化工财务经营情况如下(未经审计)：

  ■

  三、担保的主要内容

  担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

  担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准

  担保金额：担保总金额不超过人民币5亿元

  四、董事会意见

  公司所属子公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

  上述担保事项均未提供反担保。

  五、独立董事意见

  1、公司所属子公司拟向银行融资，2015年度拟融资金额合计不超过人民币5亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司为控股子公司2015年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

  2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2015年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

  3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为控股子公司2015年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

  综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属子公司不超过人民币5亿元的银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元。

  截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为0元;公司对控股子公司提供担保的总额为人民币1,999.83万元，占公司经审计的2014年度总资产（1,965,602,125.56元）和归属于上市公司股东的净资产（1,240,186,319.94元）的比例分别为1.02%和1.61%。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十二日

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  2014年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2013〕598号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2013年5月31日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,565万股，发行价为每股人民币10.50元。截至2013年5月31日，本公司共募集资金47,932.50万元，扣除发行费用1,336.05万元后，募集资金净额为46,596.45万元。

  上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第320ZA0167号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,789.93万元，尚未使用的金额为25,271.86万元（其中募集资金24,806.52万元，专户存储累计利息及理财产品收益扣除手续费后的净额465.34万元）。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2014年度，本公司募集资金使用情况为：

  以募集资金直接投入募集投项目7,824.91万元。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,470.68万元，以募集资金置换募投项目前期自有资金投入13,144.16万元。

  综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入29,614.84万元，尚未使用的金额为18,201.88万元（其中募集资金16,981.61万元，专户存储累计利息及理财产品收益扣除手续费后的净额1,220.27万元）。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年8月4日经本公司董事会一届九次会议审议通过。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与募投项目实施主体（山东天安化工股份有限公司、南通纳百园化工有限公司）、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财产品投资收益1221.42万元（其中2014年度利息收入及理财投资收益755.44万元,），已扣除手续费1.15万元（其中2014年度手续费0.51万元）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2014年6月19日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更部分募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截止2014年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  2015年4月21日，华林证券有限责任公司针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，天马精化2014年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。。

  附件：

  1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  2015年 4 月 21 日

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  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。

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