证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  １） 概述

  在过去的一年里，在国内外宏观经济仍未摆脱低迷局面的大环境下，公司面临人工成本不断增加、行业竞争加剧、部分国家和地区货币大幅贬值、公司新增工厂产能释放不充分导致固定费用上升等诸多不利因素。特别是自２０１４年下半年以来，部分国家和地区由于所在国汇率的变化影响了国外客户的购买力，市场订单价格整体回落，给公司的出口业务带来了很大压力。在非常困难的条件下，公司从总体上看经受住了考验，凭借多年来在水产食品加工板块和水产饲料板块打下的较好基础，公司较好地发挥了自身规模优势和产业链优势，报告期公司实现合并营业收入１，７８０，８１５，０５１．８４元，同比增幅为３１．９５％；而归属上市公司股东的净利润为５６，４０３，３９８．５３元，同比降幅为０．８３％。在经济下行压力越来越大的宏观经济环境中，公司通过市场开拓实现了营业收入快速增长，但仍需要克服困难，进一步加大产能的利用率，控制好成本费用，努力争取利润和收入的同向增长。

  ２）主要财务指标的情况说明

  （１）报告期公司实现营业收入１７８，０８１．５１万元，同比增长４３，１１８．９万元，增幅为３１．９５％。其中：实现主营业务收入１７８，０５５．１万元，同比增长４３，１７２．７８万元，增幅为３２．０１％。主营业务收入增长的主要原因是报告期内公司多个新企业的投产带来营业收入的增加；

  （２）报告期内公司营业成本达１５７，７０９．７８万元，同比增长３８，５４８．９６万元，增幅为３２．３５％。在公司主要产品产、销量保持增长的情况下，新公司投入主要设备及附属设备增加，在产能不能全面释放情况下，固定费用增加导致了报告期内营业成本增长；

  （３）报告期内营业税金及附加为３４３．３４万元，同比增长１５１．１８万元，增幅７８．６７％。报告期内公司出口业务免抵额的大幅增长构成了城建税、教育附加等税费支出增加的主要原因；

  （４）报告期内营业费用为３，５８８．５７万元，同比增长９７２．１９万元，增幅３７．１６％。报告期内销售规模的扩大导致了营业费用出现了一定幅度的增长；

  （５）报告期内管理费用为８，３８４．４２万元，同比增长１，７９２．６９万元，增幅２７．２％。报告期内经营规模的扩大导致了管理费用的增长；

  （６）报告期内财务费用为２，２０２．７９万元，同比增长４８９．６３万元，增幅２８．５８％。报告期内企业经营规模的扩大，使贷款规模大幅增加，导致了财务费用大幅增长；

  （７）报告期内资产减值损失为７４７．５３万元，同比增长８５６．２３万元，增幅７８７．６８％。报告期内公司销售量的增加，导致了应收帐款增长，从而使坏帐准备也出现了相应增长；

  （８）报告期内投资收益净额为３９５．９７万元，同比增长２４３．８７万元，增幅１６０．３３％。报告期内投资收益的大幅增加主要是由于本年度使用募股资金购买了金融机构保本型理财产品所致；

  （９）报告期内经营活动产生的现金流量净额为－３，４０２．８４万元，同比净流入减少１３，４３３．６５万元，降幅１３３．９２％。报告期内多个新投产企业的应收账款和存货等流动资金占用增加导致了经营活动产生的现金流量净额的大幅下降；

  （１０）报告期内投资活动产生的现金流量净额为５，１０３．６３万元，同比净流入增长５１，５２５．８９万元，增幅１１０．９％。报告期内收回购买银行理财产品的募集资金形成了投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因；

  （１１）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为２１，２９３．３８万元，同比净流入增加２６，３４７．７５万元，增幅５２１．２９％。报告期内下属公司增加及业务的扩大使银行借款增加是导致筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因；

  （１２）报告期末现金及现金等价物净增加额为２２，９９５．２１万元，同比增长６，４４４６．５３万元，增幅１５５．４８％。报告期内银行贷款资金的增加及购买理财产品的募集资金收回是报告期末现金及现金等价物净增加额增长的主要原因。

