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株洲天桥起重机股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月25日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。根据上述议案,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。
本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分,发行价格均为6.33元/股,定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第十次会议决议公告日,本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价。
向交易对方和配套资金认购对象发行股份的定价基准日至发行日期间,本公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为(不含本次发行),将根据深圳证券交易所的相关规定调整发行价格。
向交易对方和配套资金认购对象发行股份的发行价格调整后,发行数量亦将作相应调整。
二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况
公司于2015年4月2日召开了2014年度股东大会,会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》,公司 2014 年度利润分配方案为:以公司现有总股本股33,280万股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司于2015年4月14日披露《株洲天桥起重机股份有限公司2014年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-028),2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年4月17日,除权除息日为2015年4月20日。公司权益分派方案已实施完毕。
按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下:
1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原来6.33元/股调整为4.83元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的74,182,776股调整为97,220,911股。具体情况如下:
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2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
公司发行股份募集配套资金总额为15,600.00万元,发行价格由原来的6.33元/股调整为4.83元/股。
本次交易向配套资金认购对象发行的股票数量由原来的24,644,550股调整为32,298,137 股。具体情况如下:
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特此公告!
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
2015年4月21日
本版导读:
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