证券时报多媒体数字报

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2015-019

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议以实体会议的形式于2015年4月21日在上海召开，会议通知及会议文件于2015年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席现场会议董事8名，6名董事通过电话连线参加会议，沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，书面委托朱敏董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事通过审议会议文件方式列席，公司高级管理人员列席会议。

  会议审议并经表决通过了：

  1、公司关于提名董事候选人的议案

  同意提名刘信义先生、邵亚良先生、顾建忠先生为公司董事候选人，并将提交日后召开的股东大会审议。

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  独立董事一致同意本议案。

  刘信义，男，1965年出生，研究生学历，高级经济师，曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党委委员；上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理；上海浦东发展银行副行长、财务总监；上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记。

  邵亚良，男，1964年出生，研究生学历，经济学博士，研究员，曾任湖北省黄石市团市委副书记、黄石市委党校副校长、市行政学院副院长，湖北省股份制企业评审事务所副所长、所长，《改革纵横》杂志社社长，湖北省证券监督管理委员会国际业务处处长，中国证监会武汉证管办稽查处处长、机构监管处处长、武汉证券业协会秘书长，中国证监会稽查二局副局长、稽查总队副总队长，上海国际集团有限公司副总裁。现任上海国际集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长。

  顾建忠，男，1974年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师，曾任上海银行公司金融部副总经理（兼营销经理部、港台业务部总经理），上海银行公司金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理，市金融服务办综合协调处副处长、金融机构服务处处长（挂职），上海银行公司党委委员、人力资源总监、人力资源部总经理、纪委副书记。现任上海国际集团有限公司副总裁、党委委员。

  2、公司关于聘任行长的议案

  同意聘任刘信义先生为公司行长，任期与第五届董事会任期一致，其任职资格尚待中国银监会核准。

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  独立董事一致同意本议案。

  （刘信义先生简历同上）

  3、公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案

  同意公司在监管允许的境内外市场发行不超过等值人民币300亿元、期限5年以上的减记型合格二级资本工具，用于补充公司二级资本，并提请日后召开的股东大会审议。

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于召开2014年年度股东大会的议案

  有关召开本次股东大会的具体事项，授权公司董事会办公室办理。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2015年4月21日

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2015-020

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第三十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年4月16日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2015年4月21日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了《公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案》，同意公司在监管允许的境内外市场发行不超过等值人民币300亿元、期限5年以上的减记型合格二级资本工具，用于补充公司二级资本，并提请日后召开的股东大会审议。

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2015年4月21日

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2015-021

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月15日 14 点 00分

  召开地点：上海云峰剧院 上海市北京西路1700号（近万航渡路） 交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地铁二号线、地铁七号线（静安寺站）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月15日

  至2015年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关内容参见公司3月19日以及4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  2、特别决议议案：6、8

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。   

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）现场会议登记手续

  1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  （二）现场会议登记时间：2015年5月12日（星期二）上午9时至下午4时30分。

  （三）现场会议登记地点

  1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

  2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

  3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315

  六、其他事项

  公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）

  电话：021—61618888—董事会办公室

  传真：021—63230807 邮编：200002

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2015年4月21日

  附件1：授权委托书

  附件2：股东通过上交所交易系统参加网络投票的具体操作流程

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海浦东发展银行股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：股东通过上交所交易系统参加网络投票的具体操作流程

  投票日期：2015年5月15日

  总议案数：8个

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法

  如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  （五）其他事项

  1、鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“本次股东大会的所有8项议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”99元“委托买入”1股。

  2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  3、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

  4、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  5、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。