证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议通知情况

  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司""和而泰"）于2015年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-024）、2015年4月17日在上述媒体刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告》（公告编号2015-028）。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月22日下午14：30

  （2）网络投票时间为：2015年4月21日-4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00的任意时间。

  2、股权登记日：2015年4月16日

  3、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：刘建伟先生

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共87人，代表股份 75,602,094股，占公司有表决权股份总数的45.52%。其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表有表决权股份74,318,166股，占公司有表决权股份总数的44.75%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东74人，代表有表决权的股份1,283,928股，占公司有表决权股份总数的0.7730%。

  其中，中小投资者的股东及股东授权代表共83人，所持有表决权的股份 11,316,078股，占公司有表决权股份总数的6.81%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决情况如下：

  1.会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

  2.会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

  3.会议审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

  表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

  4.会议审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

  5.会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,291,628股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7839%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0088%；弃权23,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2072%。

  6.会议审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,291,628股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7839%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0088%；弃权23,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2072%。

  7.会议审议通过了《2015年度财务预算报告》。

  表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

  8.会议审议通过了《2014年度高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果： 33,667,844股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9274%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,076,828股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6557%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0141%；弃权23,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3302%。

  其中关联股东刘建伟、乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

  9.会议审议通过了《2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：

  33,667,844股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9274%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%； 23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,076,828股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6557%；反对1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0141%；弃权23,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3302%。

  其中关联股东刘建伟、乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

  六、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事孙进山先生、游林儒先生、崔军先生2014年度述职报告的全文已于2015年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。"

  法律意见书全文详见2015年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十三日