证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０１５年４月２３日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路２０号公司十一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张波先生因事不能亲自到会，现场会议由半数以上董事共同推举董事杨玉文先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事９人，出席５人，独立董事杨俊、刘斌先生，董事张波、杨红兵先生因事不能亲自到会；

２、 公司在任监事３人，出席３人；

３、 董事会秘书蔡彬出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

１、 议案名称：关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

２、 议案名称：关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

３、 议案名称：关于公司２０１４年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

４、 议案名称：关于公司２０１４年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

５、 议案名称：关于公司２０１４年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

６、 议案名称：关于公司２０１４年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

７、 议案名称：关于公司２０１５年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：关联股东重庆川东电力集团有限责任公司进行了表决回避。

８、 议案名称：关于公司２０１５年度申请银行贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

９、 议案名称：关于续聘公司２０１５年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

１、 本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过，获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。

２、 第７项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、杨芳

２、 律师鉴证结论意见：

重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、 本所要求的其他文件。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2015年4月24日