证券时报多媒体数字报

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2015-017

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年4月13日，公司发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于2015年4月22日下午召开第八届董事会第五次会议。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事9人。本次会议由孙建华董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》：

  根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司2015年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司2015年度购销计划的议案》，上述议案中相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

  1、在最高额28亿元范围内，为香溢担保公司2015年度工程保函业务提供担保行使职权。

  2、根据需要，在公司2015年度类金融业务投资计划额度内行使职权，具体开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理等“公司2015年度类金融业务投资计划的议案”中相关业务，至2015年末投资余额不超过12亿元。

  3、根据需要，在公司2015年度购销计划额度内行使职权，其中：购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过10亿元，2015年年末总额不超过15亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过5.9亿元，2015年末总额不超过15亿元。

  以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。

  同意 9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-018

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司监事会于2015年4月13日发出召开八届五次监事会的通知，并于2015年4月22日下午召开公司第八届监事会第五次会议。本次会议应出席监事5名，实到 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议一致通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》：

  选举邵松长先生为公司第八届监事会监事会主席。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  监事会

  2015年4月22日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2015-016

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月22日

  (二)股东大会召开的地点：宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  2、本次会议召集人：董事会。

  3、本次现场会议主持人：孙建华董事长

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，楼永良董事、冯晓独立董事因公务原因未出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事4人，出席4人；

  3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于聘任公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司2015年度日常关联交易计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司2015年度担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于为香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于公司2015年度购销计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于调整第八届监事会部分监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不包括公司董事、监事、高管持股）

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第4项议案《关于公司2014年度利润分配的议案》内容为：

  本公司（母公司）2014年度实现净利润42,958,837.91元，按10%提取法定盈余公积4,295,883.79元，加上以前年度未分配利润 262,362,253.78元，2014年度实际可供股东分配利润301,025,207.90元。2014年度以2014年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）。

  报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2014年度不进行资本公积金转增股本。

  2、上述第6项议案，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司2015年财务审计报酬。

  3、上述第7项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司，所持股份数量合计为11321.0381万股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

  4、上述第9项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司的担保计划，至2015年末该公司担保余额不超过 26亿元；同意香溢担保公司为资产负债率75%（含）以下的客户履约担保业务提供担保。

  5、上述第10项议案，同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在最高额28亿元范围内，为香溢担保公司2015年度工程保函业务提供担保行使相关职权。

  6、上述第11项议案，同意公司在2015年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理等相关业务，至2015年末投资余额不超过12亿元。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

  7、上述第12项议案，同意公司2015年度购销计划，其中：购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过10亿元，2015年年末总额不超过15亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元，单一客户12个月累计不超过5.9亿元，2015年末总额不超过15亿元。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。

  8、上述第13项议案，《股东大会议事规则》修订稿详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。

  9、上述第14项议案，邵松长先生当选为公司第八届监事会监事。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

  律师：陈农、肖玥

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2015年4月22日