证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)梁渝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  1. 资产负债表项目

  (1)应收票据项目期末数较期初数减少35.97%，主要系票据到期兑收影响所致。

  (2)应收账款项目期末数较期初数增加55.64%，主要系主要系部分经销商销售的工程用漆按工程进度结算货款，按合同约定对该部分经销商的收款集中在年底影响所致。

  (3)应付账款项目期末数较期初数减少33.51%，主要系结算前期采购原材料货款影响所致。

  (4)预收账款项目期末数较期初数减少66.06%，主要系年初预收销售货款部分已结算影响所致。

  (5)应付职工薪酬项目期末数较期初数减少66.77%，主要系发放应付职工工资影响所致。

  (6)应交税费项目期末数较期初数增加61.29%，主要系应缴增值税等税金影响所致。

  2. 利润表项目

  (1)资产减值损失本期数较上年同期数增加60.66%，主要系本期应收账款余额增加影响计提坏账准备增加所致。

  (2)归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少30.63%，主要系本期营业收入减少及投资收益减少影响所致。

  (3)其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数变动较大，主要系公司持有的可供出售的金融资产（重庆银行）其公允价值变动影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司房屋租赁具体情况详见于2015年3月20日公告的2014年年度报告。

  2、报告期公司取得《国家高新技术企业证书》，具体详见公司于2015年2月5日发布的《关于获得国家高新技术企业证书的公告》，公告编号2015-001。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  董事长：苏中俊

  2015年4月23日

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2015-010

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2015年第二次（七届第七次）

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司2015年第二次（七届第七次）董事会于2015年4月22日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2015年4月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

  一、审议并通过公司2015年一季度报告全文及正文。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过公司《关于全资子公司拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综合授信构成关联交易的议案》。

  为满足流动资金需求，公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”）拟向重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信人民币1,000万元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

  财务公司属本公司控股股东-重庆化医控股（集团）公司的控股子公司，新疆渝三峡属本公司全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

  公司全资子公司此次拟向财务公司申请综合授信，有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，资信状况良好，具备极强的偿债能力，风险可控，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项需经董事会审议通过并履行信息披露，无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。

  关联交易详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于全资子公司拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综合授信构成关联交易的公告》（公告编号2015-011）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。

  三、审议并通过公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

  为满足流动资金需求，公司全资子公司新疆渝三峡拟向财务公司申请综合授信人民币1,000万元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

  公司本次拟为全资子公司提供担保，有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，资信状况良好，具备极强的偿债能力，担保风险可控，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司为全资子公司提供总额度为1,000万元的连带责任保证担保。董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该拟对外担保事项无须提交公司股东大会审议。

  拟对外担保详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2015-012）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡 公告编号：2015-011

  重庆三峡油漆股份有限公司关于

  全资子公司拟向重庆化医控股集团

  财务有限公司申请综合授信

  构成关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  1、为满足流动资金需求，公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”）拟向重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信人民币1,000万元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

  2、财务公司属本公司控股股东-重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，新疆渝三峡属本公司全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

  3、2015年4月22日，公司七届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综合授信构成关联交易的议案》，关联董事回避了表决，本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，独立董事并对该关联交易事项发表了同意的独立董事意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项需经董事会审议通过并履行信息披露，无须提交公司股东大会审议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方及全资子公司基本情况

  （一）关联方介绍

  1、基本情况

  财务公司注册资本50,000万元人民币，其中：化医集团出资人民币31,500万元，占注册资本的63%；其余37%的出资比例由化医集团的全资、控股公司共6家单位（含化医集团）参股形成。公司法定代表人：王平，注册及营业地:重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

  财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年12月15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年12月22日取得《企业法人营业执照》（注册号：500000000005586）。

  财务公司经营范围如下：为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁。

  2、关联关系

  公司与财务公司同受化医集团控制，同时公司向财务公司出资2,000万元，占财务公司股份总额的4%。

  3、财务状况

  截至2014年12月31日，财务公司资产总额693,487.62万元，负债总额616,643.28万元，净资产76,844.34万元，2014年度实现营业收入16,959.38万元，净利润10,403.17万元（上述财务数据经审计）；截止2015年3月31日，财务公司资产总额425,430.49万元，负债总额346,256.11万元，净资产79,174.38万元，2015年1-3月实现营业收入4,990.93万元，净利润2,330.05万元（上述财务数据未经审计）。

