证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介：

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  沉着应对困难挑战，努力提升公司经营业绩，项目建设稳步推进。2014年，公司积极应对CDM（清洁发展机制）减排指标收入降低，洮河、白龙江流域来水量与上年同期相比偏枯等减利因素带来的经营困难，及时研究采取了一系列止滑、减亏、稳升的措施和办法。各电站积极优化调度，重点推进经济运行工作，有效提高了企业经营业绩。本报告期，公司控股子公司所属电站实现发电量62.41亿千瓦时，实现营业收入14.67亿元，归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比减少39.53%。各在建项目有序推进，橙子沟电站建成并顺利投产，公司投产装机规模和资产规模逐步提升。报告期末，公司总资产为136.21亿元，比上年同期增加3.35%，公司已发电权益装机容量达到176.47万千瓦，比上年增长6.97%。

  积极推动非公开发行A股股票工作，布局新能源发电领域。2014年，为增强公司实力，拓展主营业务范围，进一步提高公司的盈利能力、抗风险能力，公司适时启动了非公开发行股票工作，报告期内，募集资金的申请材料经董事会审议通过后，经省国资委、公司股东大会审批后，已提交证监会核准。

  注重股东回报，制定未来三年股东回报规划。为积极回报投资者，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。股东回报规划的制定，平衡了股东投资回报和公司长远发展的关系，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出了明确的制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

  2014年，财政部修订或制订并发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  1、公司根据财政部（财会[2014]7号）通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，将其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。该变更对公司财务报表无重大影响。

  2、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行追溯调整。具体调整情况如下：

  ■

  3、公司执行财政部 2014 年修订或制定的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等准则。该变更对财务报表无重大影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-08

  甘肃电投能源发展股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、公司及控股子公司2015年购置了甘肃投资集团大厦第19层、20层及24层房产作为办公用房。甘肃投资集团大厦是公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）及其所属公司的办公物业，由甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）提供物业管理服务。2015年，公司及控股子公司预计与陇能物业发生日常关联交易，涉及接受关联人提供的物业管理服务，并向关联方支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。预计2015年日常关联交易总金额为230万元。

  2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的3名非关联董事（独立董事）一致同意本次交易，关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了该事项的表决，本次关联交易提交董事会审议前，经公司三名独立董事事前认可。

  3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  2015年，公司及控股子公司预计与关联方陇能物业发生日常关联交易，交易类别为接受关联方提供的劳务，涉及接受关联人提供的物业管理相关服务，并向关联方支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。预计2015年日常关联交易总金额为230万元，上年未与陇能物业发生同类日常关联交易。

  （三）2015年年初至披露日公司尚未与陇能物业发生各类关联交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司；法定代表人：乔健；注册资本：200万元；主营业务：物业管理（凭资质证经营），房屋修缮、公共设备（不含电梯等特种设备）的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务（不含中介及职业介绍）、绿化养护（以上各项范围法律法规及国务院禁止或限制的事项，不得经营，需取得其他行政部门审批的事项，待批准后方可经营）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路88号；最近一期财务数据：截止2014年12月31日，总资产559.63万元，净资产173.59万元，营业收入571.82万元，净利润8.75万元。

  （二）与上市公司关联关系

  陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）全资子公司，电投地产为公司控股股东电投集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定，陇能物业为公司的关联方。

  （三）履约能力分析

  陇能物业具有甘肃省建设厅颁发的物业管理企业资质证书，证书编号为6220121201。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  1、交易内容及金额：公司及控股子公司持有的甘肃投资集团大厦第19层、20层及24层房产涉及接受关联人陇能物业提供的物业管理服务，并向陇能物业支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。预计2015年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为230万元。

  2、定价原则及依据：本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）为依据，分别为7.8元/m2/月、3.9元/m2/月、4.1元/m3、1.2元/度；物业费参考市场价格协商确定，通过对兰州市同类型写字楼物业服务市场价格进行调查，并考虑服务范围、服务内容、服务标准等市场价格因素，经双方协商后确定为8.7元/m2/月。

