证券时报多媒体数字报

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－018号

  重庆啤酒股份有限公司

  关于公司总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到总经理Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿）先生因工作变动原因辞去本公司总经理职务的书面辞职信，杨国睿先生在辞去公司总经理职务后，将担任公司董事职务（详见公告：临2015－020号，尚需股东大会选举通过）。

  公司董事会对杨国睿先生在任期间对公司业务发展所付出的努力表示感谢。

  公司已于4月22日召开了七届二十三次（临时）董事会，聘任陈松先生担任公司总经理职务（详见公告临2015-020号），杨国睿先生的辞职不会对公司业务带来影响。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月23日

  证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-019号

  重庆啤酒股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于近日收到董事Stephen Patrick Maher（中文名：马儒超）先生的书面辞职报告。马儒超先生因工作原因辞去本公司董事职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，马儒超先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

  公司已于4月22日召开了七届二十三次（临时）董事会，提名Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿）为公司第七届董事会董事人选（详见公告临2015-020号，尚需股东大会选举通过）。

  本公司董事会对马儒超先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月23日

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－020号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届董事会第二十三次（临时）

  会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议通知于2015年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月22日上午9点30分以通讯方式召开。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

  一、 审议通过了《关于补选Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿）为公司第七届董事会董事的议案》；

  董事会同意公司股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司提名的Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿 简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

  表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

  二、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  董事会聘任陈松先生为公司总经理（简历附后），同时兼管公司财务工作，任期至2016年4月本届董事会换届之日止。

  表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月23日

  附件：Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿 ）简历

  杨国睿先生，38岁，丹麦籍人士。现任重庆啤酒股份有限公司总经理。

  在此之前，曾为嘉士伯云南和西南区总经理 ，同时也是昆明华狮啤酒有限公司及大理啤酒有限公司的法定代表人和嘉士伯中国区管理层一员。

  自从2013年担任云南区总经理以来，杨先生推行各项提高效率的工作；并实现了市场通路的重大变革，使公司的利润得到大幅改善，乐堡啤酒销量增长了近20倍，有效扭转竞争对手在该市场的增长速度。与此同时，杨先生也实现了重大的产品品牌结构改变，通过近半数的单品简化使得供应链运作得到极大改善。

  在担任云南区总经理之前，杨先生是嘉士伯亚洲特殊项目副总裁，在泰国胜狮啤酒合资企业项目中担任项目总负责人，向亚洲高级副总裁汇报。杨先生自2008年开始出任总监职位，继而成为亚洲区采购中心副总裁。他负责设立该采购中心，掌管10个亚洲市场嘉士伯控股工厂总值10亿美元的采购任务。是嘉士伯亚洲管理层和集团采购团队成员之一。

  在来亚洲工作之前，杨先生与其他总监一同负责嘉士伯集团的包装物采购，采购总值超过10亿欧元。杨先生也参与了2008年并购后俄罗斯波罗的海啤酒的整合业务。

  杨国睿先生持有哥本哈根大学法学硕士学位和哥本哈根商学院工商管理学士学位。

  附件：陈松先生简历

  陈松先生，42岁，现任重庆啤酒股份有限公司副总经理，分管公司财务工作。拥有超过15年在跨国公司，特别是快速消费品行业丰富的工作经验。曾担任科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理；亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监，集团首席财务执行官和董事；宝洁（中国）口腔事业部财务分析经理。并曾被聘为中山大学管理学院MBA及EMBA校外导师。

  在加入重庆啤酒之前，陈松先生在科蒂公司和亨氏公司工作期间，在企业并购及整合、ERP系统再造、建立和健全公司内部控制体系、财务流程简化、财务计划和分析、中外会计制度和准则的合规、财务团队的建设、协助业务团队达成成公司业绩等方面都有杰出的表现。

  陈松先生拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位和华南理工大学机械设计与制造学士学位，同时也是中国注册会计师和美国注册内部审计师。

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－021号

  重庆啤酒股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年5月6日

  3.股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：嘉士伯啤酒厂香港有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2015年4月10日公告了股东大会召开通知，单独持有42.54%股份的股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司，在2015年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  嘉士伯啤酒厂香港有限公司（英文名：Carlsberg Brewery Hong Kong Limited）作为本公司的股东，持有本公司42.54%的股份。根据本公司章程第53条的相关规定，向本公司2015年5月6日召开的2014年年度股东大会增加《关于补选Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿）先生为公司第七届董事会董事的议案》的临时提案。

  本公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议同意将该股东提议增加的该项议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月6日 下午1点30 分

  召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心3楼会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月6日

  至2015年5月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2015年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cm、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上网或刊载。

  2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：嘉士伯啤酒厂香港有限公司、CARLSBERG CHONGQING LIMITED

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容