证券时报多媒体数字报

  §1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  §2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  §3、管理层讨论与分析

  （一）概述

  2014年，中国经济进入“新常态”，传统行业面临着去产能、调结构的压力。公司所处PTA和聚酯涤纶行业同样面临着产能不断释放，下游需求疲软，产品供需结构失衡的问题，导致行业内企业普遍面临开工率、产品毛利率双低的局面。同时，2014年四季度国际原油价格暴跌，也对PTA上下游产业链形成了较大的冲击，对企业短期内的利润造成了较大负面影响。

  在经济增速放缓、行业深度调整的背景下，公司在董事会、管理层的领导下，扎实推进各项工作。一方面，凭借在行业的多年积淀，公司积极布局，稳步推进“纵横双向十字型”发展战略，全力推进宁波中金石化芳烃项目，取得较大进展，公司产业链进一步完善；另一方面，低迷不改乐观未来，公司积极顺应“新常态”，苦练内功，建设和优化管控模式，推进和提升“大质量”工作，创新和推广新产品、新技术，维护和培养员工队伍，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

  （二）主营业务分析

  公司主营业务为PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售，主要产品为PTA以及涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、涤纶加弹丝（DTY）三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET切片等。2014年，公司所处行业面临需求不旺、成本增长、利润下滑的现实，报告期内，公司实现营业收入3,181,084.62万元，较上年同期增长8.36%；实现利润总额-67,848.78万元，较上年同期下降310.22%；归属于上市公司股东的净利润-34,712.69万元，较上年同期下降250.82%；基本每股收益-0.31元，较上年同期下降247.62%。

  （三）报告期内公司发展战略和经营计划的情况

  （1）注重产业链一体化的深耕细作@2014年，在实施公司“纵横双向十字型”发展战略，进一步完善公司产业链过程中，公司重点投资项目——中金石化的芳烃项目加快了工程进度，目前土建、安装等相关工作已基本完成，进入试车准备阶段。这是决定我们“十二五”经营目标能否顺利完成的重点项目，目前公司本部在人力、管理、信息化等方面投入了大量资源，确保该项目的顺利推进。

  （2）注重“大质量”工作的推进和提升

  “大质量”工作作为今年重点工作内容之一，公司各部门都给予了高度的重视，并且在推进的过程中积极贯彻我们年初提出的注重实际效果原则，采取许多行之有效的措施，使我们的质量工作得到了切实提高。本部各子公司推出了生产现场专项检查机制、看板管理机制、流动红旗机制等，并对成品出库流程进行了优化；深入推动车间“6S”管理体系；销售部积极参加各类商品交易会，进一步提高接触市场的主动性；相关部门积极参与到对本部FDY、DTY的AA产品的现场抽检工作，从管理制度上进行监管。各子公司从产品、管理、服务等各方面均采取提升质量的具体措施，收到了比较好的效果。从2014年统计数据来看，本部各类产品的AA级率均不同程度上升，产销率也保持在较高的水平，这是检验“大质量”工作实施的重要标准。

  （3）注重产品、技术的创新和推广

  2014年以来，各子公司技改活动非常活跃，产品创新也取得新的成果。盛元化纤聚酯装置增容改造是2014年的一个重要技改项目，在各相关部门的积极努力下，项目顺利完成。这个项目的成果使我们的聚酯产能增加了25%，同时降低了综合能耗。另外公司公用制冷机的改造、盛元化纤纺丝的系列改造等项目都为公司的节能增效做出了积极的贡献。在此同时，我们在新技术、新产品以及各类相关认证工作方面也取得了一定成果，我们的多种新产品已经实现投入生产。

