证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  2014年，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。房地产行业整体需求放缓，市场全年呈现相对低迷态势。

  第一，政策逐步宽松。自2014年上半年以来，从中央到地方的救市政策相继出台，除一线城市外，其余城市均已基本取消或调整限购、限贷政策，但成效有限，到第四季度，部分区域初显企稳势态。

  第二，市场持续低迷。尽管政策层面逐步宽松，但市场仍处于低迷态势。国家统计局的数据显示：自2014年1月份开始，全国房地产开发投资增速明显降低，截至2014年底，已连续下降12个月，从2013年底的峰值19.8%降到2014全年的10.5%。2014年全国商品房销售面积、销售金额均同比下降，分别达7.6%和6.3%。

  第三，行业加速分化。一是各大主要开发商开始向一线城市集中投资，以规避三四线城市的市场风险。在此背景下，一线城市土地价格进一步提高，且仍地王频现，而三四线城市成交量大幅下滑，去库存压力较大；二是行业集中度进一步提升，尤其是百强企业销售规模创新高，规模超过千亿的企业越来越多。房地产行业出现明显的分化，兼并与收购成为行业内的新常态。

  公司在此前较准确的预判了市场变化，报告期内未通过高价拿地的方式扩张，审慎增加土地储备，积极应对持续低迷的市场环境，坚持稳健的经营原则和灵活的经营策略，紧紧围绕以住宅、商业地产开发为主，努力推进对健康养生、旅游等多元化地产的战略规划，采取调整销售策略、兼并收购优质项目等多项举措，扎实推进各项经营管理工作和各房地产项目进展。公司在资产规模、资产优化、项目拓展等方面取得良好成果、资产负债率控制在安全合理水平，但受行业市场低迷影响，全年营业收入及利润有所下降。

  3.1 公司业绩情况

  报告期内，公司实现营业总收入213,035.03万元，同比下降8.84%；实现利润总额37,891.99万元，同比下降36.68%；实现净利润26,920.98万元，同比下降40.12%；实现每股收益0.38元；加权平均净资产收益率为13.78%，比上年同期下降13.55个百分点。

  截至报告期末，公司资产总额677,230.82万元，同比增长28.68%，归属于母公司所有者权益207,167.42万元，同比增长13.15%，公司资产负债率为63.06%。

  3.2 公司各项目情况

  广州板块：

  （1）广州珠江璟园项目（颐德公馆）

  项目位于广州市珠江新城珠江公园正南面，占地面积22,196平方米。定位为可私家收藏的国际大都市城市名片，CBD别墅级国际人文社区。项目推广案名为珠江颐德公馆，分为南区（颐公馆）和北区（德公馆），南区为类别墅洋房，北区为5幢150米超高层建筑，户型分为平层、底TOWN、错层复式、空中花园复式及天际别墅等类型。

  （2）广州珠江嘉园项目

  项目位于广州市萝岗永和开发区永和大道与永顺大道交会处，永和大道以东、摇田河大街北侧，占地面积约9.9万平方米，定位为精品刚需商住社区。项目预计可售面积约22.5万平方米。商业物业预计将视市场情况按一定比例采取租、售结合的经营模式。

  （3）广州珠江颐德大厦项目（S8项目）

  项目位于广州市东风中路与仓边路交会处西南侧，地处越秀区传统商务区，临近省、市两级政府，地理位置优越。项目总用地面积7,445平方米，定位为超甲级智能生态写字楼。项目商业物业预计将视市场情况按一定比例采取租、售结合的经营模式。

  （4）广州御东雅苑项目（广隆项目）

  项目位于广州市东风中路与解放路交会处、中山纪念堂斜对面，地处广州市传统中轴线之上、越秀区核心位置，拥有便利的交通、繁华的商业，以及良好的人文、绿化景观和医疗、教育等配套资源。项目占地面积8,840平方米，定位为老城区极品大宅及公寓，附带精装修。

