证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李真、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

  ■

  3.1.2公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素■

  3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司内控体系建设进展情况：

  （1）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司的内部控制有效性进行评价，编制完成《深圳市燃气集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  （2）完成集团公司2015年度重大风险评估工作，分析评估出深圳燃气前十大风险；完成《深圳燃气2014年全面风险管理报告》。

  （3）继续跟踪2014年内部控制发现问题的整改情况，发出整改函要求相关单位完善内部控制。

  （4）编制2015年内部控制体系建设的具体工作计划。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  3.3.1公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：

  自2008年5月20日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务，不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争；

  截至报告期末，公司实际控制人及控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

  3.3.2 香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺：

  自2008年5月19日起，不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务,避免同业竞争。

  截至报告期末，香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

  ■

  证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2015-018

  证券代码：113006 证券简称：深燃转债

  深圳燃气第三届董事会

  第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议通知于2015年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年4月22日（星期三）以通讯方式召开。会议召集人为董事长李真先生。会议应到董事15名，实际表决15名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

  一、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

  二、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。关于召开股东大会的具体事宜详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<深圳市燃气集团股份有限公司总裁工作细则>部分内容的议案》。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2015-019

  证券代码：113006 证券简称：深燃转债

  深圳市燃气集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月28日 14点 30分

  召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼9号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月28日

  至2015年5月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年5月18日在上海证券交易所网站刊登。

  2、 特别决议议案：9

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2．个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点

  地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

  邮编：518049

  电话、传真：0755-83601139

  联系人：谢国清、郭鋆辉

  电子邮箱：xgq@szgas.com.cn

  （三）登记时间

  2015年5月21日至2015年5月22日，上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

  六、其他事项

  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

  本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  附件1：

  授权委托书

  深圳市燃气集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。