证券时报多媒体数字报

  证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 公告编号：2015-022

  松辽汽车股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月21日

  (二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区景园北街2号61栋20层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由李小平董事长主持会议，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司章程等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事彭和平先生因公务出差无法亲自参会；

  2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事杜昊先生因公务出差无法亲自参会；

  3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管人员3人列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、公司本次股东大会无子议案及特别决议事项的表决情况；

  2、因本次会议提案为关联交易事项，关联股东北京亦庄国际投资发展有限公司对相关提案回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

  律师：朱娜、赵曦

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  松辽汽车股份有限公司

  2015年4月22日

  证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-023号

  松辽汽车股份有限公司

  关于诉讼事项进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●案件处于二审判决暨终审判决阶段

  ●本公司为原告暨上诉人

  ●涉案的金额259.38万元

  ●对公司2015年度损益影响金额为23.58万元

  近日，公司收到山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）（2014）济商终字第473号《民事判决书》，该判决书是济南中院对本公司依据济南市槐荫区人民法院（2012）槐商初字第148号《民事判决书》（详细情况见本公司于2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的编号为2014-015号临时公告）上诉至该院的关于公司与济南新吉尔科技有限公司之间的承揽合同纠纷诉讼事项进行的二审判决，现将有关事项公告如下：

  一、判决结果

  济南中院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果并无不当，应予以维持，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，驳回上诉，维持原判，二审案件受理费为27,551元由本公司负担，本判决为终审判决。

  二、判决对本公司本期或期后利润等的影响

  本公司已在以前年度财务决算时，根据济南市槐荫区人民法院（2012）槐商初字第148号《民事判决书》的判决结果，对该诉讼计提预计负债235.80万元（一审判决应支付济南新吉尔科技有限公司维修改造费金额）；根据济南中院（2014）济商终字第473号《民事判决书》的判决结果，增加公司本期预计负债23.58万元（违约金金额），减少本公司本期利润金额为23.58万元。

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2015年4月22日