  （１３）报告期归属上市公司股东的净利润为５６，４０３，３９８．５３元，同比下降０．８３％；经营活动的现金流量净额为－３４，０２８，３６２．０３元，归属上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额差异金额为９０，４３１，７６０．５６元。上述差异形成原因主要系报告期内公司下属的海南百洋饲料有限公司、海南佳德信食品有限公司、广西百跃农牧有限公司、山东荣成海庆生物技术有限公司、广西百嘉食品有限公司等新投产企业新形成的应收账款和存货等流动资金占用所致。

  ３）公司未来的发展展望

  （１）行业情况和竞争格局

  公司是全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商，具有涵盖水产饲料、水产食品加工、水产研发、苗种培育、水产养殖和水产生物制品的较为完整的产业链。罗非鱼是联合国粮农组织（ＦＡＯ）向各国推荐养殖品种，具有生长快、适应性强、高蛋白低脂肪的特点，特别是罗非鱼没有肌间刺，适合产业化规模化加工，这是草鱼、鲤鱼等有刺其他淡水鱼无法相比的。在国外，由于海洋捕捞的限制，罗非鱼作为海洋捕捞鳕鱼等的替代品，已经成为大众化的水产食品，从２００８年至２０１３年，我国罗非鱼产品出口量分别为２２．４４万吨、２５．９０万吨、３２．２８万吨、３３．０３万吨、３６．２０万吨、４０．３６万吨，平均增幅超过１０％，保持了连续、稳定的增长势头，罗非鱼产品一直是全国水产品出口数量最大的品种之一。２０１４年，虽然我国罗非鱼产品出口量为４０．３０万吨，同比下降了０．２％，出口数量短期出现小幅回调，但随着海洋捕捞的限制越来越多，我们认为从长远来看对罗非鱼食品的需求仍将保持稳定，罗非鱼食品行业虽然短期受到周期波动的影响，但从长期来看仍然具有较好的前景。公司作为行业中具有较为完善产业链的龙头企业，随着市场和客户对相关资质和门槛的要求越来越高以及市场的优胜劣汰，公司在行业竞争中仍然保持领先优势。

  （２）公司下一步的发展战略和工作思路

  公司下一步将继续贯彻“夯实和完善产业链、积极调整产品结构和市场结构、积极研究和探索产业升级”的发展策略。首先，公司要利用好已经打下的业务布局基础，加大市场的拓展力度，充分释放和利用好新建和收购的水产品加工企业的产能，在扩大收入的同时控制好成本费用，力争实现利润指标的同向增长。其次，公司要加快饲料新投产企业的市场拓展，并加快推进在建饲料项目的建设，从而进一步加强食品加工、饲料业务、水产养殖、水产生物制品等各业务板块的联动和配套发展，发挥各业务板块协同效应。再次，公司将进一步加快发展鱼粉鱼油业务作为工作的重点，以此把握饲料原料的前端资源，努力实现整体产业链的前向延伸。此外，公司还将探索开发罗非鱼以外其他水产品种和附加值高的深加工产品业务，致力于为消费者提供安全、营养、便捷的水产食品和相关产品。公司目前打造了一条较为完整的罗非鱼产业链，并且在冻罗非鱼食品行业产销规模居于首位。从集团长远利益来考虑，我们还要在大消费、大健康领域进一步培育公司新的增长点，实现集团的产业升级和持续发展。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于２０１４年修订和新颁布了《企业会计准则第２号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第３７号—金融工具列报》从２０１４年度及以后期间实施外，其他准则从２０１４年７月１日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对２０１４年度比较财务报表产生影响。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围发生变化的情况说明如下：

  １、２０１４年１月２０日本公司出资１００万元在湖北荆州成立荆州百洋饲料有限公司，该公司以配合饲料的生产销售为主要经营业务，注册地为荆州李埠工业园内，本公司持有该公司１００％股权，本期纳入合并范围。

  ２、２０１４年４月３日本公司出资１０２０万元与荣成市日鑫海洋生物科技有限公司共同设立荣成海庆海洋生物科技有限公司，公司以饲料级鱼粉的生产销售为主要经营业务，注册地为荣成市成山镇大石家泊村，本公司持有该公司５１％股权。

