证券时报多媒体数字报

  （上接B45版）

  一、交易概述

  1、交易内容：为满足公司全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）项目建设及日常经营需要，提高融资效率，中金石化拟向公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）申请借款不超过人民币20亿元，借款期限为自提款之日起12个月，利率为同期借款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于中金石化项目建设及日常经营流动资金，中金石化可在规定期限内根据实际需要提取使用。

  2、关联关系说明：荣盛控股目前持有公司850,000,000股，占公司总股本的76.44%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

  3、表决情况：2015年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意中金石化向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元。关联董事李水荣、李永庆（任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

  4、该项交易尚须获得公司2014年度股东大会的批准。

  5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、荣盛控股基本情况

  企业名称：浙江荣盛控股集团有限公司

  注册地址：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号

  注册资本：80,000万元

  法定代表人：李水荣

  成立日期：2006年9月13日

  注册号：330000000010055

  经营范围：实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）

  2、荣盛控股财务状况

  未经审计数，荣盛控股2014年度的营业收入为33,973万元，实现净利润22,568万元。截至2014年12月31日，荣盛控股的净资产为195,890万元。

  3、荣盛控股持有本公司76.44%的股权，是公司的控股股东。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的是公司全资子公司中金石化向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元，期限为自提款之日起12个月，利率为同期借款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

  四、交易协议安排

  荣盛控股同意向中金石化提供借款，借款协议主要条款如下：

  1、协议双方主体：

  贷款人：浙江荣盛控股集团有限公司（甲方）

  借款人：宁波中金石化有限公司（乙方）

  2、贷款种类：项目建设资金及流动资金贷款

  3、贷款币种和金额：不超过人民币20亿元

  4、贷款用途：此贷款只能用于项目建设资金及日常经营资金所需，未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用

  5、贷款期限：自提款之日起12个月。

  6、贷款利率与利息：（1）利率：该项贷款利率为：同期借款利率；（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次；（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。

  本次借款协议将在公司股东大会审议通过借款事项后签订。

  五、交易的定价政策及定价依据

  本次借款的利率为同期借款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  六、关联交易目的及对上市公司的影响

  中金石化本次向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元是为满足中金石化项目建设资金及日常经营需求，有利于公司提高融资效率。该笔借款将用于中金石化项目建设及日常经营，中金石化可在规定期限内根据实际资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

  七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至本公告披露日，公司全资子公司中金石化与控股股东荣盛控股累计发生关联交易的总金额为0万元。

  八、独立董事意见

  该关联交易事项已经我们事前认可。全体独立董事经过认真审议后一致认为：公司全资子公司中金石化向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足中金石化项目建设及日常经营需要，有利于公司提高融资效率。本次关联交易的借款利率为同期借款利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，该关联交易事项尚需提交公司2014年度股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司全资子公司中金石化向控股股东荣盛控股借款。

  九、备查文件目录

  1、第三届董事会第十四次会议决议；

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-037

  荣盛石化股份有限公司

  关于举行2014年年度报告网上

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月29日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、总经理郭成越先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士、独立董事俞毅先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-038

  荣盛石化股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月23日发布了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2015年5月26日（星期二）下午14:00-16:00

  二、接待地点

  浙江省杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼会议室

  三、登记预约

  参与投资者请于2015年5月21日—2015年5月22日9:00-16:00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

  联系人：陈梁；联系电话：0571-82520189；传真：0571-82527208-8150。

  四、公司参与人员

  公司董事长李水荣先生、总经理郭成越先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-032

  荣盛石化股份有限公司关于

  2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1286号)文核准并经贵所同意，本公司于2010年10月首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币53.80元，募集资金总额3,012,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用97,000,000.00元后的募集资金为2,915,800,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,160,960.00元后，公司本次募集资金净额为2,899,639,040.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕316号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金2,692,315,889.33元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为83,992,365.37元；2014年度实际使用募集资金299,561,497.53元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,245,981.49元；累计已使用募集资金2,991,877,386.86元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为92,238,346.86元。

