证券时报多媒体数字报

  （上接B126版）

  附件2

  募投项目土建工程及设备购置投入资金调整情况表

  单位：元

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  证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2015-017

  广东金莱特电器股份有限公司

  2014年度内部控制自我评价报告

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

  一、董事会声明

  公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

  公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

  二、内部控制评价工作的总体情况

  公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对公司内部控制设计与运行有效性进行全面评价，并向公司董事会报告。

  公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）协助开展内部控制评价工作。

  三、内部控制评价的范围

  内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项，纳入评价范围资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入占公司财务报表营业收入总额的100%，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等的关键业务控制环节。

  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

  （一）内部环境

  1、公司治理与组织架构

  公司治理：公司不断完善“三会”管理制度，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》等相关议事规则，明确股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限、议事规则和工作程序，做到职责分工明确、相互制衡，确保公司决策、执行、监督等各方规范有效运作。

  为保证公司各单位、岗位及其职责权限之间的合理分工，确保不同单位和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，公司制定了《职责与权限分配》，规定了公司各部门、各岗位的职责权限和工作内容，确保公司生产经营的高效有序开展。

  组织架构：公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，董事会7名董事中，有4名独立董事，达到了独立董事须占公司董事会人数三分之一以上的规定；公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的履职行为、公司的财务状况等进行监督及检查；公司董事会下设提名委员会、发展与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对董事会负责，并制定了各委员会的工作细则，保证各委员会有效履行职责。

  公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各部门行使经营管理权力，保证公司的正常运行；公司证券事务部、财务部、人力资源部、安全管理部、制造中心、市场部、采购部、研发中心、总务部等单位是公司内部控制的执行单位，在公司管理层的领导下对公司财务活动、经济活动、生产活动、监督活动进行内部控制。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行，并认真对内部控制制度进行有效的评价。

  2、发展战略

  3、人力资源

  公司依据国家有关法律法规，结合自身的实际情况建立了员工聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩等人力资源管理制度。本公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，遵循德才兼备、以德为先以及公开、公平、公正的原则，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识，并实行岗位回避制度。公司非常重视人才的培养，不定期地对各岗位的员工进行培训，不断提升员工素质。

  （二）风险识别与评估

  公司自成立以来，十分重视对风险的评估，公司有效的建立了风险的识别和评估过程，关注引起风险的主要因素，能够准确识别与实现控制目标有关的内部风险和外部风险，并能够对风险发生的可能性及其影响程度进行评估，确保风险分析结果的准确性，以保证公司的可持续发展。

  经营风险：目前相关行业制度及产品标准尚不完善，若国外质量标准和安全认证等技术和环保标准发生变化，公司可能需对个别产品作出相应调整。同时公司产品的高附加值对于高素质的工人具有一定的依赖性，公司可能面临劳动力成本上升给公司带来的经营风险。

  政策风险：公司产品以出口外销为主，随着经济的逐步回暖和行业的复苏，未来出口退税率存在下调的可能性，同时，人民币升值的压力再次显现，未来汇率可能面临进一步的下调，可能对公司短期的经营业绩带来一定的压力。

  技术风险：技术创新是产品的推广基础和公司的核心竞争力，是公司保持盈利的关键。公司需要建立有效的研发激励机制、不断强化技术的开发应用、不断增加研发投入，才能保持持续的行业技术领先水平。此外，公司未发生过重大知识产权受到侵害的事件，但不排除未来遭受侵害的可能。

  针对以上风险和影响，公司将积极采取以下对策和措施，将风险和影响因素降低到最小程度：

  针对经营风险：公司拥有自己的研发团队，若国外质量标准和安全认证等技术和环保标准发生变化，公司能够迅速采取措施，以应对新的标准。另外对于劳动力成本上升的影响，相信随着自动化程度较高设备的投入使用，生产效率将有所提高；而高附加值产品销售的增加以及公司在转嫁成本方面所累积的议价优势，也将减轻劳动力成本上升给公司带来的经营压力。

  针对政策风险：出口退税率波动以及人民币升值所造成的影响是针对全行业的。公司立足于以产品技术、质量和交货期取胜，产品具有较高的议价能力，同时公司以短期订单为主，随着政策的变动，公司能够迅速调整订单价格，将风险迅速予以转嫁。公司将加强对国家宏观政策的跟踪，同时加大研发力度，提高自身竞争力。

