证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会审议的议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年4月22日下午14：00。

  2、现场会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

  3、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共18名，代表有表决权的股份数为165,549,112股，占公司有表决权股份总数的49.0769%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表人5名，代表有表决权的股份数为145,575,100股，占公司有表决权股份总数43.1556%；通过网络投票出席会议的股东为13人，代表有表决权的股份数为19,974,012股，占公司有表决权股份总数的5.9213%。

  其中中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份19,974,112股，占上市公司总股份的5.9213％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份19,974,012股，占上市公司总股份的5.9213％。

  2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意165,101,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7298％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2702％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,526,812股，占出席会议中小股东所持股份的97.7606％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2394％。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意165,101,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7298％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2702％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,526,812股，占出席会议中小股东所持股份的97.7606％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2394％。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意165,101,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7298％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2702％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,526,812股，占出席会议中小股东所持股份的97.7606％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2394％。

  4、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意165,101,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7298％；反对447,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,526,812股，占出席会议中小股东所持股份的97.7606％；反对447,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.2394％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了《2014年度报告及其摘要》；

  总表决情况：

  同意165,101,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7298％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2702％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,526,812股，占出席会议中小股东所持股份的97.7606％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2394％。

  6、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意165,101,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7298％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2702％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,526,812股，占出席会议中小股东所持股份的97.7606％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2394％。

  7、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  总表决情况：

  同意165,101,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7298％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2702％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,526,812股，占出席会议中小股东所持股份的97.7606％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权447,300股（其中，因未投票默认弃权447,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2394％。

  8、逐项审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

  总表决情况：

  8.01.以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举孙洁晓先生为公司第三届董事会非独立董事。

  8.02. 以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举曹友强先生为公司第三届董事会非独立董事。

  8.03 以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举荣志坚先生为公司第三届董事会非独立董事。

  8.04. 以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举郑海艳女士为公司第三届董事会非独立董事。

  9、逐项审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

  总表决情况：

  9.01. 以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举方军雄先生为公司第三届董事会独立董事。

  9.02. 以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举周中胜先生为公司第三届董事会独立董事。

  10、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；

  总表决情况：

  10.01. 以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举赵中武先生为公司第三届监事会监事。

  10.02. 以148,775,116个累计投票权（其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者3,200,116个累计投票权）,选举吴永忠先生为公司第三届监事会监事。

  上述非职工代表监事，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事张勇先生 ，共同组成公司第三届监事会。

  11、审议通过了《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；

  总表决情况：

  同意148,775,116股，占出席会议所有股东所持股份的89.8677％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,773,996股（其中，因未投票默认弃权16,773,996股），占出席会议所有股东所持股份的10.1323％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,200,116股，占出席会议中小股东所持股份的16.0213％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,773,996股（其中，因未投票默认弃权16,773,996股），占出席会议中小股东所持股份的83.9787％。

  12、审议通过了《关于调整部分董事及监事薪酬的议案》；

  总表决情况：

  同意148,775,116股，占出席会议所有股东所持股份的89.8677％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,773,996股（其中，因未投票默认弃权16,773,996股），占出席会议所有股东所持股份的10.1323％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,200,116股，占出席会议中小股东所持股份的16.0213％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,773,996股（其中，因未投票默认弃权16,773,996股），占出席会议中小股东所持股份的83.9787％。

  13、审议通过了《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的议案》；

  总表决情况：

  同意148,775,116股，占出席会议所有股东所持股份的89.8677％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,773,996股（其中，因未投票默认弃权16,773,996股），占出席会议所有股东所持股份的10.1323％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,200,116股，占出席会议中小股东所持股份的16.0213％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,773,996股（其中，因未投票默认弃权16,773,996股），占出席会议中小股东所持股份的83.9787％。

  三、律师法律意见书意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  四、备查文件

  1、2014年度股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月23日