  经公司2014年2月17日第三届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金永久补充流动资金。同时，将待支付合同款及质保金保留在募集资金账户，并按合同约定支付。截至2014年12月31日，上述保留的待支付款项使用后结余金额已永久性补充流动资金。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该管理制度业经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过。

  根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  经公司2014年2月17日第三届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金永久补充流动资金。同时，将待支付合同款及质保金保留在募集资金账户，并按合同约定支付。截至2014年12月31日，上述保留的待支付款项使用后结余金额已永久性补充流动资金。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司募集资金已全部投入使用，全资子公司浙江盛元化纤有限公司相关募集资金专户均已销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

  (1) 经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用79,600万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目，该项目总投资79,600万元，其中固定资产投资77,800万元(设备购置费用74,567.51万元，安装工程费用1,309.20万元，其他工程费用1,923.29万元)，铺底流动资金1,800万元。

  浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目74,652.72万元。2014年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程7,360.77万元，截至2014年12月31日，累计投入82,013.49万元。

  (2) 经公司2010年11月19日第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用49,536万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目，该项目总投资49,536万元，其中固定资产投资44,820万元(土建6,146万元，设备购置费用28,606万元，安装费用2,424万元，工程建设其他费用7,644万元)，铺底流动资金4,716万元。

  浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目41,664.42万元。2014年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程279.83万元，截至2014年12月31日，累计投入41,944.25万元。

  经公司2014年2月17日第三届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金永久补充流动资金。同时，将待支付合同款及质保金保留在募集资金账户，并按合同约定支付。截至2014年12月31日，上述保留的待支付款项使用后结余金额已永久性补充流动资金。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  荣盛石化股份有限公司

  二〇一五年四月二十二日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  [注1]：控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产120万吨PTA项目，2014年度该公司实现销售收入796,411.17万元，利润总额-18,748.46万元。

  [注2]：盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目2014年度实现销售收入79,582.96万元，利润总额1,182.86万元。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。

  盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目2014年度项目实现销售收入165,659.56万元，利润总额4,936.37万元。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。

  盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目2014年度实现销售收入102,416.65万元，利润总额734.67万元。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-034

  荣盛石化股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司决定于2015年5月26日召开2014年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间为：2015年5月26日上午9：30

  网络投票时间为：2015年5月25日-2015年5月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月25日下午15:00至2015年4月26日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）股权登记日：2015年5月20日

  二、出席会议对象

  （一）截至2015年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  （四）公司董事会同意列席的其他人员。

  三、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《2014年度财务决算报告》；

  4、《关于公司2014年度利润分配的预案》；

  5、《2014年年度报告及年度报告摘要》；

  6、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；

  6.1 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

  6.2 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

  6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

  6.4 《控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案》

  6.5 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

  7、《关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案》；

  8、《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》；

  9、《关于续聘2015年审计机构的议案》；

  10、《关于增补公司董事的议案》；

  11、《关于增补公司独立董事的议案》。

  公司独立董事将在2014年年度股东大会上做述职报告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案的具体内容，详见2015年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第三届董事会第十四次会议决议公告。

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月22日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

  2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2014年5月26日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

  本次股东股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

  2、投资者投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

  （6）投票举例

  1) 对全部议案一次性表决

  如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  2) 对某一议案分别表决

  如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《2014年度董事会工作报告》为例，其申报如下：

  ■

  如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  3) 对有多个子议案的某一议案表决

  对于有多个子提案的某一议案，以议案6《关于公司2015年度日常关联交易的议案》为例，6.00元代表对议案6下全部子提案进行表决，6.01元代表提案6之子提案1，6.02元代表提案6之子提案2，依次类推。

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间。

  六、投票的注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项

  1、会议联系人：全卫英、陈梁

  2、联系电话：0571-82520189

  3、传 真：0571-82527208转8150

  4、邮政编码：311247

  5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

  八、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  附：授权委托书

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2015年4月22日

  附件：

  授权委托书

  致：荣盛石化股份有限公司

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年5月26日召开的荣盛石化股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  会议议案表决情况

  ■

  注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证明号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：_____________股

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）