证券时报多媒体数字报

  (上接B136版)

  注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人股东帐号：

  委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

  委托人身份证号（或营业执照号码）：

  委托人联系方式：

  受托人身份证号：

  受托人联系方式：

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-010

  苏州固锝电子股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会计政策变更的原因

  财政部于2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  二、本次变更前采用的会计政策

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  三、本次变更后采用的会计政策

  公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，及2014年财政部陆续修订和发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新会计准则。

  四、本次会计政策变更对公司的影响

  1、长期股权投资

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

  具体调整情况如下：

  单位：元

  ■

  2、除长期股权投资外的其他六项具体会计准则变更对公司2013 年度和 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

  五、独立董事对公司会计政策变更的独立意见：

  经核查，我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司2014年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

  六、监事会对公司会计政策变更的独立意见

  公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十二日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-007

  苏州固锝电子股份有限公司

  第五届监事会

  第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年4月10日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年4月20日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

  一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

  二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

  三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

  四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2014年度财务处理事项的议案》。

  五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

  《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（2015）第112601号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

  六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于2014年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，

  《苏州固锝电子股份有限公司关于2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

  七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议、确认。

  九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；认为公司2014年年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告正文》刊登在2015年4月22日《证券时报》，供投资者查阅。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议、确认。

  十、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》

  《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登在2015年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十二日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-006

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  关于公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

  (二) 2014年度募集资金使用情况及结余情况

  1、 募集资金使用情况

  （单位：人民币元）

  ■

  2、募集资金结余情况

  截至2014年12月31日止，募集资金未使用余额为295,715,656.01元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  1、 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

  2、 2011年12月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  3、 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  (二) 募集资金专户存储情况

  （单位：人民币元）

  ■

  根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，累计余额150,000,000.00元。三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质押”。

  根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司分别于2014年11月26日、2014年12月12日和2014年12月26日，以6,000万元、3000万元、5000万元购买中信理财之信赢系列(对公)14195期、14200期和14204期人民币理财产品，期限均为91天，产品到期日依次为2015年2月25日、2015年3月13日和2015年3月27日，预计产品净年化收益率均为4.40%。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本年度未发生用募集资金置换先期投资情况。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司2012年年度股东大会审议通过，根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金余额12,889.71万元中的5,001.37万元继续用于投资项目，另外7,888.34万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。2013年度已永久补充公司流动资金7,888.34万元。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2015年4月20日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二0一五年四月二十二日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2014年度       

  编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-009

  苏州固锝电子股份有限公司

  2015年日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）、关联交易概述

  关联方主要情况：

  ■

  （二）、预计关联交易类别和金额：

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  ■

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见下列《销售合同》所列。

  2.关联交易协议签署情况。

  （1）《销售合同》

  2015年1月1日，本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2015年1月1日至12月31日），约定委托苏州硅能销售本公司芯片及二极管产品，结算方式为：月结60天。

  （2）《销售合同》

  2015年1月1日，本公司与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2015年1月1日至12月31日），约定委托苏州晶讯销售本公司集成电路产品，结算方式为：月结60天。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：

  （1）苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链，提升公司芯片设计和制造能力而参股设立的企业，与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

  （2）苏州晶讯是本公司为延伸产业链，增加公司集成电路封装业务而投资设立的企业，与苏州晶讯关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

  2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：

  公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

  五、独立董事对关联交易的意见

  1、独立董事事认可情况及发表的独立意见：

  公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  2、公司监事会对公司2014年度日常关联交易事项的独立意见

  监事会对公司2014年日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、与两个关联公司的销售合同

  2、独立董事的独立意见

  3、监事会的独立意见

  4、公司第五届董事会第三次会议决议

  5、公司第五届监事会第三次会议决议

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司

  董事会

  二0一五年四月二十二日