证券时报多媒体数字报

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-032

  南京医药股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会临时会议于2015年4月21-23日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事陶昀先生、周建军先生、卞寒宁先生、陈亚军先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案；

  根据股东大会对董事会的授权，同意公司根据公开挂牌及竞价结果，将持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权转让至庆云青旅电子科技有限公司，转让价格为人民币25,625.21万元。

  （具体内容详见公司编号为ls2015-033之《南京医药股份有限公司关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告》）。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-033

  南京医药股份有限公司关于

  挂牌转让参股子公司股权的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让所持有的参股子公司北京智博高科生物技术有限公司（以下简称"智博高科"）28.57%股权进展情况，已于2015年4月21日对外披露。现将最新进展情况公告如下：

  一、挂牌转让股权审议程序

  2015年1月15-16日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%的议案》，董事会同意公司在南京产权交易中心（现更名为南京市公共资源交易中心）公开挂牌转让所持有的智博高科28.57%股权。

  2015年1月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案》，股东大会同意公司公开挂牌转让所持有的智博高科28.57%股权。股东大会同时授权董事会在符合产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定股权受让方及受让价格。

  二、挂牌进展情况

  2015年3月9日至4月3日，公司持有的上述股权在南京市公共资源交易中心挂牌，公开征集受让方。挂牌价格为人民币8,425.21万元。截至报名截止日，共有4家符合条件的意向受让方报名并已于2015年4月13日前缴纳信誉保证金。

  2015年4月20日，经南京公共资源交易中心鉴证，庆云青旅电子科技有限公司通过竞价交易方式，以25,625.21万元的价格摘牌受让智博高科28.57%股权。庆云青旅电子科技有限公司已书面承诺以上述成交价格受让智博高科28.57%股权。

  2015年4月21-23日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意公司根据公开挂牌及竞价结果，将持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权转让至庆云青旅电子科技有限公司，转让价格为人民币25,625.21万元。

  三、摘牌方基本情况

  名称：庆云青旅电子科技有限公司

  住所：山东省德州市庆云县装饰材料城8-93号

  法定代表人：宋尊刚

  注册资本：人民币1,000万元

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  经营范围：电子元器件生产；计算机软件技术开发、服务；计算机网路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  四、本次交易后续程序及对公司的影响

  1、公司转让智博高科28.57%股权有利于公司收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步集中资源聚焦主营业务发展。

  2、根据智博高科28.57%股权的竞价结果，交易完成后预计增加公司2015年度合并报表权益净利润约14,000万元。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2015年4月24日