  （4）注重员工队伍的维护和培养

  围绕年初提出的毫不动摇地突出抓好队伍建设的目标，公司一年来从不同的方向上改进并开展各项相关工作，取得了较好的成绩。首先抓好思想引导工作，大力推进社会主义核心价值观教育，通过教育和宣传使社会主义核心价值观深入人心，对凝聚力量、服务发展提供了坚实的保障。其次抓好服务质量工作，注重员工的人文关怀，启动了适龄职工的退休工作，并出台相应的关怀措施，规范了公司的用人机制。此外，公司还注重提高员工培训的实用性。本着积极践行为员工服务的宗旨，今年各部门的培训普遍更加注重对员工的实际需求考虑，在形式上也进行了各部门联合培训，班组长论坛、员工现身说法等多种尝试，给员工的成长提供了更加有效的途径。

  （四）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

  一方面，2014年我国聚酯产能已增至4,450万吨。目前产能规模小、切片纺装置还占据着较大的市场份额，这一部分产能将逐步被市场淘汰。聚酯涤纶市场供需的短期失衡将加剧市场竞争，同时加速大装置取代小装置的进程。在此过程中，居行业领先地位的大型企业可以借品牌、产品和销售网络优势，不断扩大市场份额；同时，中国聚酯产业也通过淘汰落后生产力、提高产业集中度实现产业整体结构的优化升级。2014年下游纺织行业需求趋于好转，预计2015年聚酯涤纶行业景气程度也将恢复上行。

  另一方面，2013年国务院取消了改扩建PTA项目的行政许可，短时间内促使国内现有大型PTA及聚酯企业进行了产能扩张，该部分产能在2014年逐渐释放，产能的扩张迅速地增加了PTA的供应。但由于仍处于深度调整的经济环境下，该部分快速增加的供应无法被疲软的下游需求消化，进而导致PTA生产企业的业绩大幅下滑。2014年亚洲PX产能增长近1000万吨/年，超过市场需求增速，预计2015年PX企业议价能力将有所降低，促使PTA生产企业成本压力大幅下降，因此其盈利能力有望触底反弹。此外，在激烈的市场竞争下，获得成本和产业链优势的企业将处于更加有利的地位，随着国内PTA产能集中度的进一步加强，公司将有望获得更大的市场份额。

  （五）公司发展战略

  公司制定了“纵横双向十字型发展战略”，纵向不断向上游延伸拓展产业链，横向不断研发新型化纤产品，提升差别化率。在国家产业政策引导下，公司根据国内外化纤行业的现状、发展趋势以及自身条件，以化纤行业为依托，逐步向上游石化行业扩张，推进产业链一体化构建，在已经成为“国内中高端服用和家装用涤纶长丝市场”前三强之一、具有持续创造价值能力的全国石化-化纤龙头企业的基础上，进一步扩大市场份额，增强核心竞争力。

  （六）2015年经营计划

  面对2015年纷繁复杂的经济形势，公司从实际情况出发，准确把握世界经济及行业发展面临的“新常态”，积极贯彻“稳中求进”总基调，持续“纵横双向战略”，把握“质量”和“效益”两大中心，加快转型升级，推动各项工作在新常态下不断迈上新台阶。

  （1）进一步巩固并提升产业链一体化优势，确保投资项目的有序推进。

  在推进完善产业链一体化和规模化经营格局的过程中，2014年对于公司来说是一个以中金石化为代表的项目建设年，2015年，中金石化的工作重点将转入如何扩大项目规模并确保稳定产出。公司将有效运用资本市场平台，通过高效融资渠道，进一步做强做大公司主业，扩大项目投建规模，将产业链向上游延伸，逐步形成以石化、聚酯、纺丝、加弹为主业的更为完整的产业链。通过加强产业链一体化建设，降低产品成本，提升产品利润空间，增强公司综合竞争力和抗风险能力，实现公司稳步健康发展，为股东创造良好的投资回报。

  （2）扎实推进精细化管理工作

  继续推进精细化管理，进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系，以更加开放的姿态引进外部管理人才充实到公司的管理队伍中来，在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理、团队建设、人力资源管理等方面提高管理能力。

  （3）创新管理提升产品质量工作

  持续推进“大质量”理念的贯彻落实，结合市场需求，寻求产品的升级换代。深化质量过程管控机制，以原料为起点，寻求工序优化；强化过程管控环节，借助数据分析，严防死守；加强内外部沟通建立快速的反馈处理机制；以客户需求为导向，深入分析，攻克瓶颈，进一步拓展产品适用性，深入规范产品标准，提升品质管控精益化,增加公司产品的市场份额。

