证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据期末余额较期初余额增加36.80%，主要原因是公司销售货物部分货款以银行承兑汇票结算所致；

  2、生产性生物资产期末余额较期初余额减少45.29%，主要原因是本公司之孙公司新乡市太行禽业有限公司处理成鸡所致；

  3、其他非流动资产期末余额较期初余额增加133.53%，主要原因是本期预付工程款、设备款增加所致；

  4、预收账款期末余额较期初余额增加138.70%，主要原因是预收货款尚未到结算期所致；

  5、营业税金及附加本报告期较上年同期减少34.21%，主要原因是公司增值税税率由上年同期的6%调整为3%，增值税减少，相应附征减少所致；

  6、投资收益本报告期较上年同期增加128.43%，主要原因是本报告期理财收益增加所致；

  7、营业外收入本报告期较上年同期减少90.82%，主要原因是上年同期收到政府补助，而本报告期收到政府补助减少所致；

  8、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少65.25%，主要原因一是上年同期收到政府补助，而本报告期收到政府补助减少；二是新建浆站开采及采浆量增加相应购买商品所支付的现金增加所致；

  9、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加152.40%，主要原因是本报告期部分理财产品本金及收益收回所致；

  10、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少9124.50万元，主要原因是上年同期本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司偿还银行借款及利息，而本报告期无此项业务所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  华兰生物工程股份有限公司

  董事长：安康

  2015年4月23日

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-021

  华兰生物工程股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；

  3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开的情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年4月22日下午14:00

  网络投票时间：2015年4月21日至2015年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长安康先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、 出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共37人，代表有表决权股份291,154,583股，占公司有表决权股份总数581,304,800股的50.0864%。

  董事长安康生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所束晓俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份 269,004,235股，占公司有表决权股份总数581,304,800股的46.2759%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳

  证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份22,150,348股，占公司有表决权股份总数

  581,304,800股的3.8105%。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共34人，代表有表决权股份23,580,558股，占公司有表决权股份总数581,304,800股的4.0545%。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2014年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  2、 审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  4、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  6、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

  表决结果：同意290,022,180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6111%，反对1,131,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3886%，弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意22,448,155股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1977%，反对1,131,403股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7980%，弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0043%。

  7、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  8、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》（关联股东江西永喆实业有限公司、重庆晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司、安康对该项议案回避表决）；

  表决结果：同意23,579,558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  9、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意291,153,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0003%。

  中小投资者表决结果：同意23,579,558股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0042%。

  11、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意291,148,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%，反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权6,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。

  中小投资者表决结果：同意23,574,197股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9730%，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权6,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0270%。

  公司独立董事在会上作了《2014年度独立董事述职报告》，述职报告内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、载有华兰生物工程股份有限公司参会董事签字的2014年度股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  二零一五年四月二十三日