证券时报多媒体数字报

  证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-023

  债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

  债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

  债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月21日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和其他高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  会议选举董事吴克海先生为公司第六届董事会董事长。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

  会议决定第六届董事会战略决策与执行委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员、委员及各秘书组组长由以下人员组成：

  （一）战略决策与执行委员会

  主任委员：吴克海

  委员：谭生光、任晓剑、李红玲、陈毓书

  秘书组组长：梁志爱

  （二）审计委员会

  主任委员：荣莉

  委员：谭生光、任晓剑、李红玲、阙泳

  秘书组组长：朱首校

  （三）提名委员会

  主任委员：李红玲

  委员：吴克海、任晓剑、荣莉、钟家毅

  秘书组组长：付艳

  （四）薪酬与考核委员会

  主任委员：任晓剑

  委员：谭生光、荣莉、李红玲、熊长水

  秘书组组长：周春华

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任董事谭生光先生为公司总经理。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任董事熊长水先生为公司董事会秘书（副总经理级）。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

  经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任王德山先生、汪建明先生和漆志平先生为公司副总经理，邹龙赣先生为公司总经济师（副总经理级），牛志明先生和梁志爱先生为公司总经理助理，周春华先生为公司人力资源总监（总经理助理级）。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  决定聘任付艳女士为公司证券事务代表。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  附件：

  一、公司董事长简历

  二、公司高级管理人员简历

  三、公司证券事务代表简历

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  附件一：

  公司董事长简历

  吴克海：男，1964年出生，本科学历，高级工程师，现任公司党委书记，江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、董事。历任江西省公路局技术干部，江西省高等级公路管理局计划工程科副科长、科长、计划工程处处长、副局长，江西省高速公路投资集团有限责任公司副总经理。2015年2月起任公司党委书记。

  附件二：

  公司高级管理人员简历

  谭生光：男，1961年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事、总经理。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长，江西省嘉和工程咨询监理有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事。2004年9月起任公司董事。2005年7月当选公司党委委员。2009年3月起任公司总经理。现兼任江西省交通运输厅昌铜高速公路项目办主任、中核江西核电公司筹建处副主任。

  王德山：男，1960年出生，本科学历，教授级高级工程师，现任公司副总经理。历任江西德兴公路段助理工程师，江西省公路管理局上饶公路分局（现上饶市公路管理局）副科长、科长，上饶市公路管理局总工程师、局长，江西省交通厅梨温高速公路项目办A段管理处常务副处长，上饶二上战备公路建设指挥部指挥长，江西省交通厅乐温高速公路项目办常务副主任兼总工程师，本公司董事。2010年4月起任公司副总经理。2010年12月起任公司党委委员。现兼任江西省交通运输厅昌铜高速公路项目办常务副主任。

  汪建明：男，1956年出生，研究生学历，现任公司副总经理。历任公司费收部负责人、经理、费收总监（总经理助理级）。2004年5月起任公司副总经理。2005年7月当选公司党委委员。现兼任江西方兴科技有限公司董事。

  漆志平：男，1965年出生，本科学历，高级政工师，现任公司副总经理。历任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副所长（主持工作），本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长、总经理助理，江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任，江西方兴科技有限公司监事会主席，本公司董事。2009年1月起任公司党委委员、副总经理。现兼任江西高速实业开发有限公司董事。

  熊长水：男，1967年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司董事、董事会秘书（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局经济师。1998年3月起任公司董事会秘书。

  邹龙赣：男，1965年出生，本科学历，高级会计师，现任公司总经济师（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局审计科副科长，本公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师，上海嘉融投资管理有限公司监事、董事、江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事。2009年6月起任公司总经济师。现兼任湖南湘邮科技股份有限公司董事。

  牛志明：男，1975年出生，本科学历，经济师，现任公司总经理助理。历任公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理、董事会办公室主任兼证券事务代表、董事会办公室主任（总助级），江西省景润地热资源开发有限公司总经理。2010年10月起任公司总经理助理，现兼任中电投江西核电有限公司董事、江西省景润地热资源开发有限公司执行董事。

  梁志爱：男，1973年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司总经理助理。历任昌泰公司人力资源部经理，本公司研究发展部经理，江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事。2012年4月起任公司总经理助理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，国盛证券有限责任公司董事，信达地产股份有限公司董事。

  周春华：男，1961年出生，大专学历，高级政工师，现任公司人力资源总监。历任江西省高管局赣州管理处任人事科负责人、机关党支部书记，本公司党群部经理、人力资源部经理。2012年4月至9月任公司人力资源管理总监。2012年9月起任公司人力资源总监。

  附件三：

  公司证券事务代表简历

  付艳：女，1977年出生，工商管理硕士，经济师，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。历任上海嘉融投资管理有限公司董事。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司董事。

  证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-024

  债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

  债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

  债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年4月21日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议厅召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事张冬生先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，一致同意选举张冬生先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  附件：公司监事会主席简历

  江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

  2015年4月22日

  附件：

  公司监事会主席简历

  张冬生：男，1957年出生，本科学历，高级政工师，现任公司党委副书记。历任南昌硅酸盐制品厂厂长，江西嘉圆房地产有限公司党支部书记、董事长、总经理。2008年9月起任公司党委副书记。