证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）、现场会议时间：2015年4月21日 15:00

  （2）、网络投票时间：2015年4月20日至2015年4月21日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

  3、召集人：公司董事会。

  4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。

  5、主持人：董事长李学峰先生。

  6、会议的通知：公司于2015年3月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《齐峰新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公告编号：2015-007。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东239人，代表股份125,834,383股，占上市公司总股份的29.1385％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份119,132,680股，占上市公司总股份的27.5867％。

  通过网络投票的股东231人，代表股份6,701,703股，占上市公司总股份的1.5519％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东238人，代表股份18,239,763股，占上市公司总股份的4.2236％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份11,538,060股，占上市公司总股份的2.6718％。

  通过网络投票的股东231人，代表股份6,701,703股，占上市公司总股份的1.5519％。

  三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  议案一《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：

  同意119,267,580 股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对652,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5187％；弃权 5,914,103 股，占出席会议所有股东所持股份的4.6999％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对652,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.5784％；弃权5,914,103股，占出席会议中小股东所持股份的32.4242％。

  议案二《2014年度监事会工作报告》 ；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案三《2014年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案四《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案五《关于补选独立董事的议案》 ；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案六《关于公司2014年度利润分配的议案》；

  总表决情况：

  同意119,251,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7687％；反对6,541,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.1983％；弃权41,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,656,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9096％；反对6,541,303股，占出席会议中小股东所持股份的35.8629％；弃权41,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2275％。

  议案七《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 ；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案八《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核方案》；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案九《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案十《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案十一《关于公司对控股子公司担保的议案》；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案十二《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案十三《金融衍生品管理制度》 ；

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  议案十四《金融衍生品交易计划书》。

  总表决情况：

  同意119,267,580股，占出席会议所有股东所持股份的94.7814％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4789％；弃权5,964,203股，占出席会议所有股东所持股份的4.7397％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,672,960股，占出席会议中小股东所持股份的63.9973％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3038％；弃权5,964,203股，占出席会议中小股东所持股份的32.6989％。

  四、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2014年度股东大会会议决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  齐峰新材料股份有限公司

  董事会

  2015年4月22日