  （二）全资子公司介绍

  1、基本情况

  名称：新疆渝三峡涂料化工有限公司

  法定代表人：黄平润

  注册资本：2,000万元

  成立日期：2010.8.26

  注册地点：呼图壁县二十里店镇鸿新工业园区

  主营业务（经营范围）：涂料制造、销售（国家有专项审批的除外）；金属材料、五金交电、百货、化工产品及化工原料（危险化学品除外）、建筑装饰材料、橡胶制品；经营本企业自产产品的进口业务、本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）

  股东持股情况：公司持有100%股权

  2、财务状况

  截至2014年12月31日，新疆渝三峡资产总额6,226.49万元，负债总额3,757.95万元，净资产2,468.54万元，2014年度实现营业收入4,029.21万元，净利润273.96万元（上述财务数据经审计）；截至2015年3月31日，新疆渝三峡资产总额5,633.12万元，负债总额3,233.85万元，净资产2,399.27万元，2015年1-3月实现营业收入115.44万元，净利润-69.27万元（上述财务数据未经审计）。

  三、关联交易的主要内容及定价政策

  为满足流动资金需求，公司全资子公司新疆渝三峡拟向财务公司申请综合授信人民币1,000万元，期限一年，贷款利率为同期银行基准利率。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  公司全资子公司此次拟向财务公司申请综合授信，有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，资信状况良好，具备极强的偿债能力，风险可控，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  今年初至本公告日，公司全资子公司新疆渝三峡与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

  今年初至本公告日，公司与财务公司发生的交易列示如下：

  单位：人民币元

  ■

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

  1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

  2、公司全资子公司此次拟向财务公司申请综合授信遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

  3、该关联交易有利于拓宽公司下属子公司融资渠道，降低公司下属子公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  七、备查文件

  1、公司七届第七次董事会会议决议

  2、公司独立董事关于关联交易的独立意见

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2015-012

  重庆三峡油漆股份有限公司

  关于拟为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  1、为满足流动资金需求，公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”）拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综合授信人民币1,000万元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

  2、2015年4月22日，公司七届董事会第七次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该拟对外担保事项无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：新疆渝三峡涂料化工有限公司

  法定代表人：黄平润

  注册资本：2,000万元

  成立日期：2010.8.26

  注册地点：呼图壁县二十里店镇鸿新工业园区

  主营业务（经营范围）：涂料制造、销售（国家有专项审批的除外）；金属材料、五金交电、百货、化工产品及化工原料（危险化学品除外）、建筑装饰材料、橡胶制品；经营本企业自产产品的进口业务、本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）

  股东持股情况：公司持有100%股权

  主要财务指标：截至2014年12月31日，新疆渝三峡资产总额6,226.49万元，负债总额3,757.95万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额3,265.59万元），净资产2,468.54万元，营业收入4,029.21万元，利润总额377.82万元，净利润273.96万元（上述财务数据经审计）；截至2015年3月31日，新疆渝三峡资产总额5,633.12万元，负债总额3,233.85万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额2,741.50万元），净资产2,399.27万元，营业收入115.44万元，利润总额-69.27万元，净利润-69.27万元（上述财务数据未经审计）。

  三、拟提供担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、期限：一年

  3、金额：人民币1,000万元

  4、生效期：自公司七届董事会第七次会议审议通过后生效

  四、董事会意见

  公司本次拟为全资子公司提供担保，有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，资信状况良好，具备极强的偿债能力，担保风险可控，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司为全资子公司提供总额度为1,000万元的连带责任保证担保。董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为零（不含本次拟提供的担保），上市公司对控股子公司提供的担保总额为零（不含本次拟提供的担保），公司不存在向关联方及第三方对外担保情形，也不存在逾期担保情况。

  六、备查文件

  (一)公司七届第七次董事会会议决议

  (二)公司独立董事关于公司拟为全资子公司提供担保的独立意见

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2015年4月23日