证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2015年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月21日（星期二）下午14:00。

  （2）网络投票时间：2015年4月20日-2015年4月21日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：董事长张近东先生。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计48人，代表有表决权的股份数3,729,808,687股，占公司股本总额的50.5186%。其中：

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计32人，代表有表决权的股份数3,729,556,887股，占公司股本总额的50.5152%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共30人，代表有表决权股份数为383,275,852股，占公司股本总额的5.1913%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计16人，均为中小投资者，代表有表决权的股份数251,800股，占公司总股份的0.0034％。

  会议由公司董事长张近东先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成票3,729,764,687股，占出席会议有表决权股份的99.9988%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票0股。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,483,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9885%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票0股。

  2、《2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成票3,729,718,287股，占出席会议有表决权股份的99.9976%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票46,400股，占出席会议有表决权股份的0.0012%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,437,252股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9764%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票46,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0121%。

  3、《2014年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票3,729,752,687股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票12,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,471,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9854%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

  4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

  表决结果：赞成票3,729,752,687股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票12,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,471,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9854%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

  5、《2014年度利润分配预案》。

  表决结果：赞成票3,729,644,787股，占出席会议有表决权股份的99.9956%；反对票151,900股，占出席会议有表决权股份的0.0041%；弃权票12,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,363,752股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9573%；反对票151,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0396%；弃权票12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

  6、《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成票3,729,752,687股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票12,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,471,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9854%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：赞成票3,729,752,687股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票12,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,471,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9854%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

  8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  表决结果：赞成票3,729,752,487股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对票44,200股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票12,200股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,471,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9853%；反对票44,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票12,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0032%。

  9、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

  表决结果：赞成票3,721,205,361股，占出席会议有表决权股份的99.7693%；反对票8,421,326股，占出席会议有表决权股份的0.2258%；弃权票182,000股，占出席会议有表决权股份的0.0049%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票374,924,326股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.7568%；反对票8,421,326股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1958%；弃权票182,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0475%。

  10、《关于增加公司经营范围的议案》。

  表决结果：赞成票3,729,752,687股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票12,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,471,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9854%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

  11、《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：赞成票3,729,752,687股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票12,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,471,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9854%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0031%。

  12、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度>的议案》。

  表决结果：赞成票3,729,687,451股，占出席会议有表决权股份的99.9967%；反对票44,000股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票77,236股，占出席会议有表决权股份的0.0021%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票383,406,416股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9684%；反对票44,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0115%；弃权票77,236股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0201%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月22日