  针对技术风险：公司非常注重对科研人才的培养管理，制定了合理的考核和激励措施，保证核心人才的稳定性，同时积极引进外部人才。此外公司制订了相关的保密制度，并与相关人员签订了《保密协议》，防止核心技术的泄露。

  （三）控制活动

  公司采取不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、信息系统控制和绩效考评控制等控制措施，不断完善内部控制体系。

  1、 采购和费用及付款活动控制

  为了规范采购、费用报销及付款活动，公司制定了《预算管理制度》、《资金管理规定》、《采购付款管理制度》、《成本费用管理制度》等相关管理制度，合理设置了采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善了采购与付款的控制程序，明确了对请购、审批、采购、验收、付款等环节的职责和审批权限，做到了比质比价采购，采购决策透明，并建立了价格监督机制，尽可能堵塞了采购环节的漏洞。公司对应付账款和预付账款的支付，必须在相关手续办理齐备后才能办理付款，在付款上尽量做到按月按计划付款。在付款方式控制方面，除了向不能转账的个人购买货物以及不足转账金额起点的，可以支付现金外，货款一般通过银行转账或使用银行承兑汇票等方式结算。财务部定期与采购部核对数据，确保了应付账款数据的准确。

  同时公司在零星采购方面加强了管理控制，成立了专门的零星采购小组，对公司办公用品及不经常发生的小额采购申请进行审核，并且通过价格及质量方面的比较寻找合适的供应商，为公司节省不必要的支出，有效节约了资源。

  公司制定了预算与费用报销管理规定，明确了各级管理人员的权限，通过费用报销执行分析、预算执行分析及时准确反应公司费用执行情况，确保了公司经营管理的正常运行，有利于公司达成经营目标，实现利润计划。

  2、销售与收款活动控制

  为了促进公司销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，公司制定了《产品销售、货款回收管理制度》、《合同管理制度》、《客户信用管理制度》等相关管理制度。根据上述制度，结合公司实际情况，公司已制定了较为可行的销售政策，对定价原则、信用标准和信用条件、收款方式以及销售人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司规范了从接受客户订单到安排组织货源、发货、确认收入、管理应收账款等一系列工作，公司和下属企业将收款责任落实到销售部门，将销售货款回收情况作为主要考核指标之一，保证了公司销售业务的正常开展和货款及时安全回收。

  3、固定资产管理控制

  公司制订了《内部控制制度》、《财务管理制度》和《固定资产管理制度》等制度，对固定资产的管理进行了规范。按照归口管理原则，实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门对实物负直接管理责任，财务部门负核算、监督、考核、检查的责任。规定了购置、验收、使用维护、转移、报废等相关流程，每年年底进行一次清查盘点，做到账、卡、物相符，确保资产安全完整，帐实相符。

  4、财务管理及报告活动控制

  根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司的具体情况制定了公司的财务管理制度，财务管理制度对公司的会计核算原则、流动资产管理、固定资产管理、无形资产及其他资产的管理、投资管理、筹资管理、成本和费用管理、营业收入管理、利润和利润分配管理、外币业务管理、财务会计报告、财务分析制度、清算管理制度等作了明确规定和规范。保证了财务部门按照国家会计准则相关规定编制会计报表、会计报表附注等，及时准确反映企业的财务状况和经营成果。结合财务分析总结公司业务运营过程中出现的问题，与各业务部门进行及时有效的沟通，保证了各项业务的正常进行。

  （1）制度规范建设方面

  公司制订了《财务会计制度》，《发票管理制度》、《货币资金管理制度》、《档案管理制度》、《印章管理制度》、《资产管理制度》、《资金支出管理制度》、《应收账款管理制度》、《融资管理制度》、《预算管理制度》等制度，规范了公司的会计核算和财务管理，强化了财务收支控制和内部监督管理，确保公司会计信息的真实准确。

  （2）各类资产控制

  公司对货币资金、实物资产等各项资产实行部门归口管理，财务部门对各类资产都有相应的控制。

  1）公司指定专人定期和不定期地对现金进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符；定期核对银行账户，每月至少核对一次，确保银行存款账面余额与银行对账单相符。发现不符，及时查明原因，进行处理。

