证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年０４月２２日

  （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司１号楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋学真先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  １、公司在任董事９人，出席５人，董事包文兵、黄振中、陈文化、田长青因工作原因未出席本次会议；

  ２、公司在任监事３人，出席３人；

  ３、董事会秘书沈义先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （五）关于议案表决的有关情况说明（如适用）

  议案１属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 ２／３ 以上通过。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

  律师：陈洁、陈晓敏

  ２、律师鉴证结论意见：

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  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

  2015年4月22日