证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为１２４，５６８，１８１股

  ● 本次限售股上市流通日期为２０１５年４月２７日

  一、非公开发行股票限售股相关情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］２９２号）核准，上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１４年４月１８日向特定对象非公开发行１２４，５６８，１８１股人民币普通股。该次非公开发行完成后，公司股本总额增加至１，１３５，３４９，１２４股。本次非公开发行股票中产生的限售股情况及锁定期安排如下： 单位：股

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  本次发行新增股份已于２０１４年４月２３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的８位投资人所认购的股份限售期为１２个月，预计上市流通时间为２０１５年４月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。因２０１５年４月２５日为法定休息日星期六，故本次限售股上市流通日顺延至２０１５年４月２７日。

  二、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据《上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关公告文件，上述参与非公开发行认购的８位投资人所认购的股份自上市之日起１２个月内不得转让，截至本公告日，以上股东均严格履行了上述承诺。

  三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

  四、本次有限售条件流通股的上市流通情况

  １、本次限售股上市流通数量为１２４，５６８，１８１股。

  ２、本次限售股上市流通日期为２０１５ 年４月２７日。

  ３、本次限售股上市流通明细清单如下：

  单位：股

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  五、中介机构核查意见

  经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）认为：

  １、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

  ２、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

  ３、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

  ４、中信建投对外高桥非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

  特此公告。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  ２０１５年４月２２日