  2）公司结合实际情况，制定了《存货管理制度》。由财务部组织定期或不定期的存货盘点，全面清点库存，检查库存的实际数量是否和账面数量相符，及时发现问题，若存货发生盘盈、盘亏的，查明原因，分清责任，并及时上报相关部门。

  3）公司对固定资产实行归口管理制度，明确固定资产管理部门、使用部门和财会部门的职责权限，确保固定资产管理权责明晰、责任到人；对固定资产进行定期检查、维修和保养，及时消除安全隐患，降低固定资产故障率和使用风险。

  （3）电算化会计系统控制

  公司实行会计电算化核算，会计人员均能较为熟练的操作电脑和使用会计软件，电脑系统能够及时、充分的描述、确认并记录所有的交易。

  公司在电算化会计系统控制方面建立了一系列的制度，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统维护、文件资料、系统设备、数据及程序、网络及系统安全等重要方面都进行了有效的控制。

  （4）会计核算规范

  公司依据《会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》及相关法律法规制定了比较完备、科学的会计管理办法和内部控制管理制度，其中包括：《资金支出管理制度》、《发票管理制度》、《现金管理制度》等各项管理制度，从而规范了会计基础工作。

  公司按照上述规范聘用会计人员和会计机构负责人，按照规范的业务处理程序和授权批准文件办理会计事项，财会人员的配备符合回避原则，对财会人员实行定期轮岗制度，坚持不相容职务分离控制。

  （5）全面预算控制

  公司对各部门各种财务和非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成既定的经营目标，以经批准的预算作为公司进行财务控制和绩效考核的标准和依据。

  5、 关联交易的控制

  为规范关联方之间的经济行为，确保公司权益不受侵害，公司制定《关联交易管理办法》，明确了关联方的界定，关联交易的定价、审批、执行和信息披露等内容，能较严格的控制关联交易的发生，与关联方之间的交易均签订了合同，切实做到了与公司控股股东的“五独立”，保证了关联交易公允。

  6、 对外担保的控制

  为加强企业担保管理，防范担保业务风险，公司制定了《对外担保管理办法》。该制度对担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保条件、担保责任、担保风险管理、对外担保信息披露等相关内容进行了明确的规定，确保了公司对外担保行为不损害公司和全体股东的利益。

  7、募集资金使用的控制

  公司会严格按照制定的《募集资金管理办法》的有关规定，建立专门帐户存储并使用所有的募集资金，严格按照招股说明书等所承诺的投资项目投入资金。募集资金项目变更需经公司董事会、股东大会审议通过。对于募集资金的使用将做到层层审批、专款专用，严格按计划开支，杜绝浪费，充分的发挥资金的使用效果。

  8、重大投资的控制

  为加强公司投资的决策与管理，严格控制投资风险，公司制定了《对外投资管理办法》，管理办法对公司对外投资的原则、形式、投资项目的提出、审批、投资运作与管理、投资项目的监督等做出了明确的规定。公司实行重大投资决策的责任制度，明确了投资的审批程序、采取不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制，合理保证了对外投资的效率，保障了投资资金的安全和投资效益。

  （四）信息与沟通控制

  公司制定了《信息披露管理制度》，以规范公司信息披露事务，使信息披露工作能够真实、准确、完整、及时。

  董事会秘书担任信息披露工作的直接责任人，具体负责信息披露及投资者关系管理工作；公司董事、监事、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员了解公司内部信息传递的程序，具备认真履行信息披露义务的条件。通过《信息披露管理制度》的执行，公司建立了较为有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。为了使信息的沟通更顺畅，公司推行了内部建议奖励方案，为高级管理人员与基层员工搭建了沟通的桥梁，更有效地收集员工对公司在管理方面的建议。

  同时为促进公司高速运转，公司建立了企业资源计划系统（ERP）,覆盖了采购、生产、销售各个环节，实现了产、供、销信息的共享及快速传递，保证公司合理调配资源。

  （五）监督控制

  1、持续监督

  （1）公司持续对员工进行监督和管理，并定期考核，公司对员工的监督与管理分为日常工作中的监督和管理和对特殊任务执行进程和效果的监督和管理，同时，公司每年一度对员工的绩效进行考核。