  3、结算方式：物业委托管理协议项下的物业服务费、供暖及空调制冷费、水电费由委托方和受托方每半年结算一次。

  4、付款安排：委托方应于结算后30日内进行支付。

  （二）关联交易协议签署情况

  1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分别与陇能物业签署2015年度物业管理服务相关协议。

  2、协议有效期：本次关联交易服务有效期至2015年12月31日。

  3、协议生效条件：本公司董事会或股东大会等相应的审批机构审议通过；在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司及控股子公司2015年购置了甘肃投资集团大厦第19层、20层及24层房产作为办公用房。甘肃投资集团大厦是公司控股股东电投集团及其所属公司的办公物业，由陇能物业提供物业管理服务。

  2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的规定、物业服务内容及市场状况为依据，经公司及子公司与交易对方协商确定，定价公允合理，符合公司及全体股东的利益。

  3、公司主营水力发电业务，该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司提供持续性物业管理相关服务，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：

  1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易，公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同意将关联交易议案提交公司董事会审议。

  2、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  2015年4月23日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-11

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2014年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会，2015年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）14：30。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。

  （二）审议《2014年度监事会工作报告》；

  （三）审议《2014年度财务决算报告》；

  （四）审议《2014年度报告全文及摘要》；

  （五）审议《2014年度利润分配预案》；

  （六）审议《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》；

  （七）审议《关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》；

  （八）审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。

  上述议案的具体内容，详见公司于2015年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股票账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：2015年5月14日（星期四）9:00-17:30；2015年5月15日（星期五）9:00-14:30。

  4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼公司证券部。

  6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体情况如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360791

  2、投票简称：电投投票

  3、投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“电投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东获取身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559，8378560；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046。

  2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  第五届董事会第十五次会议关于召开本次股东大会的决议。

  附件：《2014年度股东大会授权委托书》

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  2015年4月23日

  附件：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2015年5月15日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  委托人股票账号：

  持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）

  被委托人身份证号码：

  被委托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注： 1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  3、授权委托书复印有效。

  委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

  委托日期：2015年 月 日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-12

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司第五届监事会第十次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年4月10日向各监事发出，会议于2015年4月21日以现场表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。会议应到监事3人，现场出席监事3人。会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

  一、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》。

  监事会对公司2014年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了《2014年度利润分配预案》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议并通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》

  公司监事会对《2014年度内部控制评价报告》发表意见如下：

  公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2014年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2014年内部控制评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议并通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

  监事会对公司2015年第一季度全文及正文的书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  以上议案详细内容见同日《证券时报》或聚潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

  2015年4月23日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-10

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）、甘肃西兴能源投资有限公司（以下简称“西兴公司”）、甘肃双冠投资有限公司（以下简称“双冠公司”）、甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（以下简称“洮河公司”）、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）、甘肃电投河西水电开发有限责任公司（以下简称“河西公司”）2015年预计向银行申请不超过8.9亿元贷款，需要公司提供担保。公司在上述预计额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体的担保额度预计如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。

  上述预计担保事项已经公司2015年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）大容公司

  1、公司简介

  成立日期：1996年3月18日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；法定代表人：左荣；注册资本：69,860.00万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司全资子公司。

  2、基本财务状况

  截至2014年12月31日止，大容公司资产总额637,589.65万元，负债总额468,558.84万元（其中银行借款440，435.02万元、流动负债70，080.94万元），净资产169,030.81万元，2014年度实现营业收入47,065.79万元，利润总额 10,697.22万元，净利润10,233.09万元。

  截至2015年3月31日止，大容公司资产总额632,280.85万元，负债总额470,011.09万元（其中银行借款442,035.02万元，流动负债72,233.19万元），净资产162,269.75万元，2015年1-3月实现营业收入5,140.95万元，利润总额-6,706.18万元，净利润-6,761.05万元。

  （二）西兴公司

  1、公司简介

  成立日期：2003年12月8日；注册地点：张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：李辉；注册资本：人民币20,710万元；主要业务：实业投资、能源投资；水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；水力发电、趸售；机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：西兴公司为大容公司全资子公司。

