证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月21日

  (二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场股份有限公司中区礼堂

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席9人，董事徐光玉，由于个人原因未出席本次会议；独立董事梁庆寅，因工作安排未出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈汝贞，由于个人原因未出席本次会议；

  3、 董事会秘书戚耀明出席本次会议；副总经理谢泽煌、徐向东，财务总监莫名贞、总经济师谢冰心列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：1.《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2.《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：3.《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：4.《2014年度报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：5.《2014年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：6.《关于聘任2015年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：7.《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：8.《关于修订公司<章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：9.《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：10.《关于预计公司与控股股东及其子公司2015年日常经营关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：11.《关于租赁白云机场一期用地（不含跑道用地）的关联交易议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：12.《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：13.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：14.《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：15.《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：16.《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：17.《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：18.《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：19.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：20.01《本次发行证券的种类》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、议案名称：20.02《发行规模》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、议案名称：20.03《票面金额和发行价格》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、议案名称：20.04《债券期限》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、议案名称：20.05《债券利率》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  25、议案名称：20.06《还本付息的期限和方式》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  26、议案名称：20.07《转股期限》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  27、议案名称：20.08《转股价格的确定》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  28、议案名称：20.09《转股价格的调整方法及计算公式》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  29、议案名称：20.10《转股价格向下修正条款》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  30、议案名称：20.11《转股股数确定方式》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  31、议案名称：20.12《赎回条款》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  32、议案名称：20.13《回售条款》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  33、议案名称：20.14《转股年度有关股利的归属》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  34、议案名称：20.15《发行方式及发行对象》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  35、议案名称：20.16《向原股东配售的安排》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  36、议案名称：20.17《债券持有人会议相关事项》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  37、议案名称：20.18《本次募集资金用途》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  38、议案名称：20.19《担保》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  39、议案名称：20.20《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  40、议案名称：21.《关于<广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  41、议案名称：22.《关于<广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  42、议案名称：23.《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  43、议案名称：24.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  44、议案名称：25.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  广东省机场管理集团有限公司为本公司控股股东，截止2015年4月15日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份712,591,458股，占公司总股份的61.96%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。广东省机场管理集团有限公司在对上述第9、10、11、16、17、18项议案进行表决时，均已回避表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

  律师：王英哲

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  广州白云国际机场股份有限公司

  2015年4月22日