  （4）持续开展培训工作，提升员工综合素质及操作技能

  随着市场要求的不断提高及员工结构的变化，对员工的综合素质要求将不断提升。在设备因素方面，由于设备的先进性，从安装调试、正常操作到设备日常维护对人员的综合素质及操作水平都提出了较高的要求。因此，各部门要有针对性地开展培训工作，提升员工各方面素质及操作技能。

  （5）落实安全生产管理，确保安全生产

  加强安全生产管理和提升产品质量是企业永恒的主题。在安全生产管理方面，公司将进一步强化落实安全生产责任制，把安全生产贯穿全过程，常抓不懈。公司将继续做好安全生产预防管理，做到事前预防，事中控制，事后反思总结，排除重大事故发生的可能，并逐步实现安环零事故的目标，保障公司稳定运行。

  §4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。本次变更经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期全资子公司宁波中金石化有限公司出资设立杭州盛爵贸易有限公司，于2014年12月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330181000476363的营业执照。

  荣盛石化股份有限公司

  董事长：李水荣

  2015年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-027

  荣盛石化股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第五次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2015年4月21日在杭州以现场会议方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：委托出席的董事1人）。独立董事因出差未能亲自出席本次会议，特委托董事俞毅进行表决。

  会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。@内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-347,126,866.37元。截至2014年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为190,985,463.21元。以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利55,600,000.00元。剩余135,385,463.21元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》。

  2014年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事分别对2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

  公司及审计机构出具的专项报告和鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。

  8.1 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

  内容摘要：同意公司（包括下属子公司）与宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“宁波恒逸”）拟签订的2015年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》；合同主要内容为2015年度公司向宁波恒逸采购原材料PTA，年采购金额不超过100,000万元，采购价格以宁波恒逸PTA报结价为准。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  8.2 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

  内容摘要：同意公司（包括下属子公司）与浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）拟签订的2015年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》；合同主要内容为2015年度公司向浙江逸盛采购原材料PTA，年采购金额不超过300,000万元，采购价格以浙江逸盛PTA报结价为准。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  8.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

  内容摘要：同意公司（包括下属子公司）与海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）拟签订的2015年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》；合同主要内容为2015年度公司向海南逸盛采购原材料PTA，年采购金额不超过200,000万元，采购价格以海南逸盛PTA报结价为准。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  8.4 《控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案》

  内容摘要：同意公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）与海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）拟签订的2015年度《对苯二甲酸（PX）购销合同》；合同主要内容为2015年度海南逸盛向逸盛大化采购PX，年采购金额不超过30,000万元，采购价格以参照交易时市场上PX的销售价格。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  8.5 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

  内容摘要：同意公司（包括下属子公司）与浙江荣通物流有限公司签订《货物运输合同》；合同主要内容为2015年1月到2015年12月浙江荣通物流有限公司向公司提供货物运输服务，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额每年不超过80,000万元。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（在浙江荣通物流有限公司的控股股东任职）、李彩娥（浙江荣通物流有限公司实际控制人李水荣的妹妹）回避表决。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  9、《关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案》

  《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过了《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》

  《关于公司2015年度控股子公司互保额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过了《关于续聘2015年审计机构的议案》

  内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过了《关于开展2015年期货套期保值业务的议案》

  《关于公司开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  内容摘要：同意提名项炯炯先生为公司董事候选人，其任期至本届董事会届满之日止。董事候选人简历见附件。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

  内容摘要：同意提名姚铮先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，简历见附件。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  15、审议通过了《关于免去寿柏春副总经理职务的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  16、审议通过了《公司2015年第一季度报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  17、审议通过《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》

  同意公司于2015年5月26日在公司召开2014年年度股东大会，详细内容参见2015年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（编号：2015-034）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  附件：