  ３、公司本期合并减少原子公司广西百洋食代食品有限公司，广西百洋食代食品有限公司已于２０１４年１１月清算完毕，正在办理注销。

  ４、公司本期合并减少原子公司公司平果百洋渔业有限公司，平果百洋渔业有限公司已于２０１４年１月出售其１００％股权。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-013

  百洋水产集团股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１５年４月１６日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于２０１５年４月２１日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事５人，实际出席会议董事５人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司５名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１４年度董事会报告》

  公司２０１４年度《董事会报告》具体内容详见公司《２０１４ 年年度报告全文》中“第四节 董事会报告”章节。公司独立董事胡国强先生、刘小玲女士已向董事会提交了 ２０１４年度述职报告，他们将在公司 ２０１４年年度股东大会上述职。《２０１４年年度报告全文》和《２０１４年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１４年度总经理工作报告》

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  三、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》

  ２０１４年公司合并实现营业总收入人民币１，７８０，８１５，０５１．８４元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币５６，４０３，３９８．５３元。详细内容参见《公司２０１４年年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司 ２０１４ 年年度报告及其摘要》

  经审核，董事会认为公司２０１４ 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１４年年度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司 ２０１４ 年度利润分配的预案》

  经大信会计师事务所审计，公司２０１４年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润５６，４０３，３９８．５３元；２０１４年度母公司报表净利润为３６，７９５，２４１．１４元；截止 ２０１４年 １２ 月 ３１ 日，母公司未分配利润为１５１，１５９，８８１．８０元。公司２０１４年度利润分配预案为：拟以２０１４ 年 １２月 ３１ 日公司的总股本１７６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．５０元人民币 （含税），共计派发现金股利２６，４００，０００元（含税），不转增不送红股。

  董事会认为公司２０１４年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件的要求，也符合公司对现金分红的承诺，上述利润分配预案既考虑了公司的持续经营和发展，又体现了对股东的合理回报，因此董事会一致同意２０１４年度利润分配预案。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于 ２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  七、审议通过了《公司 ２０１４年度内部控制自我评价报告》

  《百洋水产集团股份有限公司２０１４年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

  《百洋水产集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》 全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

  公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，认为公司编制的《２０１４年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

  议案的详细内容参见《公司２０１４年年度报告全文》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５ 年审计机构的议案》；

  为保持公司外部审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度审计机构。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  十三、审议通过了《关于修订＜百洋水产集团股份有限公司章程＞的议案》

  （一）由于南宁市政府有关部门对公司住所的门牌进行调整，需变更公司营业执照注册地址和《公司章程》中的公司住所（公司实际所在地址并未改变），由“南宁市高新区创新西路１６号”变更为“南宁市高新区高新四路９号”。《关于变更公司联系地址的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  （二）根据中国证监会《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》（证监会公告［２０１４］４６号）和《上市公司章程指引（２０１４年修订）》（证监会公告［２０１４］４７号）文件的相关规定，为更好地维护中小投资者的合法权益，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

  《＜公司章程＞修订对照表》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议并以特别决议通过。

  十四、审议通过了《关于修订＜百洋水产集团股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》（证监会公告［２０１４］４６号），现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。《＜股东大会议事规则＞修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议并以特别决议通过。

  十五、审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》

  董事会定于２０１４年５月１９日召开２０１４年年度股东大会。 《关于召开２０１４年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  十六、审议通过了《２０１５年第一季度报告》

  经审核，董事会认为公司２０１５年第一季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１５ 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１５年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果： ５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-016

  百洋水产集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开２０１４年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１４年年度股东大会；

  ２、股东大会的召集人：公司董事会；

  ３、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十次会议决议，公司将于２０１５年５月１９日召开２０１４年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  ４、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“５、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  ５、会议召开日期和时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年５月１９日星期二下午１４：３０

  （２）网络投票时间为：２０１５年５月１８日－２０１５年５月１９日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月１９日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月１８日１５：００至２０１５年５月１９日１５：００期间的任意时间。

  ６、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路１６号公司会议室；

  ７、股权登记日：２０１５年５月１３日。

  ８、出席对象：

  １）截止２０１５年５月１３日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  ２）公司董事、监事及高级管理人员；

  ３）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１４年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１４年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１４年度财务决算报告》