  湖南板块：

  （5）长沙珠江花城项目

  项目位于长沙市开福区芙蓉北路与福元西路交会处，占地面积约390亩，定位为长沙首席成熟精装大盘。项目内的长沙珠江花园酒店，以豪华、精致、注重细节为目标，以绿色、低碳为理念，以人性化、个性化、智能化为突出特色，定位为高档个性化精品酒店，具有客房、会议、餐饮、康体等功能，提供金钥匙贴身管家等五星级服务。

  （6）长沙珠江郦城项目

  项目位于长沙市开福区芙蓉北路与福元西路交会处，占地约471亩，为珠江花城的二期项目，共分五个组团开发。

  （7）长沙华英地块项目

  项目位于长沙市开福区，南邻福元西路，东邻新欣路，西邻珠江花城幼儿园，北邻珠江花城，有效用地面积约77.4亩，规划商业比例将不低于30%，将与长沙珠江花园酒店共同打造成大型城市综合体。

  （8）长沙洋湖垸珠江璟园项目

  项目位于长沙市大河西先导区洋湖垸湿地公园板块，东邻潇湘大道景观道，西临沈家路，南临连山路，北临兴联路，占地面积为71,309.53平方米，项目定位为高端滨水精品住宅。

  海南板块：

  （9）海口五源河休闲度假区项目

  项目位于海口市秀英区南海大道北侧，占地面积约740亩，是海南省重点项目、海口市十二五规划的重点项目、秀英区重点项目。定位为集办公、度假酒店、酒店公寓、高端低层、多层住宅、商业及餐饮等为一体的高品质休闲度假项目。商业物业预计将视市场情况按一定比例采取租、售结合的经营模式。

  3.3 物业经营与管理情况

  公司的物业管理与经营工作规范有序、开展良好，取得稳定增长。报告期内，公司物业经营及管理实现收入10,011.21万元，其中，物业经营收入4,058.61万元，物业管理收入3,644.14万元，旅游酒店收入2,308.46万元。

  3.4 财务融资情况

  报告期内，公司房地产业务融资均为项目融资开发及公司日常经营，主要通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为28.88亿元，其中银行贷款25.88 亿元，信托融资3亿元。报告期内，加权平均融资成本年化利率为7.77%，其中最低项目融资年利率5.76% ，最高项目融资年利率8.7% 。报告期内，公司对外担保总额1.1亿元（其中对子公司担保1.1亿元）。

  3.5 发展战略

  业务上，公司将坚持以住宅、商业地产开发为主，同时积极发展健康养生、健康旅游等“大健康地产”，推进落实战略转型。地域上，公司将坚持“一核两翼”，即以广州区域为核心，以湖南、海南为两翼的投资布局，依托物业经营为房地产发展提供稳定现金流的发展模式，创新融资渠道，缩短开发周期，灵活应对市场变化。

  3.6 经营计划

  为了实现战略目标，公司2015年将主动适应经济发展新常态，以“结构优化、突出主业”为主线，以“改革创新、转型升级”为动力，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，推进公司有质量、有效益、可持续发展。凭借公司的自身优势，巩固主营业务、推进健康产业与主营业务有机结合发展，密切关注市场，抢抓行业调整阶段中的并购发展机遇，最大限度利用宏观政策调整的红利。在行业调整期内，第一抢抓机遇，推进主营业务发展，深入挖掘住宅领域发展空间，争取实现房地产开发项目销售有增长、规模有提升；第二科学谋划，创新经营发展模式，积极调整结构，整合资源，开创新的利润增长点，力求实现健康管理等新业务有成果；第三强化管理，进一步完善公司治理，通过精细化管理的相关举措，严格控制利润率、回款率和负债率等重点指标；第四扎实开展党建与纪检监审工作，为企业在地产白银时代的做大做强、持续发展保驾护航。