  2、财务基本状况

  截至2014年12月31日止，西兴公司资产总额84,272.63万元，负债总额58,848.28万元（其中银行借款54，300.00万元，流动负债20，348.28万元），净资产25,424.35万元，2014年度实现营业收入9,918.61万元；利润总额1,634.01万元万元，净利润1，388.12万元。

  截至2015年3月31日止，西兴公司资产总额82,973.29万元，负债总额58,262.84万元（其中银行借款54,100.00万元，流动负债19,762.84万元），净资产24,710.44万元，2015年1-3月实现营业收入1,098.41万元；利润总额-696.29万元，净利润-713.9万元。

  （三）双冠公司

  1、公司简介

  成立日期：2008年1月18日, 注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：李辉；注册资本：人民币18,000万元；主要业务：实业投资，能源投资，水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：双冠公司为大容公司全资子公司。

  2、基本财务状况

  截至2014年12月31日止，双冠公司资产总额103,803.92万元，负债总额82,405.45万元（其中银行借款76,405.00万元、流动负债11,970.45万元），净资产21,398.48万元，2014年度实现营业收入12,996.20万元，利润总额为3,100.88万元，净利润2,867.37万元。

  截至2015年3月31日止，双冠公司资产总额101,484.64万元，负债总额81,029.38万元（其中银行借款76,405.00万元，流动负债10,594.38万元），净资产20,455.26万元，2015年1-3月实现营业收入1,305.18万元；利润总额-934.73万元，净利润-943.22万元。

  （四）洮河公司

  1、公司简介

  成立日期：2003年10月22日；注册地点：临洮县洮阳镇公园路72号；法定代表人：李宁平；注册资本：35,600.00万元；主营业务：水力发电；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：洮河公司为本公司全资子公司。

  2、基本财务状况

  截至2014年12月31日止，洮河公司资产总额146,700.49万元，负债总额111,105.34万元（其中银行借款98,283.00万元、流动负债37，256.34万元），净资产35,595.15万元，2014年度实现营业收入18,613.04万元，利润总额为-339.14万元，净利润-305.5万元。

  截至2015年3月31日止，洮河公司资产总额143,364.68万元，负债总额109,726.06万元（其中银行借款85,179万元，流动负债37,547.06万元），净资产33,638.61万元，2015年1-3月实现营业收入2,171.66万元；利润总额-1,956.53万元，净利润-1,956.53万元。

  （五）九甸峡公司

  1、公司简介

  成立日期：2003年6月20日；注册地点：兰州市城关区中路子38号（电投大厦九层）；法定代表人：李宁平；注册资本：60,000.00万元；主营业务：水力发电；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：九甸峡公司为本公司控股子公司。

  2、基本财务状况

  截至2014年12月31日止，九甸峡公司资产总额232,912.95万元，负债总额161,837.66万元（其中银行借款146,356.00万元，流动负债41,970.66万元），净资产71,075.29万元，2014年度实现营业收入28,320.58万元，利润总额5,543.82万元，净利润4,739.46万元。

  截至2015年3月31日止，九甸峡公司资产总额225,403.51万元，负债总额157,127.40万元（其中银行借款145,106.00万元，流动负债38,260.40万元），净资产68,276.10万元，2015年1-3月实现营业收入2,239.3万元；利润总额-2,888.12万元,，净利润-2,799.19万元。

  （六）炳灵公司

  1、公司简介

  成立日期：2005年3月3日；注册地点：甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路60号；法定代表人：李宁平；注册资本：50,444.44万元；主营业务：水电开发建设、发电、售电、 开发与电力相关的节能、设备 材料、技术咨询；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：炳灵公司为本公司控股子公司。

  2、基本财务状况

  截至2014年12月31日止，炳灵公司资产总额269,273.78万元，负债总额216,132.99万元（其中银行借款205，664.00万元，流动负债32，316.99万元），净资产53,140.78万元，2014年度实现营业收入33,073.16万元，利润总额1，091.87万元，净利润1,056.09万元。