  （1）项炯炯先生，中国国籍，1983年出生，硕士学历；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长助理、亚洲荣盛有限公司执行董事、加拿大能源控股有限公司董事、上海东展船运有限公司董事；兼任杭州市萧山区政协委员，杭州市萧山区留学生联谊会常务理事；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。

  项炯炯先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之女婿，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （2）姚铮先生，1957年11月生于杭州，研究生学历，教授，博士生导师，中共党员。1989年9月至1992年3月，浙江大学管理学院研究生；2005年9月至12月，加拿大麦吉尔大学（McGill University）访问学者。1992年5月起至今，任职于浙江大学管理学院，历任讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长等职，现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职，兼任《中国会计评论》理事会理事。2008年4月，参加上海证券交易所上市公司独立董事任职资格培训，获上市公司独立董事任职资格。曾任浙江南浔农村商业银行股份有限公司、民丰特种纸股份有限公司独立董事，现任浙江萧山农村商业银行股份有限公司、汉鼎信息科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司独立董事。

  姚铮先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-028

  荣盛石化股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第五次会议通知于201年4月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2015年4月21日在杭州以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

  1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  4、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

  经核查，监事会认为：2015年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  5、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  6、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  7、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  公司及审计机构出具的专项报告和鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  8、审议通过了《关于续聘2015年审计机构的议案》。

  内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

  重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  9、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司监事会

  2014年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-031

  荣盛石化股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司2015年度拟与荣盛控股、浙江逸盛、宁波恒逸、海南逸盛、三元热电、三元纺织、浙江荣通等关联方达成日常关联交易。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥对部分交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，公司及子公司与宁波恒逸、浙江逸盛、海南逸盛之间发生的PTA原料采购关联交易；逸盛大化与海南逸盛之间发生的PX销售的关联交易；浙江荣通向公司及子公司提供运输服务的关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

  （二）预计关联交易类别和金额

  2015年度公司与关联方发生的关联交易预计如下：

  单位：万元

  ■

  （二）关联方基本情况

  1、浙江逸盛石化有限公司

  浙江逸盛成立于2003年3月3日，注册资本50,042.48万美元，住所：宁波市北仑区港口路8号，法定代表人为邱建林，经营范围：“精对苯二甲酸（PTA）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体（1,4-二甲苯）、第8类腐蚀品（乙酸【含量>80%】）（在许可证有效期限内经营）”。浙江恒逸石化有限公司合计持有浙江逸盛70%的股权，公司合计持有浙江逸盛30%的股权。

  与公司关联关系说明：公司董事李水荣、李永庆分别担任浙江逸盛的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

  2、宁波恒逸贸易有限公司

  宁波恒逸成立于2011年5月24日，注册资本2,000万元，住所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼六号207室，法定代表人为邱建林，经营范围：“一般经营项目：化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）”。浙江恒逸石化有限公司持有宁波恒逸70%的股权，公司持有宁波恒逸30%的股权。

  与公司关联关系说明：公司董事李水荣、李永庆分别担任宁波恒逸的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

  3、海南逸盛石化有限公司

  海南逸盛成立于2010年5月10日，注册资本188,000万元，住所：洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼 1101 房，法定代表人方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。” 公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。

  与公司关联关系说明：海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

  4、三元控股集团杭州热电有限公司

  三元热电成立于2010年8月31日，注册资本4,000万元，住所：萧山区益农镇长北村，法定代表人为李成新，经营范围：“许可经营项目：热电生产（凭电力业务许可证经营）；一般经营项目：无。”三元控股集团有限公司持有三元热电51%的股权。

  与公司关联关系说明：三元控股集团有限公司的实际控制人李成新为公司董事李水荣、李彩娥的兄弟，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

  5、浙江荣盛控股集团有限公司

  荣盛控股成立于2006年9月13日，注册资本80,000万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。”

  与公司关联关系说明：荣盛控股持有公司76.44%的股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。

  6、浙江三元纺织有限公司

  浙江三元纺织有限公司（简称“三元纺织”）成立于2002年6月17日，注册资本：4,000 万元，住所：萧山区党湾镇永乐村，法定代表人为李益民，经营范围：“筒子纱染色、后整理，纺织品制造，经销：纺织品和纺织原料（国家专项审批的除外），自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。”三元控股集团有限公司持有三元纺织51%的股权。

