证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午2：30，会期半天

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年4月22日15:00，投票结束时间为2015年4月23日15:00。

2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：山东航空股份有限公司第五届董事会

5、主持人：董事长 于海田

6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份269,893,266股，占公司有表决权股份总数的67.47%。其中：国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95%；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05%；境内上市外资股（B股）9,893,266股，占公司股份总数的2.47%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份266,971,176 股, 占公司有表决权股份总数的66.74%；通过网络投票出席会议的股东33人,代表股份2,922,090股,占公司有表决权股份总数的0.73%。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小投资者对第6项、第7项、第9项议案的表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、孙盛坤律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东航空股份有限公司2014年度股东大会决议

2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书

山东航空股份有限公司

董事会

2015年4月23日