  （2）建立财产盘点制度，公司的货币资金遵照日清月结的盘点制度，银行存款每月底与银行对账单及时核对，未达账项及时进行调整与跟踪。存货每周和每月末进行抽查，每年至少进行一次全面盘点，其他实物资产每年进行一次全面清查核对。

  2、内部审计

  公司设置专门内部审计机构—审计部，配备审计人员具体负责对生产经营活动和内部控制执行情况的监督、检查，包括进行审计和评价，提出改进建议和处理意见。

  审计部一般采用现场审计的方法进行审计，通过审计来检查公司的各类管理制度的完善性与有效性、企业经营的效益性、以及企业资产质量、资金状况和潜在风险等。审计部发现问题后，以通报的形式通知被审计部门并抄送公司管理层。由被审计部门填制落实审计结果责任表，明确需要整改的事项、整改责任人和整改时间等，审计部门负责定期检查各项整改措施的落实情况。

  上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

  四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准@  公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。

  公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

  （一）财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

  定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的5%但不超过10%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的10%，则认定为重大缺陷。

  内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的5%但不超过10%认定为重要缺陷；如果超过资产总额10%，则认定为重大缺陷。

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

  重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

  （1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；

  （2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；

  （3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；

  （4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。

  重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：

  （1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；

  （2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；

  （3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。

  一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

  （二）非财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

  定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的5%但不超过10%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的10%，则认定为重大缺陷。

  内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额5%但不超过10%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额10%，则认定为重大缺陷。

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

  非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或成果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

  五、内部控制缺陷的整改情况

  （一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

  （二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

  六、内部控制有效性的结论

  公司已经根据《内部控制基本规范》及评价指引的要求，对公司财务报告的内部控制进行了自我评价，并认为在2014年12月31日有效。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－012

  广东金莱特电器股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年4月13日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2015年4月22日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （1）审议通过《2014年年度报告全文及其摘要的议案》。

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  （2）审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；

  （3）审议通过《2014年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  （4）审议通过《2015年度财务预算报告的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  （5）审议通过《2014年度利润分配预案的议案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014 年度实现净利润40,874,966.22 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,087,496.62元后，公司可供股东分配利润为227,091,838.64 元（含以前年度未分配利润190,304,369.04元）。

  基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2014年年度利润分配预案，如下：

  以截至2014 年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送5股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。

  公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以及《公司章程》的规定，合法合规。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  （6）审议《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  （7）审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于公司募集资金 2014 年年度存放和使用情况专项报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  （8）审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

  公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  （9）审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

  公司监事会在全面了解和审核公司《2015年第一季度报告全文及正文》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，作为《2015年第一季度报告全文及正文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，出具的《2015年第一季度报告财务报表》是客观、公正、真实的。董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

  三、备查文件

  《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

  广东金莱特电器股份有限公司监事会

  二0一五年四月二十二日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－022

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于召开2014年年度

  股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称：2014年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次年度股东大会会议召开经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  4、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场会议

  会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午1：30分

  会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

  （2）网络投票

  ①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票）

  A、 深圳证券交易所交易系统；

  B、 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

  ②网络投票时间

  A、 深圳证券交易所交易系统投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

  B、互联网投票系统投票时间：2015年5月14日15：00至2015年5月15日15：00.

  5、 股权登记日：2015年5月8日（星期五）

  6、 会议出席对象：

  （1）截至2015年5月8日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议的议案

  1、审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》；

  2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；

  3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》

  4、审议《2014年度财务决算报告的议案》；

  5、审议《2015年度财务预算报告的议案》；

  6、审议《2014年度利润分配预案的议案》；

  7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

  9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  10、审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

  11、审议《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》；

  12、审议《续聘大信会计师事务所（特殊有限合伙）为2015年度审计机构的议案》；

  13、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。

  本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

  上述十三项议案有关内容请参见2015年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信函须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年5月11日（星期一）、2015年5月12日（星期二）上午9：00－12：00、下午13：30－17：00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

