证券时报多媒体数字报

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-024

  航天长征化学工程股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月21日

  (二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路11号-北京锦江富园大酒店一层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，其他董事因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席会议；

  3、董事会秘书徐京辉女士出席会议；其他高管2人列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于预计公司2015年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘任公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  10、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

  ■

  11、关于选举第二届董事会独立董事的议案

  ■

  12、关于选举第二届监事会监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第6项议案为关联交易议案，公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所作为关联股东回避表决，所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。

  会议还听取了公司2014年度独立董事述职报告。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律师事务所

  律师：郝京梅、肖非

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  航天长征化学工程股份有限公司

  2015年4月22日

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-025

  航天长征化学工程股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第一次会议于2015年4月21日在北京锦江富园大酒店四层会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2015年4月21日公司2014年年度股东大会结束后现场发出，并电话、邮件通知参与通讯表决的董事，全体董事一致同意于本次会议时间召开本次董事会。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举唐国宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王明坤先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任臧伟先生、姜从斌先生、杜世家先生、孙庆君先生、李泽之先生、陈雄先生、徐京辉女士为公司副总经理，其中姜从斌先生为公司常务副总经理。上述人员任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任姜从斌先生兼任公司总工程师，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李泽之先生兼任公司财务负责人，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐京辉女士兼任公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任常玉洁女士为公司证券事务代表，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举唐国宏先生、王明坤先生、臧伟先生、詹钟炜先生、张彦军先生为公司第二届董事会战略委员会委员，由唐国宏先生担任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举刘斌先生、胡迁林先生、刘志伟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由刘斌先生担任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举陈敏女士、刘斌先生、詹钟炜先生为公司第二届董事会审计委员会委员，由陈敏女士担任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举胡迁林先生、陈敏女士、张彦军先生为公司第二届董事会提名委员会委员，由胡迁林先生担任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  15、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十二日

  附：相关人员简历

  1、唐国宏先生、王明坤先生、臧伟先生简历见公司公告（2015-016）。

  2、姜从斌先生：1969年1月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、系统工程事业部主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理兼总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。

  3、杜世家先生：1960年1月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院技术员、工程师、高级工程师、院长，兰州航化总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理兼兰州分公司总经理。现任本公司副总经理、兰州分公司总经理。

  4、孙庆君先生：1974年2月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司气化车间技术员、主任、油改煤工程项目经理、甲醇项目经理、车间主任，辽宁盘锦中润化工有限公司副总经理、总工程师，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

  5、李泽之先生：1970年10月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任首都航天机械公司工装设计所设计员，中国运载火箭技术研究院人力资源部人力资源处副处长，北京宇航系统工程研究所财务处副处长，中国运载火箭技术研究院物流中心财务处处长，北京强度环境研究所总会计师，北京航天万源煤化工工程技术有限公司财务负责人。现任本公司财务负责人。

  6、陈雄先生：1973年8月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级政工师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院航天材料及工艺研究所人力资源处助理员，中国运载火箭技术研究院新闻中心航天长征编辑部主编。现任本公司副总经理。

  7、徐京辉女士：1970年4月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院经营投资部投资管理处助理员、副处长、资本运作处副处长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

  8、常玉洁女士：1984年8月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留权。2008年至今就职于公司。现任本公司证券事务代表。

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-026

  航天长征化学工程股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2015年4月21日以邮件、电话等方式发出，并于2015年4月21日以现场方式召开。会议由王玮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王玮女士为公司第二届监事会主席，任期三年。王玮女士简历见公司公告（2015-020）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十二日