  与公司关联关系说明：三元控股集团有限公司的实际控制人李成新为公司董事李水荣、李彩娥的兄弟，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

  7、浙江荣通物流有限公司

  浙江荣通成立于2004年10月21日，注册资本800万元，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为尹俊贤，经营范围：“许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（气体类1项、气体类2项）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（有效期至2014年06月30日）；一般经营项目：承办国际货运代理业务；货物仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、包装；集装箱堆存、装拆；经销：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、建材；物业服务。”荣盛控股持有浙江荣通70%的股权。

  与公司关联关系说明：浙江荣通为公司控股股东荣盛控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。

  （二）履约能力分析

  ■

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易的定价政策及定价依据

  上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  （二）关联交易协议的主要内容

  1、向宁波恒逸采购PTA

  公司拟与宁波恒逸签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：

  供方：宁波恒逸贸易有限公司

  需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

  交易内容及数量：需方向供方采购PTA，2015年全年采购金额不超过100,000万元。

  交易定价：以宁波恒逸PTA报结价为准。

  付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证。

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  2、向浙江逸盛采购PTA

  公司拟与浙江逸盛签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：

  供方：浙江逸盛石化有限公司

  需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

  交易内容及数量：需方向供方采购PTA，2015年全年采购金额不超过300,000万元。

  交易定价：以浙江逸盛PTA报结价为准。

  付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证。

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  3、向海南逸盛采购PTA

  公司拟与海南逸盛签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：

  供方：海南逸盛石化有限公司

  需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

  交易内容及数量：需方向供方采购PTA，2015年全年采购金额不超过200,000万元。

  交易定价：以海南逸盛PTA报结价为准。

  付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证。

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  4、向三元热电采购蒸汽

  公司与三元热电拟签订《供用蒸汽合同》，主要内容如下：

  甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

  乙方：三元控股集团杭州热电有限公司

  交易内容及数量：乙方根据甲方实际需求向其供应蒸汽。

  交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。

  结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款。

  协议有效期：2015年1月1日至2017年12月31日执行。

  5、向三元纺织销售涤纶丝

  公司拟与三元纺织签订《产品购销合同》，主要内容如下：

  甲方：浙江三元纺织有限公司

  乙方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

  交易内容：乙方向甲方销售涤纶丝。

  交易定价：甲乙双方参照交易时市场上涤纶丝的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。

  交货方式、运输及费用的负担：乙方应根据甲方要求及时交货，交货地点为乙方仓库，产品运输费用由甲方自行承担。

  结算方式：以电汇、银行支（汇）票或承兑汇票进行付款。

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  6、向海南逸盛销售PX

  公司控股子公司逸盛大化拟与海南逸盛签订《对二甲苯（PX）购销合同》，主要内容如下：

  供方：逸盛大化石化有限公司

  需方：海南逸盛石化有限公司

  交易内容及数量：需方向供方采购PX，2015年全年销售金额不超过30,000万元。

  交易定价：甲乙双方参照交易时市场上PX的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。

  付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证。

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  7、向荣盛控股租赁房屋

  公司拟与荣盛控股签订《房屋租赁协议》，主要内容如下：

  出租方：浙江荣盛控股集团有限公司

  承租方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

  交易内容：出租方向承租方出租其拥有的部分办公场所及其附属设施，总面积3,000平方米。

  交易定价：每月50,000元。

  结算方式：承租方按季度向出租方支付租金，并存入出租方指定的银行账户。

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  8、委托浙江荣通提供运输服务

  公司拟与浙江荣通签订《货物运输合同》，主要内容如下：

  托运人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

  承运人：浙江荣通物流有限公司

  托运要求: 托运人委托承运人运输PTA、MEG等相关产品。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务。