  3.7 可能面对的风险

  （1）市场及政策的不确定性

  房地产行业已进入调整期，宏观政策的调整是行业发展的主要影响因素，政策的不确定性是公司面临的较大外部风险。

  （2）公司主营规模的局限性

  目前，行地产行业逐渐呈现强者恒强的态势，公司的主营规模不大，在土地拓展、融资等方面有一定程度上的劣势，在竞争中存在一定的风险。

  （3）利润空间下降的趋势性

  在房地产市场持续低迷的周期内，房价上涨乏力，但项目开发中土地成本、建造成本、人工成本、财务成本却持续上涨，导致整个行业的利润空间被挤压，并将延续下降的趋势。公司的利润率将可能受到较大的影响。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”应按照《企业会计准则第22号——金融工具确认及计量》进行处理。因此，公司变更了对上述被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额56,564,735.61元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”，有关调整仅对上述两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度合并财务报表其他项目金额未产生影响。上述会计政策变更事项已经公司第八届董事会2014年第六次会议审议通过，具体对期初报表的影响金额如下：

  单位：元币种：人民币

  ■

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

  ■

  （1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

  ■

  （2）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

  董事长：郑暑平

  广州珠江实业开发股份有限公司

  2015年4月20日

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2015-003

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第八届董事会2015年第三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于4月10日发出通知和会议材料，并于2015年4月20日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到表决董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

  一、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2014年度财务决算报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过《2014年度利润分配预案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润为269,209,759.71元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积金21,658,772.96元，同时根据2013年利润分配方案送红股94,828,969.20股，派发红利28,448,690.76元后，加上年初未分配利润978,181,084.36元，截止报告期末可供股东分配的利润为1,102,454,411.15元。

  2014年利润分配预案为：以2014年末总股本711,217,269股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发红利56,897,381.52元，剩余利润作为未分配利润留存。

  房地产行业属于资金密集型行业，公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

  公司2014年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

  此议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过《2014年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《2014年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  七、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  八、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  九、审议通过《2014年度内部控制审计报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、审议通过《关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务与内部控制审计机构，财务审计费确定为人民币贰拾捌万元整(小写￥280,000.00元)，内部控制审计费确定为人民币壹拾伍万元整(小写￥150,000.00元),合计人民币肆拾叁万元整（小写￥430,000.00元）。

  此议案需提交股东大会审议。

  十一、审议通过《关于发放高级管理人员2014年度浮动收入的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  董事会根据公司年度经营情况核定公司高级管理人员2014年度浮动收入总额度为1,161,600元，授权董事长审批发放。

  十二、审议通过《关于高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司高级管理人员薪酬分为固定收入（日常工资）和浮动收入（绩效奖金）两部分。

  2015年度固定收入（日常工资）部分确定额度为：总经理（党委书记）税前82.5万元，副总经理、财务总监为税前66万元，上述固定收入的60%作为基本工资逐月发放，剩余的40%作为过程绩效工资，与公司经营过程中的关键绩效挂钩。上述固定收入额度在今后年度原则不变，若有调整，另行审议。

  浮动收入（绩效奖金）部分，董事会根据公司年度经营情况核定发放额度，授权董事长审批发放。

  十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见附件《公司章程》（修订案）。

  十五、审议通过《2015第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十六、审议通过《关于向广发银行申请1亿元贷款的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于珠江璟园车位销售底价的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容公司同日于详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  附件：

  《公司章程》（修订案）

  ■

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2015-004

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第八届监事会2015年第一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2015年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2015年4月10日发出通知和会议材料，并于2015年4月20日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事5人，实到5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决议：

  一、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  此议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、审议通过《2014年度财务决算报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过《2014年度利润分配预案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

  六、审议通过《关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2015第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司监事会

  2015年4月22日

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2015-005

  广州珠江实业开发股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月14日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月14日 14点 30分

  召开地点：广州市海珠区滨江东路玉菡路28号珠江新岸酒店裙楼二楼218会议室。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月14日

  至2015年5月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上内容刊登于4月22日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案：9

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；

  3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

  4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

  （二）登记时间：2015年5月11日—5月12日，8:30—12:00时，14:00—17:30时；

  （三）登记地点：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会办公室

  六、 其他事项

  （一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

  （二）联系地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会办公室

  （三）联系人：姜英伟 张琳

  电话：（020）83752439 传真：（020）83752663 邮编：510060

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  附件：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件：授权委托书

  授权委托书

  广州珠江实业开发股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：              

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。