  地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 邮编：529085

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统的相关事项

  1、投票代码：362723

  2、投票简称：金莱投票

  3、投票时间：2015年5月15日的交易时间（9：30-11：30，13：00-15：00）

  4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为“买入股票”；

  （2）输入证券代码：362723

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”）；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

  ■

  （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：

  开始时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）15：00

  结束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）15：00

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者报务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

  五、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  3、本次股东大会联系方式

  联系人：董事会秘书 刘德祥

  证券事务代表 梁惠玲

  联系电话：0750－3167074

  传真号码：0750－3167031

  邮箱：kn_anyby@kennede.com

  联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

  4、若有其他未尽事宜，另行通知。

  六、备查文件

  《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

  特此通知。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  附件一：

  广东金莱特电器股份有限公司

  股东参会登记表

  ■

  签署日期： 年 月 日

  注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

  2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

  附件二：

  广东金莱特电器股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  致：广东金莱特电器股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2014年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  本人（本公司）对本次年度股东大会审议议案的表决意见：

  ■

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

  委托人（签名/法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  注：

  1、 股东请在议案对应的表决意见选项中打“√”，每项为单选，多选无效；

  2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－015

  广东金莱特电器股份有限公司

  财务决算报告

  一、财务报表审计意见

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2015]第5-00118号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及的经营成果和现金流量。

  二、主要财务数据和指示

  单位：人民币元

  ■

  三、报告期内股东权益变动情况

  单位：人民币元

  ■

  变动情况说明：

  （1）股本：本期较上期增加33.36%，主要原因系公司于2014年1月采用公开募集方式发行人民币普通股（A 股）2,335.00万股所致；

  （2）资本公积：本期较上期增加887.85%，主要原因系公司以13.38元/股公开发行股票，募集资金溢价所致；

  （3）归属于母公司所有者权益：本期较上期增长77.04%，主要原因系公司公开发行股票，募集资金到位所致。

  四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

  1、财务状况分析

  单位：人民币元

  ■

  变动情况说明：

  （1）货币资金余额较去年增加了43.62%，主要原因系报告期内公司上市募集资金到位及经营现金取得的收款增加所致；

  （2）预付款项余额额较去年增长231.70%，主要原因系原材料采购预付款增加所致；

  （3）其他应收款余额较去年减少36.95%，主要原因系公司前期支付的上市费用在公司成功上市后收回所致；

  （4）在建工程余额较去年增加了166.50%，主要原因系募集资金到位，加快募投项目基建工程进度所致；

  （5）工程物资余额较去年增加了73.13%，主要原因报告期公司加大了模具的开发力度；

  （6）总资产余额较去年增加了32.94%，主要原因系公司公开发行股票，募集资金到位所致。

  （7）短期借款余额较去年减少了79.45%，主要原因系公司公开发行股票，募集资金到位后偿还银行借款所致；

  （8）预收款项余额较去年增加了129.78%，主要原因报告期内订单增加，客户预付款增加；

  2、经营成果分析

  单位：人民币元

  ■

  变动情况说明：

  （1）财务费用：本报告期较去年同期减少了1300万元，减幅84.89%，主要原因系本报告期公司公开发行股票，募集资金到位后偿还银行借款，银行利息支出减少及汇兑损失减少，汇兑收益增加所致。

  3、现金流量分析

  单位：人民币元

  ■

  变动情况说明：

  （1）经营活动产生的现金流量：本报告期较去年同期增加38.28%，主要原因系退税款增加所致；

  （2）投资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期增加78.33%，主要原因系参股设立小额贷款公司、购买银行理财产品、棠下基建工程以及设备投入所致；

  （3）筹资活动产生的现金流量：本报告期较去年同期增加1515.26%，主要原因系公司发行股票，募集资金到位所致；

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  广东金莱特电器股份有限公司

  2015年度财务预算报告

  特别提示：本财务预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  一、2015年度预算编制说明

  本预算方案是以经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014年度财务报告为基础，根据公司主营业务的投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力，根据公司2015年经营计划确定的经营目标编制而成。