  结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  9、向宁波恒逸出租房屋

  公司拟与宁波恒逸签订《房屋租赁协议》，主要内容如下：

  出租方：荣盛石化股份有限公司

  承租方：宁波恒逸贸易有限公司

  交易内容：出租方向承租方出租其拥有的部分办公场所及其附属设施，总面积650平方米。

  交易定价：40万元/年。

  结算方式：承租方按季度向出租方支付租金，并存入出租方指定的银行账户。

  协议有效期：2015年1月1日至2015年12月31日执行。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。

  上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  独立董事对公司2015年度日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

  “公司2015年度日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”

  六、备查文件

  1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

  2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-033

  荣盛石化股份有限公司

  关于公司2015年度控股子公司

  互保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  ■

  2015年4月21日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  一、担保情况概述

  为确保公司2015年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司及公司各控股子公司对外担保实际需要，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》，拟确定公司2015年控股子公司的互保额度为人民币1,388,000万元，占公司2014年度经审计净资产的211.48%。具体情况如下：

  ■

  以上确定的控股子公司互保额度，授权期限自2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保人基本情况

  （一）逸盛大化

  1、公司基本情况：

  逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产与销售业务。增资后，公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （二）盛元化纤

  1、公司基本情况：

  公司全资子公司，成立于2003年9月28日，注册资本120,000万元，实收资本120,000万元，法定代表人为李水荣。住所为杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路；经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （三）香港盛晖

  1、公司基本情况

  香港盛晖有限公司（英文名：HONG KONG SHENG HUI LIMITED）是荣盛石化股份有限公司于2007年7月在香港设立的全资子公司，主要经营纺织、化纤及与荣盛石化股份有限公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。香港盛晖有限公司公司注册资本10万美元，投资总额为 1,970 万美元。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （四）香港逸盛

  1、公司基本情况：

  香港逸盛大化有限公司（英文名：HONG KONG YI SHENG DA HUA CO.,LIMITED）是逸盛大化石化有限公司于2012年6月5日在香港设立的全资子公司，主要经营为商品贸易。香港逸盛注册资本为10万美元。逸盛大化持有其100%的股权。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （五）中金石化

  1、公司基本情况：

  宁波中金石化有限公司成立于2004年9月15日，注册资本100,000万元，实收资本100,000万元，法定代表人为李水荣，经营范围：PX项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口等。目前公司拥有中金石化100%的股权。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  （六）逸盛投资

  1、公司基本情况：

  大连逸盛投资有限公司成立于2005年12月14日，注册资本90,000万元，实收资本90,000万元，法定代表为李水荣，经营范围：项目投资，国内一般贸易，货物进出口，技术进出口，贸易中介代理。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。公司拥有逸盛投资70%的股权。

  2、被担保人最近一年的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：上述控股子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。公司对上述各控股子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年12月31日，公司实际对外担保的余额为人民币 301,989.77万元，美元42,070.37万元，欧元896.64万元，合计人民币566,103.30万元（美元折人民币汇率为6.119，欧元折人民币汇率为7.4556），约占公司最近一期经审计净资产的86.25%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-035

  荣盛石化股份有限公司

  关于开展2015年度期货套期保值

  业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展2015年期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、套期保值的目的

  受宏观经济和大宗商品价格的影响，PTA价格波动频繁，直接影响了公司PTA、聚酯业务的经营业绩。为了降低PTA价格波动风险，更好地规避主要产品、原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

  二、期货套期保值业务的开展

  由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。

  三、预计开展的期货套期保值业务情况

  1、套期保值的期货品种

  公司开展的期货业务仅限于国内郑州商品期货交易所精对苯二甲酸（PTA）期货交易合约。

  2、预计投入资金：根据未来公司产能规模，预计2015年套期保值分别累计投入保证金不超过人民币20,000万元。如超过此额度，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。

  3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

  四、期货套期保值业务的风险分析

  1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；

  2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；

  3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。

  2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

  4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

  六、独立董事意见

  1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

  2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；

  3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品PTA的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议

  2、独立董事对相关事项的独立意见

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-036

  荣盛石化股份有限公司

  关于向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。