证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》,决定于2015年4月27日召开公司2014年年度股东大会,并于2015年4月3日通过指定媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》(公告编号:2015-006),现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2014年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间:

  ①现场会议召开时间:2015年4月27日(星期一)上午10:30。

  ②网络投票的具体时间为:2015年4月26日-2015年4月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00期间任意时间。

  5.会议的召开方式:

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2015年4月20日(星期一),截止2015年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7.会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于公司<2014年年度报告及摘要>的议案》

  2.《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》

  3.《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  4.《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

  5.《关于公司2014年度利润分配方案》

  6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  7.《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

  8.《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》

  9.《关于审议公司2014年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  10.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的财务审计机构的议案》

  本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在2014年年度股东大会上作述职报告。

  上述议案已分别在第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议通过,议案的内容详见2015年4月3日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

  三、会议登记方法

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2015年4月22日9:00——11:00、13:30—16:00

  3.登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

  4.登记手续:

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2015年4月22日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:“362455”。

  2.投票简称:“百川投票”。

  3.投票时间:2015年4月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日,“百川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月26日下午15:00,结束时间为2015年4月27日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的,投资者可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ,选择“会议列表”,选择 “百川股份2014年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人:陈慧敏

  联系电话:0510-81629928

  传 真:0510-86013255

  通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

  邮 编:214422

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  附件一:股东参会登记表

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  附件二:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席无锡百川化工股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签章): 委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  年 月 日

  注:授权委托书复印件有效;

  委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。