  截至2015年3月31日止，炳灵公司资产总额264,969.79万元，负债总额212,876.99万元（其中银行借款202,314.00万元，流动负债30,085.99万元），净资产52,092.80万元，2015年1-3月实现营业收入5,981.93万元，利润总额-1,052.50万元，净利润-1,047.99万元。

  （七）河西公司

  1、公司简介

  成立日期：1998年6月28日；注册地点：张掖市甘州区西街47号；法定代表人：李辉；注册资本：23,600.00万元；主营业务：水力发电、趸售；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：河西公司为本公司控股子公司。

  2、基本财务状况

  截至2014年12月31日止，河西公司资产总额80,146.96万元，负债总额46,840.84万元（其中银行借款39,700.00万元，流动负债14,240.84万元），净资产33,306.12万元，2014年度实现营业收入19,665.59万元，利润总额6,277.98万元，净利润5,325.32万元。

  截至2015年3月31日止，河西公司资产总额78,339.73万元，负债总额45,607.92万元（其中银行借款39,200.00万元，流动负债13,007.92万元），净资产32,731.81万元，2015年1-3月实现营业收入2,026.31万元；利润总额-545.22万元,，净利润-574.32万元。

  （八）被担保人相关的产权及控制关系图

  ■

  三、担保协议的主要内容

  目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容及贷款实施进度与金融机构（包括但不限于兴业银行、浦发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发银行）协商确定担保协议的主要内容。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

  四、董事会意见

  1、上述控股子公司贷款是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述贷款需要本公司提供担保。公司采取年度一次性审议担保额度的方式，能提高子公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。

  2、被担保人主营水力发电，水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源，实行优先上网政策，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，具有较强的债务偿还能力。

  3、公司分别持有九甸峡公司、炳灵公司、河西公司90%、90%、96.62%的股份，具有高度的决策权，对其经营情况具有控制权，能够做到风险可控，公司为控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

  4、公司与控股子公司签署担保协议的同时将就具体担保事宜由子公司提供反担保并签署《反担保协议书》。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年4月23日,本公司实际发生的担保总额为14,000万元(不含本次担保)，已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产3.84%（公司2014度经审计归属于母公司净资产364,984.37万元）。

  若公司股东大会通过本次担保议案，且上述担保额度全部实施，公司对外担保总额将为103,000万元。占公司最近一期经审计净资产的28.22%（公司2014度经审计归属于母公司净资产364,984.37万元）。

  公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  2015年4月23日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-06

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年4月10日向各董事发出，会议于2015年4月21日以现场表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。会议应到董事6人，现场出席董事6人。会议由董事长李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

  一、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议并通过了《2014年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润198,306,511.71元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2014年利润分配预案为：以2014年度母公司实现净利润236,391,798.09元，提取10%的法定盈余公积23,639,179.81元，加上年初未分配利润218,465,434.83元，减去2013年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利65,716,368.90元，本年末共计可供投资者分配的利润为365,501,684.21元。现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本722,157,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），派发现金红利总额为39,718,684.50元，本次分配公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事一致同意本议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》

  公司独立董事一致同意本报告。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议并通过了《关于续聘 2015年度会计师事务所的议案》

  经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计及内部控制审计的审计机构，审计费用分别为60万元和35万元。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  公司独立董事一致同意本议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议并通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  董事会同意公司及控股子公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司签订物业管理服务相关协议，由陇能物业为公司及控股子公司提供物业管理服务，并向其支付物业管理服务相关费用，包含物业费、采暖费、制冷费和水电费代收代付。预计2015年向陇能物业结算费用总金额为230万元。

  关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议并通过了《2015年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十、审议并通过了《关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》

  公司拟为控股子公司贷款提供担保，预计2015年担保额度为不超过8.9亿元。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十一、审议并通过了《董事会提案管理办法》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十二、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十三、审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  公司董事会定于 2015 年5月15日（星期五）召开 2014年度股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会的议案。详细情况见《关于召开2014 年度股东大会的通知》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  以上议案详细内容见同日《证券时报》或聚潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

  2015年4月23日