  ４、审议《２０１４年年度报告及其摘要》

  ５、审议《２０１４年度利润分配预案》

  ６、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５ 年审计机构的议案》

  ７、审议《关于修订＜百洋水产集团股份有限公司章程＞的议案》，本议案审议的内容为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过方可生效。

  ８、审议《关于修订＜百洋水产集团股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》，本议案审议的内容为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过方可生效。

  公司独立董事胡国强、刘小玲分别向公司提交了《独立董事２０１４年度工作报告》，公司独立董事将在公司２０１４年年度股东大会上述职。

  有关具体内容详见公司２０１５年４月２２日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公司第二届董事会第二十次会议决议、第二届监事会第十次会议决议等公告。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５ 年修订）》的要求，本次会议审议的议案５－８项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：１、上市公司的董事、监事、高级管理人员；２、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东）。

  三、现场会议的登记方法：

  １、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认。）

  ２、登记时间：２０１５年５月１４日、２０１５年５月１５日 ９：００－１１：３０，１４：００－１７：００

  ３、登记地点及联系方式：公司证券部

  通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路１６号

  邮政编码：５３０００４

  联系电话：０７７１－３２１０５８５

  传真：０７７１－３２１２０２１

  联系人：欧顺明、李逢青

  ４、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２６９６

  ２、投票简称：百洋投票

  ３、投票时间：２０１５年５月１９日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００元

  代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分

  别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：：

  ■

  （３） 在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表决意见对应“委托股数”一览表

  ■

  （４）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ６、投票举例

  股权登记日持有“百洋股份”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

  ■

  （二） 采用互联网投票的操作流程

  １、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月１８日１５：００至２０１５年５月１９日１５：００的任意时间。

  ２、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１） 申请服务密码的流程：登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份２０１４年年度股东大会投票”。

  （２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

  （３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （４） 确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  １、会议联系方式：

  联系人：欧顺明、李逢青；

  电话：０７７１－３２１０５８５；传真：０７７１－３２１２０２１；

  地址：广西南宁高新技术开发区创新西路１６号；

  ２、会议费用：

  本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司２０１４年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：

  １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。

  ３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-014

  百洋水产集团股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１５年４月２１日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于２０１５年４月１６日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  经与会监事审议，表决通过了如下议案：

  一、审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》

  与会监事一致通过《２０１４年度监事会工作报告》并同意将议案提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了公司《２０１４年年度报告》全文及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审核百洋水产集团股份有限公司２０１４年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了公司《２０１４年度财务决算报告》

  监事会认为公司２０１４年度财务决算客观、准确、完整地反映了公司２０１４年度的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了公司《２０１４年度利润分配预案》。

  与会监事一致认为董事会提出的《２０１４年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况和发展需要，体现了公司积极回报股东的原则。监事会同意该利润分配预案，并同意将其提交公司２０１４ 年度股东大会审议。

  表决结果：３ 票同意，０ 票发对，０ 票弃权。

  五、审议通过了《高级管理人员薪酬的议案》

  与会监事认为公司高级管理人员考核与薪酬方案体现了薪酬与贡献的挂钩，体现了责、权、利相结合的原则，同时也符合市场薪酬水平，监事会同意公司高级管理人员的薪酬方案。

  表决结果：３ 票同意，０ 票发对，０ 票弃权。

  六、审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》

  监事会审核了公司《２０１４年度内部控制自我评价报告》，认为公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较为有效的实施，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

  表决结果：３ 票同意，０ 票发对，０ 票弃权。

  七、审议通过了《２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为，公司募集资金的存放和使用不存在变相改变募集资金用途或违规占用募集资金的情况，募集资金的存放和使用没有违反有关审批程序和批露要求，没有出现损害公司和全体股东的利益的情况。

  表决结果：３ 票同意，０ 票发对，０ 票弃权。

  八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》。

  监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，维护公司全体股东的利益。监事会对聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构无异议，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票发对，０票弃权。

  九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  经审议，同意按照财政部 ２０１４ 年颁布或修订的企业会计准则，对会计政策进行相应变更。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  表决结果：３票同意，０票发对，０票弃权。

  十、审议通过了公司《２０１５ 年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１５年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票发对，０票弃权。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-017

  百洋水产集团股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 ２０１４年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。

  ２、公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月２１日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据 ２０１４ 年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  １、会计政策变更日期：自２０１４年７月１日起。