  二、主要财务预算指标

  1、收入目标：2015年计划实现主营业务较2014年收入增长5%~30%；

  2、利润目标：2015年计划实现净利润较2014年增长5%~30%。

  三、基本假设

  1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

  2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

  3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

  4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

  5、公司主要产品的市场价格无重大变化；

  6、公司主要原材料成本价格无重大变化；

  7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；

  8、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

  四、利润预算表

  单位：人民币万元

  ■

  五、确保财务预算完成的措施

  1、在重点抓好已占领市场地区销售业务的同时，重视其他地区的市场开拓，进一步优化公司的市场结构；

  2、抓住发展机遇，利用公司已成功上市的契机，在防范投资项目风险的基础上，努力做到募投项目按计划进行产能释放，争取最大的投资回报，使得公司的业务发展更上一台阶；

  3、进一步狠抓管理、增强企业综合素质，继续推行工艺改造，降低制造成本，争取更大的利润空间。

  4、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性；

  5、公司经营管理者加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率；

  6、严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度、完善公司财务管理、加强成本核算管理、提高成本控制水平，争取预期利润超额实现。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－025

  广东金莱特电器股份有限公司

  2014年度监事会工作报告

  2014 年度，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会2014 年度的工作情况总结如下：

  一、监事会主要工作情况

  （一）报告期内，监事会成员全体列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；董事会召开的历次现场会议均有监事会成员列席会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督。

  （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。

  （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。

  二、监事会成员变更情况

  （一）2014年4月1日，公司工会委员会召开2014年第一次临时职工代表大会选举陈学东先生为第三届监事会职工代表监事，原职工代表监事黄小江先生正式离任。

  （二）2014年5月24日，公司召开第一次临时股东大会选举杨晓琴女士为第三届监事会股东代表监事，原股东代表监事陈振海先生正式离任。

  （三）2014年5月24日，公司召开第三届监事会第七次会议选举陈学东先生为第三届监事会主席。

  三、监事会成员会议召开情况

  2014 年，公司监事会共召开会议7次，没有监事缺席会议，会议具体情况如下：

  （1）会议召开情况

  ■

  （2）监事出席监事会会议情况

  ■

  （3）第三届监事会2014年度会议审议情况

  公司第三届监事会第三次会议于2014年2月26日在本公司会议室举行。会议审议并通过以下决议：

  ①审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项的自筹资的议案》

  公司第三届监事会第四次会议于2014年3月25日在本公司会议室举行。会议审议并通过以下决议：

  ①审议《2013年年度报告全文及其摘要的议案》；

  ②审议《2013年度监事会工作报告的议案》；

  ③审议《2013年度财务决算报告的议案》；

  ④审议《2014年度财务预算报告的议案》；

  ⑤审议《2013年利润分配预案的议案》；

  ⑥审议《2013年度内部控制的自我评价报告的议案》。

  公司第三届监事会第五次会议于2014年4月25日在本公司会议室举行。会议审议并通过以下决议：

  ①审议《关于调整募投项目土建工程及设备购置投入资金的议案》；

  ②审议《2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

  公司第三届监事会第六次会议于2014年5月8日在本公司会议室举行。会议审议并通过以下决议：

  ①审议《关于提名杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

  公司第三届监事会第七次会议于2014年5月24日在本公司会议室举行。会议审议并通过以下决议：

  ①审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  ②审议《关于选任陈学东先生为监事会主席的议案》。

  公司第三届监事会第八次会议于2014年8月14日在本公司会议室举行。会议审议并通过以下决议：

  ①审议《关于2014年半年度报告全文及其摘要的议案》；

  ②审议《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  ③审议《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

  公司第三届监事会第九次会议于2014年10月28日在本公司会议室举行。会议审议并通过以下决议：

  ①审议《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

  上述会议决议均刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、监事会对2014年度有关事项的意见

  2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

  （一）公司依法运作情况

  报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

  （二）检查公司财务的情况

  报告期内，监事会对公司财务情况进行了检查和审核，讨论通过了《2014 年度财务决算报告》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》及《2014 年第三季度报告》等事项。

  2014 年度，监事会监督检查公司贯彻执行有关财务政策、法规情况以及资产、财务收支情况，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

  （三）检查公司内部控制的情况

  公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

  （四）检查公司募集资金使用情况

  报告期内，监事会认真审核募集资金的存放与使用情况，并未发现存在变更募集资金用途、实施主体及实施方式的情形；募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  （五）检查公司关联交易情况