  ２、会计政策变更的原因

  国家财政部于２０１４年１月２６日起对企业会计准则进行修订，陆续修订颁布了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》 、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》和《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 ２０１４年６月２０日，财政部修订了《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４年度的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。２０１４年７月２３日，财政部发布了《财政部关于修改＜企业会计准则—基本准则＞》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。根据要求，公司对原会计政策及核算办法进行了相应的修订。

  ３、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前公司执行中国财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ３８ 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  ４、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部２０１４年修订和新颁布的《企业会计准则第２号—长期股权投资》 、 《企业会计准则第９号—职工薪酬》 、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、 《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、 《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于２００６年２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  １、长期股权投资

  公司根据 《财政部关于印发修订＜企业会计准则第２号—长期股权投资＞的通知》（财会［２０１４］１４号）的规定和要求，执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，按《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》的规范范围。本次会计政策变更不会对公司２０１４年度的财务状况和经营成果产生影响。

  ２、职工薪酬

  公司根据《关于印发修订＜企业会计准则第９号—职工薪酬＞的通知》（财会［２０１４］８号）的规定和要求，执行《企业会计准则第９号—职工薪酬》，并根据该准则的要求在财务报告中进行披露。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。

  ３、财务报表列报

  公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第３０号—财务报表列报＞的通知》（财会［２０１４］７号），执行《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，在资产负债表中所有者权益类增加“其他综合收益”项目， 核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失；在利润表中，应将其他综合收益项目划分为两类：（１）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（２）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、 经营成果产生影响。

  ４、合并财务报表

  公司根据 《关于印发修订＜企业会计准则第３３号—合并财务报表＞的通知》（财会［２０１４］１０号）的规定和要求，执行《企业会计准则第３３号—合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。 本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。

  ５、公允价值计量

  公司根据 《关于印发＜企业会计准则第３９号—公允价值计量＞的通知》（财会［２０１４］６号）的规定和要求，执行《企业会计准则第３９号—公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报告中对公允价值信息进行更广泛的披露。根据《企业会计准则第３９号—公允价值计量》的规定，施行日之前的公允价值计量与本准则要求不一致的，企业不作追溯调整。比较财务报告中披露的本准则施行日之前的信息与本准则要求不一致的， 企业不需要按照本准则的规定进行调整。 本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。

  ６、合营安排

  公司根据《关于印发＜企业会计准则第４０号—合营安排＞的通知》（财会［２０１４］１１号）的规定和要求，执行《企业会计准则第４０号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并执行合营安排的会计政策。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、 经营成果产生影响。

  ７、在其他主体中权益的披露

  公司根据《财政部关于印发＜企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露＞的通知》 （财会［２０１４］１６号）的规定和要求，执行《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。

  ８、金融工具列报

  公司根据《财政部关于印发修订＜企业会计准则第３７号—金融工具列报＞的通知》（财会［２０１４］２３号）的规定和要求，执行《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 。公司董事会认为： 公司本次会计政策变更是根据财政部２０１４年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、 经营成果产生影响，同意本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为： 公司依据财政部 ２０１４ 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为： 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  １、公司第二届董事会第二十次会议决议公告

  ２、公司第二届监事会第十一次会议决议公告

  ３、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-019

  百洋水产集团股份有限公司关于举行

  2014年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年年度报告全文及摘要于 ２０１５年４月２２日刊登于巨潮资讯网，公司２０１４年年度报告摘要也同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 ２０１５年４月２８日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙忠义先生、财务总监兼董事会秘书欧顺明先生、独立董事胡国强先生和国信证券股份有限公司保荐代表人王展翔先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十一日

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-020

  百洋水产集团股份有限公司

  关于变更公司联系地址的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于南宁市政府有关部门对公司住所的门牌进行调整，需变更公司营业执照注册地址和《公司章程》中的公司住所（公司实际所在地址并未改变），由“南宁市高新区创新西路１６号”变更为“南宁市高新区高新四路９号”。公司原“南宁市高新区创新西路１６号”联系地址自２０１５年７月１日起不再使用，敬请广大投资者注意。

  除上述因政府安排原因对门牌号的调整外，公司的实际所在地址并未发生变化，公司的其他联系方式也均未改变。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十一日