  报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  （六）检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

  报告期内，公司严格执行有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》。经监事会核查，公司对涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均严格执行了上述制度。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30 日内、业绩快报公告前10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内没有利用内幕信息买卖公司股票的行为。2014 年度，公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对包括定期报告、利润分配、重大投资等内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，如实、完整记录和保存内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并提交给监管部门。公司在实际工作中认真按照制度规定做好内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

  （七）公司收购、出售资产交易情况

  报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。

  五、监事会2015 年度工作计划

  （1）监督公司依法运作情况，按照监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；

  （2）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；

  （3）进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益行为的发生；

  （4）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

  2015 年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。同时，监事会将根据《公司法》的要求，进一步完善法人治理结构，增强自律意识与诚信意识，加大监督力度，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。

  广东金莱特电器股份有限公司监事会

  二0一五年四月二十三日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－011

  广东金莱特电器股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年4月13日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年4月22日上午09：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要的议案》。

  公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年年度报告》后认为：公司 2014 年年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2014年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  3、审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》内容详见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2014年年度报告全文》的“第四节”。

  公司独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士、源晓燕女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《2014年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2014年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《2014年度财务预算报告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2014年度财务预算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《2014年度利润分配预案的议案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014 年度实现净利润40,874,966.22 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,087,496.62元后，公司可供股东分配利润为227,091,838.64元（含以前年度未分配利润190,304,369.04元）。

  基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2014年年度利润分配预案，如下：

  以截至2014 年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送5股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。

  公司董事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以及《公司章程》的规定，合法合规。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2015]第5-00027号）；民生证券股份有限公司对公司2014年度内部控制等进行了认真核查，并出具了核查意见。

  《2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据中国证监会公告[2014]19 号《上市公司章程指引（2014 年修订）》及[2014]46 号《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况见《〈公司章程〉修订情况对照表》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《〈公司章程〉修订情况对照表》及修订后的《公司章程》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  修订后的《独立董事工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  修订后的《股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《防止大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  12、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  公司独立董事对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见；民生证券股份有限公司对上述专项报告进行了认真核查，并出具了核查意见。

  《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。公司独立董事对2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  13、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

  公司董事会一致认为：公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品能进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品。董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理，投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  公司独立董事对使用闲置自有资金投资银行保本理财产品事项发表了意见；民生证券股份有限公司对公司上述事项进行了认真核查，并出具了核查意见。

  《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的公告》、独立董事对使用闲置自有资金投资银行保本理财产品事项发表的独立意见以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  14、审议通过《关于源晓燕女士辞去独立董事职务并选任为非独立董事候选人的议案》。

  （1）审议通过《关于源晓燕女士辞去独立董事职务的议案》；

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。（源晓燕女士回避本议案表决）

  （2）审议通过《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。（源晓燕女士回避本议案表决）

  议案（2）尚需提交公司股东大会审议

  《关于独立董事辞职及股东提名非独立董事候选人的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  15、审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》。

  经对公司 2014 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  16、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。

  通过对参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款公司（以下简称“金信小额贷”）的资产质量、行业前景、信用状况等进行全面评估，董事会认为：金信小额贷具有良好的业务发展前景，资信状况良好，为其提供担保的风险处于可控制范围内，并有助于更好地实现双方互利共赢的良好局面，同意为金信小额贷向江门融和农村商业银行股份有限公司申请的短期借款提供总额不超过10,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保和股权质押担保，担保期限为十八个月。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对为参股公司提供担保事项发表了意见；民生证券股份有限公司对公司上述事项进行了认真核查，并出具了核查意见。

  《关于为参股公司提供担保的公告》、、独立董事对为参股公司提供担保事项发表的独立意见以及《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  17、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  董事会决定于2015年5月15日下午13：30采用现场和网络投票的方式于公司二楼会议室召开2015年年度股东大会。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  《关于2014年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  18、审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  《2015年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；

  2、《公司独立董事关于第三届董事会第十六会议决议相关事宜发表的独立意见》；

  3、《民生证券股份有限公司关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

  4、《民生证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

  5、《民生证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见》；

  6、《民生证券股份有限公司关于公司关于公司为参股公司提供担保的核查意见》；

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年4月23日